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海螺型材(000619)公告正文
海螺型材:2010年年度报告
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司
&&&&Wuhu&Conch&Profiles&And&Science&Co.,&Ltd
&&&&二零一零年年度报告
&&&&(全文)
&&&&二○一一年三月三十一日
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&重要提示
&&&&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
&&&&载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
&&&&性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司董事长任勇先生、总经理齐生立先生、财务负责人汪涛女士及
&&&&会计主管乐健先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&1
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&目&&&&&&&&录
&&&&第一节&&&&&重要提示………………………………………………………1
&&&&第二节&公司基本情况简介……………………………………………3
&&&&第三节&会计数据和业务数据摘要……………………………………4
&&&&第四节&股本变动及股东情况…………………………………………7
&&&&第五节&董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………&10
&&&&第六节&公司治理结构………………………………………………&15
&&&&第七节&股东大会情况简介…………………………………………&21
&&&&第八节&董事会报告…………………………………………………&21
&&&&第九节&监事会报告…………………………………………………&33
&&&&第十节&重要事项……………………………………………………&35
&&&&第十一节&&&&财务报告…………………………………………………&40
&&&&第十二节&&&&备查文件目录……………………………………………&97
&&&&2
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&第二节&&&&&公司基本情况简介
&&&&(一)公司法定中文名称:芜湖海螺型材科技股份有限公司
&&&&公司法定英文名称:Wuhu&Conch&Profiles&and&Science&Co.,Ltd
&&&&(二)公司法定代表人:任&勇
&&&&(三)公司董事会秘书:周小川
&&&&公司证券事务代表:郭亚良
&&&&联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
&&&&联系电话:&&&&&&5840156
&&&&传&&&&真:
&&&&电子信箱:
&&&&(四)公司注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区
&&&&公司办公地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路
&&&&邮政编码:241006
&&&&公司国际互联网网址:
&&&&公司电子信箱:
&&&&(五)公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站网址:.cn
&&&&公司年度报告备置地点:公司总经理办公室
&&&&(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
&&&&股票简称:海螺型材
&&&&股票代码:000619
&&&&(七)其他相关资料
&&&&1、公司首次注册登记日期:1996&年&10&月&16&日
&&&&公司首次注册登记地点:安徽省泾县
&&&&公司第二次注册登记日期:2000&年&5&月&8&日
&&&&公司第二次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区
&&&&公司第三次注册登记日期:2000&年&10&月&8&日
&&&&公司第三次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区
&&&&公司第四次注册登记日期:2002&年&5&月&8&日
&&&&公司第四次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区
&&&&公司第五次注册登记日期:2002&年&10&月&29&日
&&&&公司第五次注册登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区
&&&&2、企业法人营业执照注册号:738
&&&&3、税务登记号码:016
&&&&4、组织机构代码:
&&&&5、公司聘请的会计师事务所:天健正信会计师事务所有限公司
&&&&办公地址:北京市西城区月坛北街&26&号恒华国际商务中心&4&层&401
&&&&3
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&第三节&&&&&会计数据和业务数据摘要
&&&&一、公司本年度利润情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&项&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&&额
&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,627,362.42
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&228,816,790.63
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&162,586,202.82
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,305,511.21
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&249,034,809.61
&&&&扣除的非经营损益项目及所涉及金额:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金&&&额
&&&&非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-198,789.04
&&&&营业外收支净额(扣除计提减值准备)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&380,714.25
&&&&补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,007,503.00
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,189,428.21
&&&&所得税等影响金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,633,938.70
&&&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-274,797.90
&&&&扣除所得税等影响后非经常性损益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,280,691.61
&&&&二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
&&&&1、&主要会计数据
&&&&单位:元
&&&&本年比上年增
&&&&2010&年&&&&&&&&&&&2009&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年
&&&&减(%)
&&&&营业收入&&&&&&&&&&3,962,650,724.82&4,045,632,073.84&&&&&&&&&&&-2.05%&4,314,333,905.60
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&228,816,790.63&&&&&&&310,455,132.28&&&&&&&-26.30%&&&&&&114,936,424.55
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&162,586,202.82&&&&&&&221,512,411.07&&&&&&&-26.60%&&&&&&&&&71,600,795.67
&&&&归属于上市公司股东的扣除非
&&&&134,305,511.21&&&&&&&212,645,169.80&&&&&&&-36.84%&&&&&&&&&67,602,676.71
&&&&经常性损益的净利润
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&249,034,809.61&&&&&&&190,653,264.03&&&&&&&&30.62%&&&&&&372,648,671.61
&&&&本年末比上年
&&&&2010&年末&&&&&&&&&2009&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年末
&&&&末增减(%)
&&&&总资产&&&&&&&&&&&3,337,644,523.29&2,791,623,746.24&&&&&&&&&&&19.56%&2,764,219,511.21
&&&&所有者权益(或股东权益)&&&&&1,952,246,336.75&1,844,624,629.63&&&&&&&&&&&&5.83%&1,641,112,218.56
&&&&4
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&2、主要财务指标
&&&&单位:元
&&&&本年比上年增减
&&&&2010&年&&&&&&&2009&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年
&&&&(%)
&&&&基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.4516&&&&&&&&&&0.6153&&&&&&&&&&&&&&&&-26.60%&&&&0.1989
