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深圳市机场股份有限公司2015年度报告摘要
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&&一、重要提示&&本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。&&声明&&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。&&除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议&&■&&非标准审计意见提示&&□ 适用 √ 不适用&&董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案&&√ 适用 □ 不适用&&是否以公积金转增股本&&□ 是 √ 否&&公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,050,769,509为基数（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外），向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。&&董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案&&□ 适用 √不适用&&公司简介&&■&&二、报告期主要业务或产品简介&&公司作为深圳宝安国际机场管理公司，主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。&&航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主（物）为服务对象，提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航站楼商业及物业租赁业务、航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等，航空主业是机场作为民航运输基础设施固有承担的业务。&&非航空业务包括航空物流业务和航空增值业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空货物过站处理服务、航空物流园租赁与管理业务，航空货运代理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼户内户外广告业务、贵宾与高端旅客服务、机场专线运营管理等。&&报告期内，公司运营情况总体良好，财务运行指标向好。&&三、主要会计数据和财务指标&&1、近三年主要会计数据和财务指标&&公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据&&□ 是 √ 否&&单位：人民币元&&■&&2、分季度主要会计数据&&单位：人民币元&&■&&上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异&&□ 是 √ 否&&四、股本及股东情况&&1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表&&单位：股&&■&&2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无优先股股东持股情况。&&3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系&&■&&五、管理层讨论与分析&&1、报告期经营情况简介&&一、主营业务分析&&2015年，世界经济复苏乏力，整体形势严峻复杂。我国经济增速放缓，下行压力持续加大，产业转型升级提速，经济发展步入新常态。受益于消费升级，国内航空运输市场总体需求旺盛，民航业保持较快发展速度，但同时行业竞争日趋激烈，高铁分流冲击呈现常态化趋势。面对复杂多变的经营环境，公司以打造“最具体验式机场”和“专业机场运营商”为中心，持续改善安全服务品质，大力推进航空主业国际化发展，显著提升专业化运营水平，不断深化经营管理转型，圆满完成经营目标。