证券简称： 证券代码：002191 公告编号：
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“”）第四届
董事会2014年第一次会议通知于日以专人送达、邮件、电话等方
式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于日在广东省深
圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现
场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决
方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》。
选举乔鲁予先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一
乔鲁予先生简历内容详见日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（.cn）上披露的《第三届董事会2014第一次会议决议公告》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董
事会专门委员会委员的议案》。
为完善公司法人治理结构，公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各委
员会委员。各委员会具体组成如下：
1、董事会战略委员会组成：非独立董事为乔鲁予、侯旭东、张明义、李晓
华，独立董事为职慧，战略委员会召集人为乔鲁予；
2、董事会审计委员会组成：非独立董事为龙隆，独立董事为王忠年、职慧，
审计委员会召集人为王忠年；
3、董事会提名委员会组成：非独立董事为张明义，独立董事为职慧、王忠
年，提名委员会召集人为职慧；
4、董事会薪酬与考核委员会组成：非独立董事为侯旭东，独立董事为王忠
年、职慧，薪酬与考核委员会召集人为职慧。
董事会专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
以上专门委员会委员的简历内容详见日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（.cn）上披露的《第三届董事会2014第一次会议决议公告》。
三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。关联董事侯旭东回避表决。
经公司董事长提名，聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与第四届董事会任
总经理侯旭东先生实行年薪制，总薪酬为1,380,000元。年薪分为两部分，
一部分为基本年薪，共720,000元，按月平均发放，月工资60,000元；另一部分
为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发
放，业绩奖金660,000元。
独立董事对此事项发表了独立意见。
侯旭东先生的简历内容详见日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（.cn）上披露的《第三届董事会2014第一次会议决议公告》。
《独立董事关于第四届董事会2014第一次会议相关事项的独立意见》内容
详见日指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
四、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。关联董事李晓华回避表决。
经公司董事长提名，聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事
会任期一致。
董事会秘书李晓华女士实行年薪制，总薪酬为615,000元。年薪分为两部分，
一部分为基本年薪，共330,000元，按月平均发放，月工资27,500元；另一部分
为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发
放，业绩奖金285,000元。
公司董事会秘书李晓华女士的联系方式如下：
电话：9-1078
电子邮箱：
通讯地址：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼
独立董事对此事项发表了独立意见。
李晓华女士的简历内容详见日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（.cn）上披露的《第三届董事会2014第一次会议决议公告》。
《独立董事关于第四届董事会2014第一次会议相关事项的独立意见》内容
详见日指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
五、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。关联董事张明义、李德华回避表决。
经公司总经理提名，聘任张明义先生为公司常务副总经理、李德华先生为公
司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
常务副总经理张明义先生实行年薪制，总薪酬为900,000元。年薪分为两部
分，一部分为基本年薪，共480,000元，按月平均发放，月工资40,000元；另一
部分为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核
后发放，业绩奖金420,000元。
副总经理李德华先生实行年薪制，总薪酬为1,320,000元。年薪分为两部分，
一部分为基本年薪，共660,000元，按月平均发放，月工资55,000元；另一部分为
业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放，
业绩奖金660,000元。
独立董事对此事项发表了独立意见。
张明义先生、李德华先生的简历内容详见日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（.cn）上披露的《第三届董事会2014第一次会议决议公告》。
《独立董事关于第四届董事会2014第一次会议相关事项的独立意见》内容
详见日指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
公司原副总经理张森先生因换届离任，离任后张森先生不在公司担任任何职
务，公司董事会对张森先生对公司发展所做的贡献表示忠心的感谢。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责
人的议案》。
经公司总经理提名，聘任富培军先生为财务负责人，任期与第四届董事会任
财务负责人富培军先生实行年薪制，总薪酬为480,000元。年薪分为两部分，
一部分为基本年薪，共255,000元，按月平均发放，月工资21,250元；另一部分为
业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放，
业绩奖金225,000元。富培军简历如下：
富培军：男，1968年4月生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历 。
1990年毕业于西安公路学院经济系财务会计专业，学士学位。先后取得会计师、
注册会计师及注册税务师资格。2006年7月至2008年9月，广东新会美达锦纶股份
有限公司（000782），任财务总监；2008年10月至今，深圳劲嘉彩印集团股份有
限公司（002191），任财务总监。
截至本公告日，富培军先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控
股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
《独立董事关于第四届董事会2014第一次会议相关事项的独立意见》内容
详见日指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计
部门负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任瞿四美先生为公司内部审计负责人，任
期与第四届董事会任期一致。瞿四美先生的简历如下：
瞿四美，男，1970年出生，硕士学历，曾担任深圳经济特区发展(集团)公司