&&&&稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.4516&&&&&&&&&&0.6153&&&&&&&&&&&&&&&&-26.60%&&&&0.1989
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3731&&&&&&&&&&0.5907&&&&&&&&&&&&&&&&-36.84%&&&&0.1878
&&&&全面摊薄净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.33%&&&&&&&&&&&12.01%&减少&3.68&个百分点&&&&&&&&&4.36%
&&&&加权平均净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.52%&&&&&&&&&&&12.71%&减少&4.19&个百分点&&&&&&&&&4.44%
&&&&扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率&&&&&&&&&&&6.88%&&&&&&&&&&&11.53%&减少&4.65&个百分点&&&&&&&&&4.12%
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率&&&&&&&&&7.04%&&&&&&&&&&&12.20%&减少&5.16&个百分点&&&&&&&&&4.19%
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.6918&&&&&&&&&&0.5296&&&&&&&&&&&&&&&&30.62%&&&&&1.0351
&&&&本年末比上年末增
&&&&2010&年末&&&&&2009&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年末
&&&&减(%)
&&&&归属于上市公司股东的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.42&&&&&&&&&&&5.12&&&&&&&&&&&&&&&&5.83%&&&&&&&&&4.56
&&&&三、报告期利润表附表
&&&&净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益(单位:元)
&&&&报告期利润
&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&加权平均&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&加权平均
&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.97%&&&&&&&&&&&&&&10.20%&&&&&&&&&&&&&0.5406&&&&&&&&&&&&&0.5406
&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.33%&&&&&&&&&&&&&&8.52%&&&&&&&&&&&&&&0.4516&&&&&&&&&&&&&0.4516
&&&&扣除非经常性损益后的净利
&&&&6.88%&&&&&&&&&&&&&&7.04%&&&&&&&&&&&&&&0.3731&&&&&&&&&&&&&0.3731
&&&&润
&&&&注:根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第&9&号――净资产收益率
&&&&和每股收益的计算及披露》要求计算。
&&&&四、报告期内股东权益变动情况:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&股&本&&&&&&&&&&&&&&&&&&360,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&360,000,000.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&455,017,395.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&18,964,495.70&&&&&&&&&&436,052,899.81
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&187,079,339.39&&&&&&&&18,655,475.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&205,734,814.42
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&842,527,894.73&&&&&143,930,727.79&&&&&&&&&&&&36,000,000.00&&&&&&&&&&950,458,622.52
&&&&股东权益合计&&&&&&&&&1,844,624,629.63&&&&&162,586,202.82&&&&&&&&&&&&54,964,495.70&&&&&&&&1,952,246,336.75
&&&&5
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&变动原因:1、本年度资本公积减少系公司本期收购子公司上海海螺型材有限责任公司
&&&&和上海海螺化工有限公司少数股东股权,按照《企业会计准则解释第&2&号》的规定调整减
&&&&少资本公积所致。
&&&&2、本年度实现归属于上市公司股东的净利润&162,586,202.82&元,计提法定盈余公积
&&&&金&18,655,475.03&元,最终增加未分配利润&143,930,727.79&元。
&&&&3、本年度分配普通股股利&36,000,000.00&元。
&&&&6
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&第四节&&&&&股本变动及股东情况
&&&&一、公司股份总数及股本变动情况。
&&&&报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
&&&&二、公司本年度无限售股份变动情况。
&&&&三、公司最近三年内未有证券发行与上市情况。
&&&&四、股东情况介绍
&&&&1、截至到&2010&年&12&月&31&日,公司前&10&名股东及前&10&名无限售条件股东持股情况。
&&&&股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57365
&&&&前&10&名股东持股情况
&&&&持有有限售条&&&质押或冻结
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&股东性质&&&&持股比例&&&&&&&&&持股总数
&&&&件股份数量&&&的股份数量
&&&&安徽海螺集团有限
&&&&国有股东&&&&&&&&32.07&&&&&&&115,445,455&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0
&&&&责任公司
&&&&浙江盾安人工环境
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&9.43&&&&&33,954,545&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&0
&&&&股份有限公司
&&&&东海证券有限责任
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.44&&&&&&1,571,237&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&公司
&&&&宁波大榭开发区投
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.42&&&&&&1,519,211&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&资控股有限公司
&&&&中国建设银行-华
&&&&夏红利混合型开放&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.42&&&&&&1,499,917&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&式证券投资基金
&&&&深圳市冠油化工有
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.26&&&&&&&&932,500&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&限公司
&&&&李振龙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&906,800&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&禹玉红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.24&&&&&&&&863,400&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&沈笑音&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.20&&&&&&&&720,000&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&广东诺信投资管理
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&675,800&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&-
&&&&有限公司
&&&&前&10&名无限售条件股东持股情况
&&&&持有流通股数量
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份种类
&&&&(股)
&&&&安徽海螺集团有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115,445,455&&&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&7
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&浙江盾安人工环境股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,954,545&&&&&&&&人民币普通股