&&报告期内，实现旅客吞吐量3972.18万人次，同比增长9.5%；货邮吞吐量101.37万吨，同比增长5.2%；航空器起降30.54万架次，同比增长6.7%；公司实现营业收入295,255.11万元，同比下降0.7%；公司实现利润总额73,951.52万元，归属于母公司所有者净利润52,178.42万元，分别同比增长110%和94.7%，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.274元。&&（一）安全与服务&&——安全&&强化安全保障能力，夯实安全运行管理基础。完善安保运行工作机制，组织开展全方位监督检查和效能监察，顺利通过民航局航空安保审计。健全安全过程管控机制，建立起涵盖安全管理全过程和管理结果的安全绩效指标体系。深化隐患治理，强化风险防控，制定安全风险管控程序，建立了涵盖300余项危险源及管控措施的安全风险库；开展“安全隐患随手拍”等活动，探索建立隐患主动报告体系，提高全员参与意识。&&——服务&&全力提高服务品质，扎实推进“最具体验式机场”建设。持续完善全流程服务管理体系，推动服务设施、流程和细节的优化。创新服务管理手段，优化顾客投诉处理流程，航延保障质量有效提升。在服务品质提升工作中注入“深圳质量”内涵，推出A级餐饮示范区、志愿者U站服务等服务项目，便捷旅客出行；推出“古典钢琴”、“无人机”、大型悬浮雕塑等体验项目，展现科技艺术魅力。在时尚美丽的航站楼内为旅客营造顺畅、舒适、亲切的服务体验。&&（二）市场与业务&&——市场&&2015年，我国航空运输市场受益于国内经济结构调整稳步推进、消费升级与旅游经济发展等因素，总体需求旺盛，在油价低企、市场回暖的态势下，我国民航业保持较快发展速度。报告期内，民航业完成运输总周转量850.4亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量625.3万吨，同比分别增长13.7%、11.1%和5.2%；行业全年利润创历史新高。&&——业务&&1、多措并举布局主业发展，国际业务迈上新台阶&&进一步提高运行效率，顺利完成双跑道独立离场（向北）试验运行，优化双跑道运行模式；系统开展航延治理，实施40余项整改措施，12月航班正常率攀升至86.3%。持续优化航线网络布局，围绕“调结构，强通达”目标，新开4条国内航线、3条国际航线，实现“高高原”拉萨航线直飞，开通台湾货运直飞航线，通航城市达123个。大力推进国际化业务发展，实现机场口岸24小时通关，优化国际中转流程，通关环境明显改善；积极拓展国际航线网络，实现大阪等东北亚干线直飞，加密曼谷等东南亚干线，报告期内，国际（不含地区）旅客吞吐量同比增幅达33.6%。&&2、锐意进取推进物流转型，货运板块打开新局面&&货邮吞吐量历史性突破100万吨，达101.37万吨，同比增长5.2%，增速在全国主要机场中排名靠前。其中国际（含地区）货邮占比达25.4%，成为货运发展新的增长点。开通DHL美洲直飞航班；开通台湾全货机航线，航权执行率100%。成功纳入海关试点布局和深圳市保税展示暨跨境电商交易中心建设项目范围，为未来开展跨境电商业务争取政策支持。完成物流整合与转型发展方案，组织管理模式进一步优化。&&3、创新信息化管理体制，把握“智慧机场”建设新机遇&&积极筹建信息公司，建立全新的信息化业务管理和合作关系。拟定完成智慧机场项目方案，加快APP、微信等资源整合进度，建设站坪监控系统、地服运行管理系统等，为公司安全、服务、运行发展提供信息技术支持，进一步探索智慧运行、智慧安全、智慧服务、智慧商业实现路径。&&（三）经营与管理&&——经营&&报告期内，公司实现营业收入295,255.11万元，同比下降0.7%；公司实现利润总额73,951.52万元，归属于母公司所有者净利润52,178.42万元，分别同比增长110%和94.7%，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.274元。公司由于航空主业的较快增长、营业成本增长放缓、“深机转债”提前转股使得财务费用大幅下降，业绩大幅上升。&&报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：&&航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入224,581.58万元，占营业收入总额的76.1%，同比增长11.7%；营业利润39,301.97万元。