计划财务部、深圳特发通成实业有限公司财务总监、深圳市现代计算机有限公司
计划财务部总经理、深圳市好家庭实业有限公司财务总监、锦胜包装（深圳）有
限公司财务总监。现任本公司内部审计部门负责人。
截至本公告日，瞿四美先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控
股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
独立董事对此事项发表了独立意见。
《独立董事关于第四届董事会2014第一次会议相关事项的独立意见》内容
详见日指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
经公司董事长提名，聘任钟科先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事
会任期一致。
公司证券事务代表钟科先生的联系方式如下：
电话：9-1078；
电子邮箱：
通讯地址：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦17楼
钟科先生的简历如下：
钟科，男，1985年出生，中国国籍，本科学历，法学学士、经济学学士，曾
任职于深圳巨正源股份有限公司董事会办公室，曾在宝德科技集团股份有限公司
担任证券事务代表。
截至本公告日，钟科先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股
股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
独立董事对此事项发表了独立意见。
《独立董事关于第四届董事会2014第一次会议相关事项的独立意见》内容
详见日指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）。
公司原证券事务代表肖家源先生因个人原因申请离职，公司董事会自接到其
辞职申请之日起同意其辞职，辞职后肖家源先生不在公司担任任何职务，公司董
事会对肖家源先生对公司发展所做的贡献表示忠心的感谢。
九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订的
因公司外资股东将其持有的公司股票减持至10%以下，公司相应外商投资批
准证书已被注销，同时取消了公司的进出口许可证，公司现需在深圳市经济贸易
和信息化委员会办理对外贸易经营者备案登记才能取得进出口许可。由于公司经
营范围未包括货物及技术进出口，现根据公司发展的需要修改公司章程，相关修
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
包装材料及印刷材料技术的设计、研发；
转让自行开发的技术成果，从事企业形象
策划，经济信息咨询，计算机软件；自有
物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及
生产业务（仅限于分支机构）（以公司登
记机关核定的经营范围为准）。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：包
装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让
自行开发的技术成果，从事企业形象策划，
经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；
承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅
限于分支机构）（以公司登记机关核定的经
营范围为准），货物与技术进出口。
原章程其它条款未变。
修改后的《公司章程》于日刊登于指定信息披露媒体巨潮资
讯网（.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度报告全文
及2013年度报告摘要的议案》。
《2013年度报告全文》的具体内容于日刊登于巨潮资讯网
（.cn）。《2013年度报告摘要》的具体内容于
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网（.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度董事会
工作报告的议案》。
《2013年度董事会工作报告》全文详见公司2013年年度报告中“第四节 董
事会报告”章节。
公司第三届董事会独立董事龙隆先生、王忠年先生、李新中先生和职慧女士
向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
《独立董事2013年度述职报告》的具体内容于日刊登于巨潮资
讯网（.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度总经理
工作报告的议案》。
十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年年度财务
决算报告的议案》。
《2013年年度财务决算报告》的具体内容于日刊登于巨潮
资讯网（.cn）。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度
利润分配方案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润为
人民币350,425,667.32元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，提取法定盈余公积金35,042,566.73元，本年度实现可供股东分配的股利为
人民币315,383,100.59元，年初未分配利润余额为人民币536,001,003.56元，因
此，本年度母公司实际可供股东分配的股利为人民币851,384,104.15元。
公司拟以日总股本642,000,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币1元（含税），共计人民币64,200,000元。
以上分配方案符合《公司章程》、公司《未来三年（2012年-2014年）股东
回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见
日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事关于第四届董事会
2014年第一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2014年3
月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见
日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事关于第四届董事会
2014年第一次会议相关事项的独立意见》。
股份有限公司对此出具了《募集资金2013年年度存放与使用情况
的专项核查意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集
资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于日刊登于巨潮资
讯网（.cn）。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控
制自我评价报告的议案》。
《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2014年3
月15日刊登于巨潮资讯网（.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度内部控制自我评价
报告的鉴证报告》，具体内容于日刊登于巨潮资讯网
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见
日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事关于第四届董事会
2014年第一次会议相关事项的独立意见》。
十七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2014年年度
审计机构的议案》。
《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构