&&&&东海证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,571,237&&&&&&&&人民币普通股
&&&&宁波大榭开发区投资控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,519,211&&&&&&&&人民币普通股
&&&&中国建设银行-华夏红利混合型开放
&&&&1,499,917&&&&&&&&人民币普通股
&&&&式证券投资基金
&&&&深圳市冠油化工有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&932,500&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&李振龙&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&906,800&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&禹玉红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&863,400&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&沈笑音&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&720,000&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&广东诺信投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&675,800&&&&&&&&&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明&&&&&&前&10&名股东中,安徽海螺集团有限责任公司与其
&&&&他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司
&&&&收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其
&&&&他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
&&&&购管理办法》中规定的一致行动人。
&&&&说明:报告期内,没有战略投资者和一般法人通过配售成为公司前十名股东的情况。
&&&&2、报告期末,公司无有限售条件股东及股份。
&&&&3、公司控股股东及实际控制人情况。
&&&&(1)报告期内,公司实际控制人没有发生变化,控股股东由安徽海螺建材股份有限公
&&&&司(以下简称“海螺建材”)变更为安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)。
&&&&根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团公司对安徽海螺建
&&&&材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》(皖国资产权函【&号),海螺集
&&&&团对海螺建材实施了吸收合并,合并后存续的公司为海螺集团&,&海螺建材持有的本公司股
&&&&份(115,445,455&股,占公司股份总数的&32.07%)由海螺集团承继持有。该事项已经国务
&&&&院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准,并于&2010&年&12&月&28&日办理
&&&&完股权过户手续。至此,海螺建材不再持有公司股份,海螺集团持有本公司&115,445,455&股
&&&&(占公司股份总数的&32.07%),成为公司第一大股东。公司已分别于&2010&年&6&月&19&日、
&&&&2010&年&7&月&7&日、2010&年&10&月&29&日、2010&年&11&月&20&日、2010&年&12&月&29&日在巨潮资
&&&&讯网和《证券时报》上进行提示性公告。
&&&&(2)公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司成立于&1996&年&11&月&8&日,注册资本
&&&&80,000&万元,法定代表人郭文叁。该公司经营范围为:资产经营、投资、融资、产权交易、
&&&&建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售,电力、运输、仓储、
&&&&8
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售,印刷、物业管理、科技
&&&&产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境
&&&&外工程的劳务人员。
&&&&(3)公司与实际控制人之间产权和控制关系如下图所示:
&&&&安徽省国有资产监督管理委员会
&&&&100%
&&&&安徽省投资集团有限责任公司
&&&&51%
&&&&安徽海螺集团有限责任公司
&&&&32.07%
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司
&&&&4、公司其他持股&5%以上股东情况
&&&&公司第二大股东浙江盾安人工环境设备股份有限公司成立于&2001&年&12&月&19&日,注册
&&&&资本&372,363,730&元,法定代表人周才良。该公司经营范围为制冷通用设备、家用电力器
&&&&具部件、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;
&&&&实业投资;经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规限止、禁止和许可经营的项
&&&&目)。该公司于&2004&年&7&月在深圳证券交易所中小企业板上市,股票代码&002011。
&&&&9
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&第五节&&&&&&&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况
&&&&年初&&&&&&&&&&&&是否在公
&&&&年末持
&&&&姓&&&名&&&性别&&&&&&出生年月&&&&&&&&&职&&&务&&&&&&&&&&任期起止&&&&&&&&&&&&&持股&&&&&&&&&&&&司领取报
&&&&股数
&&&&数&&&&&&&&&&&&酬、津贴
&&&&任&&&勇&&&&男&&&&&&1963&年&12&月&&&&&董事长&&&&&2009&年11&月-2012&年5&月&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&董事
&&&&陈运贵&&&&&男&&&&&&1964&年&6&月&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年11&月-2012&年5&月&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&副总经理
&&&&王纪斌&&&&&男&&&&&&1967&年&1&月&&&&&&&董事&&&&&&2009&年11&月-2012&年5&月&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&是
&&&&陈明新&&&&&男&&&&&&1941&年&7&月&&&&&独立董事&&&&2009&年5&月-2012&年5&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&鲁道立&&&&&男&&&&&&1941&年&10&月&&&&独立董事&&&&2009&年5&月-2012&年5&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&项仕安&&&&&男&&&&&&1947&年&10&月&&&&独立董事&&&&2009&年5&月-2012&年5&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&王&&&俊&&&&男&&&&&&1957&年&2&月&&&&监事会主席&&&2009&年11&月-2012&年5&月&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&张&&&昇&&&&男&&&&&&1972&年&8&月&&&&&&&监事&&&&&&2009&年5&月-2012&年5&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&汤文波&&&&&男&&&&&&1957&年&10&月&&&&职工监事&&&&2009&年5&月-2012&年5&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&是
&&&&齐生立&&&&&男&&&&&&1965&年&9&月&&&&&&总经理&&&&&2011&年2&月-2014&年2&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&否
&&&&王杨林&&&&&男&&&&&&1974&年&12&月&&&&副总经理&&&&2009&年3&月-2012&年3&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&是
&&&&总经理助理
&&&&周小川&&&&&男&&&&&&1970&年&10&月
&&&&董事会秘书&&&2009&年5&月-2012&年5&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&是
&&&&汪涛&&&&&&女&&&&&&1971&年&4&月&&&&副总会计师&&&2010&年7&月-2013&年7&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&是
&&&&朱守益&&&&&男&&&&&&1977&年&9&月&&&&总经理助理&&&2009&年3&月-2012&年3&月&&&&&0&&&&&&&0&&&&&&&&&&是
&&&&(1)报告期内,公司无董事、监事、高级管理人员持有公司股份,亦不存在被授予的公
&&&&司股权激励情况;
&&&&(2)公司现任总经理齐生立先生、副总经理陈运贵先生&2010&年度未在公司担任高级管
&&&&理人员,故未在公司领取报酬。
&&&&二、公司现任董事、监事在股东单位任职情况
&&&&10
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&任职单位&&&&&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&任职时间
&&&&总经理