&&航空物流业务：实现营业收入41,640.51万元，占公司总体营业收入总额的14.1%，同比下降41%，主要由于货运公司业务调整，实现营业利润9,437.35万元，占公司总体营业利润的12.7%，同比下降16.7%。&&航空增值服务业务：实现营业收入33,780.92万元，占公司营业收入总额的11.4%，同比下降0.1%；实现营业利润25,736.75万元，占公司总体营业利润的34.6%，同比增长22%。&&——管理&&持续提升专业化运营能力，增强企业核心竞争力。根据超大型机场运行特点，调整运营组织体系和组织架构，强化运行指挥中心职能，配强一线指挥力量，提高现场运行管控力。导入卓越绩效管理模式，名列深圳市市长质量奖拟奖名单榜首，集中体现了公司坚持“持续改善”理念取得的成效。&&巩固经营管理转型成果，提升战略规划与管控能力。系统开展公司动力机制建设工作，出台《动力机制建设实施方案》，优化考核评价机制与激励方案，突出创新、尊重差异；开展超常规业绩激励与持续创新激励，收获16个优秀创新“金点子”，专项奖励24小时通关、双跑道运行模式优化等9个重点项目，“空域资源创新协调管理”获省企业管理现代化创新成果二等奖。&&优化人力资源管控，增强企业员工凝聚力。开展多层次人才培养，健全后备人才培养机制，组织中层人员任期交流、选拔挂职锻炼人才。持续推进员工晋升通道建设，将晋升岗位范围扩展到技能操作类岗位。切实践行“善待员工”宗旨，建立常态的员工沟通机制和诉求改进机制，构建和谐的企业氛围。&&（四）主要下属公司分析&&1、机场商业开发分公司&&机场商业开发分公司主要经营机场航空城和候机楼的商业管理，自有物业租赁，国内贸易业务等，为本公司下属公司。报告期内，实现营业收入39,323.66万元，同比下降1.8%；净利润16,346.74万元，同比下降5.8%。2015年，在宏观经济形势的下行压力和电子商务发展的冲击下，商业开发分公司秉承品牌化、专业化、市场化的战略导向，科学规划航站楼商业资源价值。通过大型主题营销活动、无人机体验、品牌静态展示秀等方式创新营销模式；依托机场商业APP和微信两大掌上平台创新营销推广渠道。与合作伙伴谋求协同发展，增强与旅客间的互动，着力打造最具体验式商业。&&2、机场雅仕维公司&&机场雅仕维公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司持股比例为51%。截止报告期末，机场雅仕维传媒有限公司总资产为12,069.14万元，净资产为5,748.92万元；报告期内，实现营业收入34,339.92万元，同比增长8.1%，净利润1,898.82万元。2015年，受宏观经济环境影响，广告销售市场形势较为严峻，广告合资公司优化销售策略，提升通讯行业投放力度，重点突出电子媒体销售。推进创意媒体建设，以创意的设计、创新的技术不断提升媒体价值。&&3、机场货运公司&&本公司控股比例95%。机场货运公司主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务。截止报告期末，货运公司总资产为7,600.66万元，净资产为5,438.09万元；报告期内，实现营业收入11,050.6万元，同比下降71.1%，净利润454.1万元。2015年，依据公司货运板块整合战略要求，集中发展优势业务，圆满处理相关应收账款收尾工作，保证业务有序衔接。&&4、机场运输公司&&本公司控股比例90%。机场运输公司主营深圳机场至深圳市的运输线路。运输公司总资产为9,251.62万元，净资产为8,220.49万元；报告期内，实现营业收入7,653.09万元，同比增长12.6%，净利润2,331.33万元。2015年，运输公司系统梳理内外部价值资源，深挖现有的优势业务，大力推动新型业务拓展，整合深圳机场地面运输资源，稳步推进转型工作。2014年新开线路业务量在报告期内同比大幅提升；候机楼商旅柜台创新开展现场商务车拼租车业务试点，获得了良好收益及社会效应。&&5、现代物流公司&&本公司控股比例为100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责管理物流园区物业租赁、信息服务、理货操作、保税物流中心等业务。