的公告》的具体内容于日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事关于
聘任2014年年度审计会计事务所及公司2014年日常经营关联交易预计的事前认
可意见》、《独立董事关于第四届董事会2014年第一次会议相关事项的独立意
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十八、6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年日常
经营关联交易预计的议案》。关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华回避表决。
《关于公司2014年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2014年3
月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
日刊登于巨潮资讯网（.cn）上的《独立董事关于
聘任2014年年度审计会计事务所及公司2014年日常经营关联交易预计的事前认
可意见》、《独立董事关于第四届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
十九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向股份
有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向股份有限公司深圳松岗支行申请综合授信额度2亿元，
授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资
产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜
（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
二十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国
股份有限公司深圳熙龙湾支行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国股份有限公司深圳熙龙湾支行申请综合授信额度
3亿元，授信期限为两年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资
产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜
（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
二十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向杭州银行深
圳分行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向杭州银行深圳分行申请综合授信额度2亿元，授信期限为一年，
授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资
产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜
（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
二十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向上海浦东银
行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向上海浦东银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2.4亿
元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资
产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜
（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
二十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向广东华兴银
行深圳分行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度3亿元，授信期限为一
年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。
为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资
产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜
（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
二十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013
年年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》全文于日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网（.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
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&&&& 上海，东方之珠，是中国的金融中心，也是亚洲的金融中心。2月6日，上海市国资国企工作会议初步确定2015年上海国资国企的发展目标：国资在战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业以及基础设施与民生保障等4大领域的集中度达到70%，这意味着今年上海国企改革将上演好戏。
&&&& 继昨日国药集团率先宣布其混改试点方案已获国务院国资委批复后，今日，北新建材、中国玻纤两家上市公司亦发布公告称，其实际控制人中国建筑材料集团的混改试点方案亦已获批，且两家公司均被纳入集团混改首批试点。
昨日，沪深两市大单资金累计净流出237亿元。值得注意的是，昨日有798只个股实现大单资金净流入，其中，308只个股大单资金净流入超1000万元。
&&&& 　1月31日，中国铝业对外发布公告称，经公司财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损为163亿元左右，该公司经营活动产生的现金流量净额预计为130亿元左右。
&&&& 南玻A6日在深交所互动易平台表示，清远项目预计将于一季度内点火。公司年报将于3月底披露。
&&&& 昨日在降准利好刺激下，A股和H股高开后逐步走低，尾盘沪指翻绿但恒生指数保持红盘，由此，恒生AH股溢价指数昨日尾盘跳水，下跌1.58%至121.26点。值得关注的是，昨日外资再度借道沪股通逢低布局。
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出门在外也不愁薛家镇人民政府 - 后肖社区2014年度党员冬训大会
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　　1月24日，后肖社区召开2014年度党员冬训大会。社区党总支书记胡建波进行动员和部署。
　　本次冬训主要围绕四个专题进行集中培训，即把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神持续引向深入，更好地凝聚共识、推动工作；深入学习领会十八届四中全会精神，全面提升法治高新区建设水平；深入学习领会社会主义核心价值观，努力使“三个倡导”内化于心、外化于行；坚持不懈抓好作风建设，切实形成作风建设新常态。
　　胡书记表示：基层党员冬训工作不是一项可有可无的活动，我们要通过开展集中理论教育，强化我们基层的党组织、更好地服务社区居民。同时引导社区党员增强党员意识，时刻不忘党员身份，做到“心中有党”，处处以党员的标准严格要求自己，不把自己混同于普通群众，认真履行党员义务，积极参加党内组织生活，正确行使党员权利，充分发挥先锋模范作用。
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