&&&&任勇&&&&&&安徽海螺集团有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年&3&月至今
&&&&党委副书记
&&&&董事
&&&&副总经理
&&&&齐生立&&&&&安徽海螺集团有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年&3&月至今
&&&&党委副书记
&&&&监事&&&&&&&&&张昇&&&&&&安徽海螺集团有限责任公司&&&财务部部长&&&2011&年&3&月至今
&&&&三、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外其他单位的任职
&&&&或兼职情况
&&&&1、董事
&&&&任勇先生,董事长,男,1963&年出生,高级工程师,毕业于上海建材学院,历经原国
&&&&家经贸委组织的&MBA&专业培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院&MBA&专业培训,于&1982&年加入
&&&&海螺集团,历任安徽海螺水泥股份有限公司销售部部长、总经理及执行董事等职务,现任
&&&&安徽海螺集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。
&&&&陈运贵先生,董事、副总经理,男,1964&年出生,毕业于安徽大学,1982&年加入海螺
&&&&集团,历任安徽海螺水泥股份有限公司销售部部长、中国水泥厂有限公司、南京海螺水泥
&&&&有限公司、全椒海螺水泥有限公司、张家港海螺水泥有限公司董事长、总经理,以及马鞍
&&&&山海螺水泥有限公司董事长等职。
&&&&王纪斌先生,董事,男,1967&年出生,会计师,毕业于安徽铜陵学院,并取得在职&MBA
&&&&硕士学位,1989&年加入海螺集团,历任宁国水泥厂财务处副处长、安徽海螺集团有限责任
&&&&公司财务部副部长、上海海螺建材国际贸易有限公司财务总监、副总经理等职务,现任上
&&&&海海螺化工有限公司总经理。
&&&&陈明新先生,独立董事,男,1941&年出生,高级经济师、注册会计师。1968&年毕业于
&&&&安徽财贸学院,历任合肥市财政局副局长、合肥市审计局局长、安徽省地方税务局副局长、
&&&&党组成员,退休后至今担任安徽省税务学会会长。
&&&&鲁道立先生,独立董事,男,1940&年出生,注册税务师,1961&年毕业于芜湖农校,同
&&&&年入伍,1965&年至&2001&年一直在安徽省税务局工作,历任省国税局征管处处长、进出口
&&&&税收管理处处长、局党组成员、总经济师。2001&年退休后任安徽省注册税务师协会会长、
&&&&中国注册税务师协会第二、三届常务理事,现任安徽省注册税务师协会顾问。
&&&&项仕安先生,独立董事,男,1947&年出生,中共党员,经济师、注册会计师。1966&年
&&&&毕业于安庆商校,历任安徽省财政厅党组成员、副厅长、巡视员,2008&年退休,现任安徽
&&&&省会计学会会长。
&&&&11
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&2、监事
&&&&王俊先生,监事会主席,男,1957&年出生,高级工程师。1982&年毕业于安徽大学,同
&&&&年加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂计量自动化处处长、人事处处长、纪委书记,本公司
&&&&监事会主席、董事,现任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、安徽海螺水泥股份有限
&&&&公司监事会主席。
&&&&张昇先生,监事,男,1972&年出生,大专学历,1995&年加入宁国水泥厂,历任安徽海
&&&&螺集团有限责任公司监察审计室主任助理、张家港海螺水泥有限公司总经理助理、安徽海
&&&&螺集团有限责任公司财务部副部长,现任安徽海螺集团有限责任公司财务部部长。
&&&&汤文波先生,职工监事,男,1957&年出生,1980&年加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂
&&&&监察处副处长、安徽海螺集团有限责任公司监察室主管、主任助理,现任本公司纪委副书
&&&&记、工会副主席。
&&&&3、高级管理人员
&&&&齐生立先生,总经理,男,1965&年出生,高级经济师。毕业于武汉工业大学,1989&年
&&&&加入宁国水泥厂,历任宁国水泥厂组织人事部副部长,安徽海螺集团有限责任公司组宣部
&&&&副部长、部长,安徽海螺水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理、副总经理,本公司
&&&&监事、监事会主席。现兼任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、副总经理。
&&&&陈运贵先生,副总经理,同董事简历。
&&&&王杨林先生,副总经理,男,1974&年出生,高级工程师,本科学历。1998&年毕业于浙
&&&&江工业大学后进入公司,历任公司质控处处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总
&&&&经理助理等职。
&&&&周小川先生,董事会秘书、总经理助理,男,1970&年出生,高级经济师,本科学历。
&&&&1994&年毕业于安庆师范学院,同年进入宁国水泥厂,历任本公司总经理办公室主任、证券
&&&&事务代表等职。
&&&&汪涛女士,副总会计师,女,1971&年出生,本科学历。1994&年毕业于南华大学,同年
&&&&加入宁国水泥厂,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长等职。
&&&&朱守益先生,总经理助理,男,1977&年出生,本科学历。2002&年毕业于安徽理工大学
&&&&后进入公司,历任公司一二分厂厂长助理、质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂
&&&&长等职,现兼任芜湖海螺新材料有限公司常务副总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司副总
&&&&经理。
&&&&四、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
&&&&1、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬,由董事会根据公司年度
&&&&12
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&经营指标决定;
&&&&2、报告期内,任勇、陈运贵两位董事,王俊、张昇两位监事在安徽海螺集团有限责任
&&&&公司或其关联公司领取报酬,未在本公司领取报酬;独立董事为公司发生的办公费用和差
&&&&旅费用由公司包干报销。
&&&&3、报告期内,现任公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况:
&&&&姓&&&名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&&&&&&&务&&&&&&金额(单位:万元)
&&&&王纪斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&&&&&&事&&&&&&&&&&&&&21.68
&&&&王杨林&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.54
&&&&周小川&&&&&&&&&&&&&&&总经理助理、董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&25.84
&&&&汪&&&涛&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&副总会计师&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.79
&&&&朱守益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总经理助理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25.96
&&&&汤文波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职工监事&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.77
&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139.58
&&&&注:上述金额均为税前实发报酬总额,包括基本工资、年终奖、各项保险费用及公积金。
&&&&五、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
&&&&经公司五届十三次董事会会议审议,同意付国东先生辞去公司副总会计师职务,聘任
&&&&汪涛女士担任公司副总会计师,任期三年。
&&&&本项决议公告刊登于&2010&年&7&月&13&日《证券时报》和巨潮资讯网上。
&&&&六、公司员工情况
&&&&截止报告期末,公司在职员工总数为&1378&人。员工结构如下(见注):
&&&&1、专业构成情况
&&&&专业构成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人数(人)&&&&&&&&&&&&占公司总人数的比例(%)
&&&&生产人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&873&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63.35%
&&&&销售人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&145&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.52%
&&&&技术人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&175&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.7%
&&&&财务人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.38%
&&&&行政人员&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.05
&&&&13
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&2、教育程度情况
&&&&教育程度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人数(人)&&&&&&占公司总人数的比例(%)