截止报告期末，总资产为39,960.54万元，净资产为36,713.79万元；报告期内，实现营业收入13,152.52万元，同比下降6.1%，净利润3,441.47万元。2015年，现代物流公司紧抓时代发展趋势，深入研究保税中心开展跨境电子商务业务；积极开拓市场，努力打造平台孵化器功能，扶持培育客户提高经营质量、拓展新业态，扶持中心内部分企业成为跨境电商试点企业；及时响应客户需求，建立客户沟通机制，打造互利共赢的物流发展环境。&&6、快件监管中心&&快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本公司持有股权比例50%。截止报告期末，快件监管中心总资产为14,642.28万元，净资产为12,165.26万元；报告期内，实现营业收入8,026.16万元，同比增长12.4%，净利润2,911.78万元。2015年，快件监管中心积极推进跨境电商业务落地，主动协调分拨场地的释放工作，并根据用途需要进行场地改造；积极开展监管区扩容工作，进一步提升航空快件处理能力；推进EIMS系统升级改造项目，保证系统充分满足跨境电商业务需求，提高信息系统保障能力。&&二、“十二五”发展主要成就&&一元复始，万象更新。过去的一年是公司完成“十二五”规划的冲刺之年，标志着深圳机场发展史上最具开创性的五年规划画上圆满句号。五年来，公司上下砥砺奋进，坚定前行，在继承传统中创新发展，在激烈竞争中谋求共赢，倾力筑就全新发展平台，航空主业实现突破性增长，管理转型取得显著成效，战略规划勾勒出发展蓝图，累累硕果见证了五年来的坚持和从容，更激发了企业新一轮发展的前行动力。&&——生产运营迈入全新发展阶段。公司多管齐下，建立科学指挥体系，实施有效风险管控，顺利完成扩建工程，突破了长期限制主业发展的物理瓶颈，主业发展平台实现历史性升级；严密筹划，系统推进，高标准部署转场工作，成功实现国内3000万人次大型机场一次性“无差错”转场，创造业界奇迹，转场营运能力赢得国内外标杆机场的尊重和认可，深圳机场成功迈入“大飞行区、大航站区”新时代。&&——主业实现跨越式发展。在竞争激烈的珠三角航空市场，秉持特区市场基因和创新血脉，坚持走市场化和专业化发展道路，实现三大指标大幅增长：旅客吞吐量由2671万人次增至4000万人次，增长49%，跻身全球机场前30位；货邮吞吐量由81万吨增至101万吨，历史性突破百万吨，增长25%，稳居国内第4位；航班起降量由21.7万架次增至30.5万架次，增长41%。航线网络更加健全，通达城市由95个增至123个，通航航线由130条增至166条；国际（不含地区）旅客吞吐量由83万人次增至166万人次，比“十一五”期末翻一番。&&不断优化发展环境和业务结构，机场枢纽地位日益凸显。积极争取稀缺航班时刻，有效解决空域资源问题，获局方批准高峰小时航班容量逐步增至55架次。成功开辟北行分流航线，实现双跑道混合运行，大幅提升航班容量和运行效率。快件集散中心战略成效显著，UPS、DHL、FedEx三大国际快递巨头以及顺丰、邮政、圆通等国内领先快递公司齐聚深圳机场，快递业务占货邮比重超过50%。在高铁分流、周边机场持续发力的情况下，深圳机场在珠三角航空市场份额稳中有升，区域发展地位进一步巩固。&&——企业经营活力得到有效激发。持续推进权责下沉，逐步构建充分授权、权责匹配、管控有效的保障与经营管理体系。优化动力机制，不断完善差异化的业绩考核指标体系，建立与贡献和业绩直接挂钩的正负向激励，持续加大激励力度。创新经营模式，在国内首创顺丰货站、地服、安检三项业务特许经营，为民航局推行特许经营模式提供有益借鉴；创新合作模式，完成广告合资经营，以专业化提升价值创造能力；实施非核心业务外包，大力推行安保、清洁等非核心、专业技术低的业务外包，有效提高专业化服务水平。&&——专业运营能力显著增强。公司以全面提升专业运营能力为目标，制定了打造专业机场运营商的整体方案，积极推动建设“四体系两平台”，建立运行高效的组织管理体系、稳健可靠的安全管理体系、持续改善的服务管理体系、行业领先的信息技术支持体系，打造统一开放的公共服务平台、互利共赢的营商平台。以转场为契机，优化调整公司组织机构设置，形成了较为完善的职能支持体系、运行指挥体系以及专业保障和经营体系，初步搭建起了适应专业机场运营商建设需要的组织架构。&&——“最具体验式”机场打造初具雏形。