&&&&本科以上(含本科)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113&&&&&&&&&&&&&&&&8.2%
&&&&大专学历&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&309&&&&&&&&&&&&&&&22.42%
&&&&中专及同等学历&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&549&&&&&&&&&&&&&&&39.84%
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&407&&&&&&&&&&&&&&&29.54%
&&&&注:
&&&&1、上述员工人数不包括公司控股和全资子公司人员;
&&&&2、报告期内,公司无需要承担费用的离退休职员。
&&&&14
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&第六节&公司治理结构
&&&&一、公司治理情况
&&&&报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规
&&&&及中国证监会相关文件的要求,不断规范公司运作,促进公司治理水平的进一步提升。
&&&&报告期内,公司分别制定了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法&》、《年报信
&&&&息披露重大差错责任追究制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》,加强内
&&&&幕信息知情人管理,进一步提升公司内控水平。
&&&&1、关于股东与股东大会:公司认真执行《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事
&&&&规则》,股东大会的召集、召开及表决程序合法有效;公司充分考虑股东利益,确保所有股
&&&&东,特别是中小股东享有平等地位,行使股东权利。
&&&&2、关于董事和董事会:公司认真执行《董事会议事规则&》,董事会的召集、召开及表
&&&&决程序均严格按照上述规则进行,确保规范运作;公司董事均诚信、勤勉,以认真负责的
&&&&态度,出席董事会和股东大会,审议有关议案,接受股东质询。
&&&&3、关于监事和监事会:公司认真执行《监事会议事规则》,监事会的召集、召开及表决
&&&&程序均严格按照上述规则进行,确保规范运作;公司监事均认真履行职责,本着对股东负责
&&&&态度对公司经营管理、决策程序、财务状况及公司董事和高管人员勤勉尽职情况进行监督&,
&&&&维护了公司和全体股东的利益。
&&&&4、关于公司与控股股东的关系:公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间
&&&&接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严
&&&&格分开,公司董事会、监事会和经营管理机构独立运作。
&&&&5、关于关联交易及担保情况:报告期内,公司严格执行《关联交易管理制度&》,关联
&&&&交易公平合理,决策程序合法,交易价格均按照市场定价。报告期内,公司除对控股子公
&&&&司进行担保外,未对其他任何单位担保,未发生《关于规范上市公司与关联方资金往来及
&&&&上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字&[2003]56&号)涉及的违规对外担保事项,
&&&&也无任何违规与关联方资金往来的行为。
&&&&二、独立董事履行职责情况
&&&&报告期内,公司独立董事严格按照《上市公司治理准则&》、《关于在上市公司建立独立
&&&&董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责,依据公司制定的《独
&&&&立董事制度》开展工作。独立董事通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通
&&&&以及亲自进行调研等多种方式,了解公司经营情况,同时参加公司董事会和股东大会,充
&&&&15
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&分发挥其专业特长,在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作,为董事会
&&&&科学决策起了积极作用,切实维护了公司和广大股东的利益。报告期内,公司三名独立董
&&&&事均未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
&&&&独立董事参加董事会情况
&&&&姓&&&名&&&&&&&&&&本年度应参加&&&&&&出席(次)&&&委托出席(次)&缺席董事会次数
&&&&董事会次数
&&&&项仕安&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&陈明新&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&鲁道立&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况
&&&&1、业务方面:公司主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、五金制品、模具、塑料添
&&&&加剂的生产、销售、安装以及科研开发。控股股东海螺集团向本公司出具书面承诺,不再
&&&&从事与本公司相同或有竞争的业务。报告期内,控股股东完全遵守了承诺。
&&&&2、人员方面:公司在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立,公司与全体员工签署了
&&&&劳动合同,员工个人社会养老保险账户均实行社会化统筹管理;报告期内,除部分董事、
&&&&非职工代表监事外的公司所有高级管理人员均专职在本公司工作,在公司领取薪酬,未在
&&&&股东单位担任任何行政职务。
&&&&3、资产方面:公司拥有独立的生产经营场所、独立的产供销系统和配套设施,资产独
&&&&立完整,没有资产及其他资源被控股股东占用情况;根据公司&2006&年度股东大会决议,公
&&&&司按照每年型材净销量以&10&元/吨向其支付商标使用费,以获得“海螺”、“CONCH”牌商标
&&&&使用权,期限为五年。
&&&&4、机构方面:公司股东大会、董事会、监事会独立运作,拥有独立完整的组织机构,
&&&&产、供、销、人事、财务等均设立了独立机构,与控股股东机构完全分开。
&&&&5、财务方面:公司拥有独立的财会部门、财务负责人及财会人员;建立独立的会计核
&&&&算体系和财务管理制度;公司在银行独立开设账户,依法纳税。
&&&&四、内部控制自我评价报告
&&&&(一)公司内部控制综述
&&&&报告期内,公司认真组织学习《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》
&&&&强化专项培训,提升全体员工上市公司内控意识,并对照《企业内部控制基本规范》和《企
&&&&业内部控制配套指引》对公司生产经营中的各个环节进行梳理和排查,堵塞漏洞、防范风
&&&&16
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&险,进一步强化内控体系建设。目前,根据《公司法&》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
&&&&交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规,公司已建立了职权
&&&&清晰的股东大会、董事会及专业委员会、监事会、经理层的各级组织架构,各项内部控制
&&&&管理制度也不断得到完善。公司内部控制环境良好,内控体系涉及组织架构、发展战略、
&&&&人力资源、生产销售、原料采购、财务管理、资金管理、工程资产、预算管理、合同管理、
&&&&质量控制、新品研发、行政管理、信息披露、信息系统、企业文化等方面&,基本涵盖了企
&&&&业生产经营的各个层面和环节。
&&&&(二)财务报告内部控制制度建立和运行情况
&&&&本公司财务管理与会计核算严格执行《公司法&》、《会计法》、《企业会计准则》等国家
&&&&有关法律、法规、部门规章及规范性文件,并相应制定了公司《财务管理制度&》、《资金及
&&&&银行账户管理办法》、《年度财务决算管理办法》及相关《会计核算指引》等一系列企业内
&&&&部财务管理及会计核算制度,明确会计凭证、会计账簿和财务报告以及相关信息披露的处
&&&&理程序,规范内部业务审批流程,建立、完善会计档案保管和会计工作交接办法,实行会
&&&&计人员岗位责任制、轮换制、不相容职务分离制等,充分发挥会计的监督制衡职能,确保
&&&&公司财务报告真实、可靠和完整。
&&&&报告期内,公司各项财务管理制度执行有效,未发现存在内部控制设计或执行方面的
&&&&重大缺陷。公司将依据上市公司内控规范要求,进一步健全完善公司内控规范体系,保障
&&&&公司持续健康发展。
&&&&(三)公司内部控制重点活动
&&&&1、公司控股子公司控制结构及持股比例图表
&&&&公司持股比
&&&&序&号&&&&&&&&&&&&&&控股子公司名称&&&&&&&&&&&&&&&控股子公司注册资本
&&&&例
&&&&1&&&&&&英德海螺型材有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&160,000,000&元&&&&&&&&&100%
&&&&2&&&&&&唐山海螺型材有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&160,000,000&元&&&&&&&&&&60%
&&&&3&&&&&&宁波海螺塑料型材有限责任公司&&&&&&&&&&&&&70,000,000&元&&&&&&&&&&&60%
&&&&4&&&&&&上海海螺型材有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000&元&&&&&&&&&&100%
&&&&5&&&&&&上海海螺化工有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,000,000&元&&&&&&&&&&100%
&&&&6&&&&&&安徽海螺彩色印刷有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&1,900,000&美元&&&&&&&&&&73%
&&&&7&&&&&&芜湖海螺泰森挤出装备有限公司&&&&&&&&&&&&&30,000,000&元&&&&&&&&&&&70%
&&&&8&&&&&&芜湖海螺新材料有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,000,000&元&&&&&&&&&&&60%
&&&&9&&&&&&新疆海螺型材有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&80,000,000&元&&&&&&&&&&100%
&&&&10&&&&&&成都海螺型材有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&100,000,000&元&&&&&&&&&100%
&&&&17
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&2、控股子公司的内部控制情况
&&&&公司严格按照有关法律、行政法规的规定对控股子公司进行管理,主要包括:
&&&&(1)公司向下属子公司委派董事、监事及主要经营管理人员,同时统筹调配管理、技
&&&&术、生产、营销骨干;
&&&&(2)公司实行子公司财务负责人委派制,统一财务管理制度,建立全面预算管理体系,
&&&&统一投资、融资和重大合同的审批,统筹资金调度;
&&&&(3)统一各子公司的机构设置、制度体系和管理流程,母公司专业职能管理部门对控
&&&&股子公司的对口部门进行专业指导;
&&&&(4)市场和销售管理上统一价格体系、统一产品和物流调度、统一重点工程招投标管
&&&&理,营销管理支撑作用和市场协同作用良好。
&&&&(5)人力资源上统一干部管理和调配、统一定岗定编和用工计划,统一工资和考核分
&&&&配体系;
&&&&(6)在物资供应上,统一大宗原料采购渠道、统一工程物资管理和调配;
&&&&(7)建立了先进的内部信息管理系统,规范了各种管理信息报送制度,子公司定期向
&&&&母公司报送产销统计数据及经营状况,各专业对口报送专业管理状况,以便及时掌握子公
&&&&司经营动态,并加强指导和监督;
&&&&公司先后对外投资设立的公司均为全资或控股子公司,主营业务均为塑料型材及关联
&&&&业务,子公司均无自行投资的权限。目前,子公司治理结构完善、组织机构运转规范,日
&&&&常管理过程中,公司不断完善对控股子公司重大业务事项和风险的监控,促进其健康运行,
&&&&提升公司的整体效益。
&&&&每年年中和年末公司组织对各子公司的管理进行系统检查和评估,指出管理中的薄弱
&&&&环节,加强专业培训,总结专业经验并推广,各子公司对专业检查和评估中出现的问题积
&&&&极落实整改提高,有效地促进各子公司的管理提升。
&&&&3、关联交易的内部控制情况
&&&&公司制定了《关联交易管理制度》,对关联交易的对象、内容、审批程序和信息披露要
&&&&求做出明确的规定。2010&年度,公司与控股股东或其他关联公司存在的关联交易,均为保
&&&&证公司正常生产经营所必须的业务,主要包括:关联公司向公司采购塑钢门窗及其他相关
&&&&产品以及公司向关联公司支付设计费、工程费、商标使用费、借款利息等。上述关联交易
&&&&均严格履行法定程序,提交董事会或股东大会审批,关联董事和关联股东严格遵守回避制
&&&&度,并由独立董事发表独立意见,确保关联交易的公平、公正、公允。
&&&&4、对外担保的内部控制情况
&&&&18
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
&&&&问题的通知》(证监发字[2003]56&号)的规定,严格控制对外担保。2010&年度,公司的担
&&&&保全部为对控股子公司的担保,均履行了审批程序。除上述对控股子公司的担保外,公司
&&&&无其他担保事项。
&&&&5、募集资金使用的内部控制情况
&&&&公司建立了《募集资金管理办法》,对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确的
&&&&规定。2010&年度,公司无募集资金使用情况,也不存在以前年度募集资金使用延续到本报
&&&&告期内的情况。
&&&&6、重大投资的内部控制情况
&&&&公司《章程》明确规定了股东大会、董事会对重大投资活动的审批权限和相应的审批
&&&&程序。2010&年度,公司涉及的投资活动主要是主营业务相关投资,均属于董事会的审批权
&&&&限范围内,分别经董事会审议通过。投资活动得到有效控制,进展顺利。
&&&&2010&年度,公司无委托理财以及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权
&&&&证等衍生品投资项目。
&&&&7、信息披露的内部控制情况
&&&&公司认真执行《信息披露管理制度》,进一步明确信息披露的内容、范围和审批程序,
&&&&并持续加强信息披露管理,保护投资者合法权益。2010&年度,公司认真编制定期报告,及
&&&&时披露公司发生的重大事项,并加强对公司网站内容发布的审核,在投资者接待中未发生
&&&&有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄漏公司非公开重大信息的情况,
&&&&确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
&&&&(四)公司内部控制存在的问题及整改计划
&&&&2010&年度,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳
&&&&证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,提升管理人员的风险管控意识,结合公司实
&&&&际情况,加强日常专业管控和阶段性检查评估,通过完善整改管理薄弱环节,不断提升内
&&&&部控制体系。虽然公司内控体系较健全,管理风险可控,但由于内部控制体系建设是一项
&&&&长期的系统工程,公司内部控制体系需要在经营管理实践中不断优化流程、完善制度体系
&&&&建设,提升专业管控水平。同时,公司将合理设置控制目标,持续关注内控体系各个环节
&&&&的信息,有效评估和控制风险。
&&&&(五)公司内控制度的总体评价
&&&&公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内控体系和
&&&&19
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&执行手段,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司内部控制活动涵盖生产
&&&&经营所有环节,具有科学合理的决策、执行、监督机制,内控制度能够顺畅的得以贯彻执
&&&&行。公司内控体系有效的控制了内外部风险,保证了公司的规范运作和业务活动的正常进
&&&&行,保护了公司资产的安全和完整。
&&&&公司内部控制体系在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活
&&&&动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会
&&&&和深圳证券交易所的相关要求。公司今后将继续完善内控体系建设,加强流程梳理和制度
&&&&体系优化,提升管控和风控水平,确保内控制度的有效执行。
&&&&(六)监事会对公司内部控制自我评价的意见
&&&&根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司&2010&年年度报告
&&&&工作的通知》的有关规定,公司监事会审阅了公司&2010&年度内部控制自我评价报告,并发
&&&&表如下意见:
&&&&公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内
&&&&部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内
&&&&部控制体系,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制
&&&&自我评价符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评
&&&&价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。监事会对董事会出
&&&&具的内部控制自我评价报告没有异议。
&&&&(七)独立董事对公司内部控制自我评价的意见
&&&&根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司&2010&年年度报告
&&&&工作的通知》的有关规定,公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见:
&&&&报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范&》、《企业内部控制配套指引》和《深圳
&&&&证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,结合公司实际情况,完善内部控制体系。公
&&&&司内部控制体系较为健全,其制定程序及内容符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。
&&&&公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交
&&&&易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证
&&&&了公司的经营管理的正常进行,具有合规性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符
&&&&合公司内部控制的实际情况。
&&&&五、高级管理人员的考评和激励机制
&&&&报告期内,董事会根据产量、销量、收入、利润和管理要求,制订年度经营目标,通
&&&&过定期考核评价,年终根据任务完成情况和评价结果,对公司高管人员兑现年度薪酬。
&&&&20
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&第七节&&&&&&股东大会情况简介
&&&&报告期内,公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。
&&&&一、公司&2010&年第一次临时股东大会于&2010&年&2&月&8&日在公司办公楼一楼会议室召
&&&&开,会议决议刊登在&2010&年&2&月&9&日《证券时报》和巨潮资讯网上。
&&&&二、公司&2009&年度股东大会于&2010&年&4&月&28&日在芜湖海螺国际大酒店十楼会议室召
&&&&开,会议决议刊登在&2010&年&4&月&29&日《证券时报》和巨潮资讯网上。
&&&&第八节&董事会报告
&&&&一、报告期内公司经营情况回顾
&&&&1、公司主营业务范围
&&&&公司是科技部确定的重点高新技术企业,主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、模
&&&&具、塑料添加剂的生产、销售以及科研开发,主要产品包括&白色、彩色、木纹共挤和覆膜
&&&&异型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。&以产销量计算,报告期内公司在国
&&&&际塑料型材行业仍稳居首位。
&&&&2、公司整体经营状况讨论与分析
&&&&2010&年,化工原料市场价格快速上涨,公司经营压力较大,同时,房地产宏观调控也
&&&&对公司产品销售产生了一定的影响。面对上述困难,公司快速反应,通过市场终端转嫁部
&&&&分成本压力,争取经营主动权,同时加快项目发展,强化内部管理,实施降本增效,一定
&&&&程度上缓解了公司经营压力。
&&&&(1)加快项目建设,推进新品研发,增强竞争实力
&&&&报告期内,公司加快推进新疆、成都两个&4&万吨塑料型材项目建设,确保两个项目相
&&&&继投入试运行,完善了公司在西部的战略布点,提升了市场占有率和控制力;同时,发挥
&&&&塑料研究所的优势,相继开发了多种多腔体、大断面型材品种,丰富了产品系列,满足了
&&&&各类客户需求,并取得了多项国家技术专利。
&&&&(2)加强销售管理,创新营销思路,提高市场控制力
&&&&在市场建设上,公司贴近市场及时决策,制定专项政策,统一招标管理,加大保障性
&&&&21
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&住房等工程市场拓展,提升销量;同时,进一步优化客户结构,建立健全健康型营销体系。
&&&&在产品结构上,进一步优化调整,通过在部分中心城市建立精品门窗展示厅,加大彩色型
&&&&材等高新产品的推广,彩色型材同比大幅提升,增强了产品盈利能力。
&&&&(3)加大内部管理,优化生产组织,提升管控水平
&&&&报告期内,公司认真梳理生产经营各环节的成本控制点,严控标准,不断加强精细化
&&&&管理,有效降低生产成本;同时,强化产销对接,发挥规模优势,统筹六大生产基地资源,
&&&&优化生产组织和物流调配,做好产品保供和客户服务,降低物流成本,增强产品竞争力。
&&&&报告期内,公司实现营业收入&396,265.07&万元,同比下降&2.05%,实现营业利润&19,462.74
&&&&万元,同比下降&34.88%,实现归属于上市公司股东的净利润&16,258.62&万元,同比下降&26.6%。
&&&&1)公司按产品划分的营业收入情况
&&&&营业收入&&&&营业成本
&&&&产品&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&毛利率&&&比去年同&&&&比去年同&&&&&毛利率比去年
&&&&名称&&&&&(单位:元)&&&&&&&(单位:元)&&&&&&&(%)&&&&&期增减&&&&&&期增减&&&&&&&同期增减
&&&&(%)&&&&&&(%)
&&&&型材&&&&&3,923,699,389.12&&&3,498,901,266.16&&&10.83%&&&&&&-2.36%&&&&&&&1.87%&&&减少&3.70&个百分点
&&&&其它&&&&&&&&38,951,335.70&&&&&31,092,546.76&&&&20.18%&&&&&&43.31%&&&&&&55.33%&&&减少&6.18&个百分点
&&&&合计&&&&&3,962,650,724.82&&&3,529,993,812.92&&&10.92%&&&&&&-2.05%&&&&&&&2.18%&&&减少&3.69&个百分点
&&&&说明:报告期内,型材毛利率同比下降&3.7&个百分点,主要是化工原料市场价格快速
&&&&上涨,公司型材产品价格涨幅低于原料价格涨幅所致。
&&&&2)公司按地区划分的营业收入情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入比去年增减(%)
&&&&华东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,664,836,580.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.02%
&&&&华北&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&756,774,178.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3.37%
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,541,039,966.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7.28%
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,962,650,724.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2.05%
&&&&3)&公司按公允价值计量的相关情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&22
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初&&&&&&本期公允&&&&&&&计入权益的&&&&&&本期计提&&&&&&&期末
&&&&(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&价值变动&&&&&&&累计公允价&&&&&&&&的减值&&&&&&&金额
&&&&(2)&&&&&&&&&损益&&&&&&&&&值变动(4)&&&&&&&&&&&(5)&&&&&&&&(6)
&&&&(3)
&&&&金融资产
&&&&其中:1.以公允价值计量且其变&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&动计入当期损益的金融资产
&&&&其中:衍生金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&2.可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&金融资产小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&生产性生物资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-
&&&&本公司公允价值的计量按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在
&&&&发生时计入当期损益。在持有金融资产期间取得的利息或现金股利,于收到时确认为投资
&&&&收益。资产负债表日,将金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置金融资产时,金融
&&&&资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
&&&&本报告期末,公司无以公允价值计量的金融资产,未产生公允价值变动损益。
&&&&4)报告期末,公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
&&&&3、公司资产构成情况分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元
&&&&占总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总资产&&&同比增减
&&&&项目&&&&&&&&&&&&报告期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年末
&&&&比重(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比重(%)&(%)
&&&&货币资金&&&&&&&&366,880,866.05&&&&&&&10.99%&&&&&&&&&288,832,195.86&&&&&&10.35%&&&&&&&&&&&&27.02%
&&&&应收票据&&&&&&&&395,592,502.15&&&&&&&11.85%&&&&&&&&&239,278,487.33&&&&&&&&&&8.57%&&&&&&&&&65.33%
&&&&应收帐款&&&&&&&&&&&&4,907,281.87&&&&&&0.15%&&&&&&&&&&&&1,113,773.63&&&&&&&&&0.04%&&&&&340.60%
&&&&存货&&&&&&&&&&654,092,265.91&&&&&&&19.60%&&&&&&&&&673,884,234.20&&&&&&24.14%&&&&&&&&&&&&-2.94%
&&&&固定资产&&&&&&1,634,722,979.56&&&&&&&48.98%&&&&&&&&1,351,012,289.95&&&&&48.40%&&&&&&&&&&&&21.00%
&&&&应付票据&&&&&&&&123,789,754.85&&&&&&&&3.71%&&&&&&&&&&66,292,000.69&&&&&&&&&&2.37%&&&&&&&&&86.73%
&&&&应付帐款&&&&&&&&177,963,228.16&&&&&&&&5.33%&&&&&&&&&161,165,714.89&&&&&&&&&&5.77%&&&&&&&&&10.42%
&&&&短期借款&&&&&&&&470,000,000.00&&&&&&&14.08%&&&&&&&&&355,000,000.00&&&&&&12.72%&&&&&&&&&&&&32.39%
&&&&长期借款&&&&&&&&310,000,000.00&&&&&&&&9.29%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&100%
&&&&负债总额&&&&&&1,189,316,720.44&&&&&&&35.63%&&&&&&&&&690,086,313.63&&&&&&24.72%&&&&&&&&&&&&72.34%
&&&&股东权益&&&&&&2,148,327,802.85&&&&&&&64.37%&&&&&&&&2,101,537,432.61&&&&&75.28%&&&&&&&&&&&&2.23%
&&&&说明:
&&&&23
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&①报告期末,应收票据比期初增加&65.33%,主要是银行承兑汇票结算货款增加所致。
&&&&②报告期末,固定资产比期初增加&21%,主要是控股子公司新疆海螺、成都海螺项目
&&&&投产,资产增加所致。
&&&&③报告期末,应付票据比期初增加&86.73%,主要是开具银行承兑汇票支付原料款增加
&&&&所致;
&&&&④报告期末,短期借款比期初增加&32.39%、长期借款比期初增加&100%,主要是报告
&&&&期内借款增加所致。
&&&&4、报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况
&&&&单位:元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年度&&&&&&&&&同比增减(%)
&&&&营业费用&&&&&&&&&&&&&&&&118,428,829.07&&&&&&&&&&&&182,443,978.56&&&&&&&&&&&&&&&-35.09%
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&85,054,083.46&&&&&&&&&&&&&&75,795,649.89&&&&&&&&&&&&&&&12.21%
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&23,606,425.01&&&&&&&&&&&&&&18,954,150.87&&&&&&&&&&&&&&&24.54%
&&&&所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&45,303,420.39&&&&&&&&&&&&&&59,469,291.05&&&&&&&&&&&&&&-23.82%
&&&&说明:①本年度营业费用比上年减少&35.09%,主要是报告期内新疆、成都两项目投
&&&&入试运行,缩短了运输距离,单位平均运价下降,以及客户自提比例增加所致。
&&&&②本年度财务费用比上年增加&24.54%,主要是新疆、成都项目建设贷款同比增加所
&&&&致。
&&&&③本年度所得税费用比上年下降&23.82%,主要是利润总额下降所致。
&&&&5、报告期内公司现金流量变动情况
&&&&单位:元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&2010&年度&&&&&&&&&&&&2009&年度&&&&&&&&&增减金额&&&&&&&&增减比例(%)
&&&&经营活动产生的
&&&&249,034,809.61&&&&&&190,653,264.03&&&&&&&58,381,545.58&&&&&&&&&&&30.62%
&&&&现金流量净额
&&&&投资活动产生的
&&&&-489,122,507.60&&&&&&-89,319,533.41&&&&&&399,802,974.19&&&&&&&&&&447.61%
&&&&现金流量净额
&&&&筹资活动产生的
&&&&323,134,606.63&&&-157,926,845.50&&&&&&&&481,061,452.13&&&&&&&&&&304.61%
&&&&现金流量净额
&&&&说明:
&&&&①本年度经营活动产生的现金流量净额比上年增加&30.62%,主要是应付款增加所致。
&&&&②本年度投资活动产生的现金流量净额比上年增加&447.61%,主要是本年度控股子公
&&&&司新疆海螺、成都海螺项目投资支出增加所致。
&&&&24
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&③本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年增加&304.61%,主要是为满足工程项目
&&&&资金需求,增加银行借款及向控股股东安徽海螺集团有限责任公司借入中期票据资金所致。
&&&&6、主要供应商和客户情况
&&&&(1)报告期内,公司向前五名供应商的合计采购金额为&150,835.92&万元,占年度采
&&&&购总额的&34.24%;
&&&&(2)报告期内,公司向前五名销售商销售总额为&31,895.02&万元,占营业收入总额的
&&&&8.05%。
&&&&7、公司主要控股或全资子公司经营情况
&&&&(1)唐山海螺型材有限责任公司
&&&&唐山海螺型材有限责任公司(简称“唐山海螺”)设立于&2002&年&2&月,注册资本&16,000
&&&&万元,公司持有其&60%股权。唐山海螺主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售及
&&&&新型建材产品的开发。报告期末,唐山海螺总资产为&47,934.13&万元,净资产&30,463.61
&&&&万元;报告期内,唐山海螺实现主营业务收入&91,373.88&万元,营业利润&3,578.03&万元,
&&&&净利润&2,728.96&万元。
&&&&(2)英德海螺型材有限责任公司
&&&&英德海螺型材有限责任公司(简称“英德海螺”)设立于&2003&年&3&月,注册资本&16,000
&&&&万元,公司持有其&100%股权。英德海螺主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制
&&&&造和销售;新型建材产品的开发、生产和销售。报告期末,英德海螺总资产为&32,754.34
&&&&万元,净资产&23,343.47&万元;报告期内,英德海螺共实现主营业务收入&53,119.57&万元,
&&&&营业利润&1,697.74&万元,净利润&1,545.61&万元。
&&&&(3)宁波海螺塑料型材有限责任公司
&&&&宁波海螺塑料型材有限责任公司(简称“宁波海螺”)设立于&1999&年&2&月,注册资本
&&&&7,000&万元,公司持有其&60%股权。宁波海螺主要经营塑料型材、门窗及门窗五金件的制造、
&&&&加工;新型建材产品的研制开发。报告期末,宁波海螺总资产为&12,629.81&万元,净资产
&&&&11,480.11&万元;报告期内,宁波海螺实现主营业务收入&26,328.22&万元,营业利润&398.94
&&&&万元,净利润&286.03&万元。
&&&&(4)新疆海螺型材有限责任公司
&&&&新疆海螺型材有限责任公司(简称“新疆海螺”)设立于&2009&年&7&月,注册资本&8000
&&&&万元,公司持有其&100%股权。新疆海螺经营范围为塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的
&&&&制造和销售;新型建材产品的开发、生产、销售;货物与技术的进出口业务。&报告期末,
&&&&新疆海螺总资产为&23,031.32&万元,净资产&7,391.54&万元;报告期内,新疆海螺实现主营
&&&&25
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&业务收入&3,918.51&万元,营业利润-625.98&万元,净利润-608.46&万元。
&&&&(5)成都海螺型材有限责任公司
&&&&成都海螺型材有限责任公司(简称“成都海螺”)设立于&2009&年&10&月,注册资本&10,000
&&&&万元,公司持有其&100%股权。成都海螺经营范围为生产、销售:塑料型材、板材、管材、
&&&&门窗、门窗五金件及配件;新型建材产品的开发、生产、销售;经营本企业产品生产加工
&&&&所需的设备、备件、材料的进口、自产产品的出口。报告期末,成都海螺总资产为&28,192.30
&&&&万元,净资产&9,606.82&万元;报告期内,成都海螺实现主营业务收入&5,295.35&万元,营
&&&&业利润-393.43&万元,净利润-393.18&万元。
&&&&(6)上海海螺化工有限公司
&&&&上海海螺化工有限公司(简称“海螺化工”)设立于&2005&年&7&月,注册资本&5,000&万
&&&&元,公司持有其&100%股权。海螺化工经营范围为化工产品及原料(除危险品)的销售,
&&&&从事货物的进出口及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。报告期末,海螺
&&&&化工总资产为&33,319.67&万元,净资产&8,736.87&万元;报告期内,海螺化工实现主营业务
&&&&收入&290,666.78&万元,营业利润&2,518.97&万元,净利润&2,015.76&万元。
&&&&8、公司控制的特殊目的主体情况
&&&&公司不存在控制的特殊目的主体。
&&&&9、报告期内公司投资情况
&&&&(1)报告期内,公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到本期的情况。
&&&&(2)报告期内,公司重大非募集资金投资项目。
&&&&a、报告期内,本公司在新疆乌鲁木齐经济技术开发区投资建设的新疆海螺型材有限公
&&&&司&4&万吨塑料型材项目已于&2010&年&7&月投入试生产。
&&&&b、报告期内,本公司在四川省成都市大邑县投资建设的成都海螺型材有限公司&4&万吨
&&&&塑料型材项目已于&2010&年&10&月投入试生产。
&&&&(二)公司未来发展的展望
&&&&1、行业发展情况
&&&&十二五期间,国家将积极发展循环经济和低碳经济,加大既有建筑节能改造投入,积
&&&&极推进建筑节能,并提出到十二五期末单位我国国内生产总值能耗和二氧化碳排放量分别
&&&&降低&16%和&17%。
&&&&据中国建筑材料工业规划研究院统计,建筑能耗约占社会总能耗的&30%,门窗能耗约
&&&&占建筑能耗的&60%。据中国建筑金属结构协会门窗委员会测算,在同等条件下,塑料型材
&&&&的导热系数是铝合金的&1/1250,相对于铝合金等其他建筑门窗材料,塑料门窗在生产和使
&&&&26
&&&&芜湖海螺型材科技股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年年度报告
&&&&用过程中都具有明显的节能环保性能,符合国家产业发展方向,&是建筑门窗材料的首选产
&&&&品,市场前景广阔。
&&&&同时,为保障和改善民生,国家规划在“十二五”期间建设&3600&万套保障性住房,并
&&&&明确要求今年各类保障性住房建设要达到&1000&万套,作为主要的门窗材料,型材市场需求
&&&&增加。
&&&&目前,塑料型材行业自上世纪&90&年代中期在国内启动以来,经过十几年发展,已成为
&&&&一个充分竞争的行业。一方面,产能集中度相对较高,国内规模在前五位的企业合计产能
&&&&占行业产能规模的一半以上;另一方面,非同质化竞争明显,中小企业数量多,规模小,
&&&&遍布全国各个区域,行业存在整合需求。
&&&&公司作为塑料型材行业的龙头企业,现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英
&&&&德、新疆乌鲁木齐、四川成都六大生产基地,规模及布局优势明显,内部管理水平持续提
&&&&升;同时,在全国设立了&100&多个市场部,市场网络健全,市场控制力不断提升;财务结
&&&&构良好;法人治理结构健全。在此基础上,公司将进一步完善战略布局,重点打造核心区
&&&&域市场,提升企业盈利水平,并发挥龙头企业作用,加大技术创新和产品创新,引领行业
&&&&发展。
&&&&2、公司经营发展过程中的风险因素及对策
&&&&风险因素:
&&&&(1)由于受国内外能源价格及大宗原料价格上涨等多重因素影响,公司产品主要化工
&&&&原料价格居高不下,公司经营压力较大;
&&&&(2)国家对房地产市场实施了较为严厉的宏观调控,作为与房地产关联较高的建筑材
&&&&料,型材市场需求受到一定影响;同时,