“十二五”期间，成立“深圳机场服务品质提升委员会”，联合各驻场单位签订《深圳机场旅客服务公约》，推出35项服务承诺，并创新性提出建设 “最具体验式机场”的战略构想。围绕建设 “最具体验式机场”的愿景，深圳机场以提升旅客体验和美誉度为出发点，推出86个体验项目，逐步强化“最具体验式”服务品牌，展现特区窗口的“深圳质量”；打造航站楼特色文化空间，呈现开放包容、创新人文的特区文化，树立良好的企业和城市窗口形象。&&——企业软实力大幅提升。始终坚持强有力的文化引领，建立全面的企业文化理念体系、形象识别体系。培育制度文化，“简单、坦诚、阳光”的组织文化深入人心；营造崭新的精神面貌、愉悦的工作氛围和踏实的从业环境，保持员工队伍的激情和干劲。践行善待员工的理念，让员工共享企业发展成果。&&三、对公司未来发展的展望&&2016年，在复杂的经济形势下，公司将牢牢把握行业发展机遇，以“十三五”战略规划为引领，围绕国际枢纽机场定位，实施安全与服务领先、国际化、专业化和融合创新四大发展战略，构建“五体系两平台”，将公司打造成为更具竞争力的专业机场运营商；以“安全、智慧、人文、绿色”为方向，以“创客精神、设计精神、分享精神”为理念，全力打造“顺畅、舒适、亲切”的最具体验式机场。&&2016年公司主要生产经营目标是：实现航空器起降32.5万架次，旅客吞吐量4,220万人次，货邮吞吐量102万吨。围绕上述目标，将重点完成以下工作：&&（一）打造行业领先的安全服务品质，深入推进“最具体验式机场”建设&&以打造“安全领先机场”为目标，不断提升安全管控能力。研究构建适应当前大环境的安全管理体系和治理框架，转变传统“投入驱动型”的管理理念；加强安全新技术的应用和能力提升，以高于行业标准要求对安全设施进行改造升级；完善安全工作“责任清单”，狠抓规章制度落实；以风险管控为抓手，提高事故隐患排查治理能力；重点关注机坪运行安全和新技术在安全管理方面的应用，不断夯实安全发展基础；强化与市反恐、公安等部门协同联动，深入研究围界技防体系和传统手段的综合运用，全面加强反恐处突能力。&&以“顺畅、舒适、亲切”为核心，深入推进“最具体验式机场”建设。以 “最具体验式机场建设”专项规划为指引，在“创客精神、设计精神、分享精神”理念指导下，打造以安全为前提、全流程的、全覆盖的“顺畅、舒适、亲切”的体验，具体包括国内领先的智慧化、全程无缝衔接的机场出行体验，引领国内潮流、富有人文气息、独具匠心的空间体验,专业、温馨自然的互动服务体验。2016年公司将围绕夯实服务基础、强化服务品牌建设等，深入推进“最具体验式机场”建设；进一步完善服务基础设施，通过服务流程改造、功能布局调整、体验式项目设置等措施改善旅客空间体验，系统筹划地铁11号线开通后的交通衔接；加强服务品牌建设，构建契合“最具体验式机场”建设目标和有深圳机场特色的评价体系，推出一批有社会影响力的服务子品牌，增强旅客互动体验。&&全面加快信息化步伐，推动智慧机场建设取得实效。引进安全管理新技术，推动安全管理信息系统建设或升级改造，加快安防系统功能提升与整合，强化安全管理智能化建设。围绕指挥和生产运行，全面探索信息化手段运用，优化完善运行指挥体系，推进飞行区车辆定位监控、地服运行管理系统等信息化项目，提高运行流程信息化水平和运行保障能力。以便利旅客出行为目标，推行简化商务，推进自助行李托运、自助登机门、自助改签等技术应用，大幅提升自助值机比例，争取获得IATA“便捷出行”认证；推进WIFI系统升级，深入挖掘无线网络资源价值，增强旅客服务体验。&&（二）超常规推动国际业务发展，持续提升主业发展质量&&从城市定位来看，深圳市建设现代化国际化创新型城市必然要求深圳机场在“十三五”期间全面实施国际化战略，强力推动航线网络和航空业务国际化，充分发挥空港国际门户作用。从行业趋势来看，出国出游旅客数量迅猛增长，国际市场成为航空业增长的亮点，深圳机场将牢牢把握战略机遇，全力推进国际化进程。&&创造良好的政策、口岸及空域环境，助推国际业务发展。以民航局“十三五”规划制定为契机，主动作为，争取提升深圳机场战略定位，进一步扩大航权；协调市政府加强民航产业政策扶持与补贴，尤其要争取加大对新国际航线的扶持力度；配合相关部门实现72小时过境免签及离境退税政策落地，打造功能健全，环境良好的口岸环境；改善空域发展环境，进一步优化双跑道运行模式，实现双跑道（向南）独立离场，持续提升航班正点率，为时刻容量持续释放并向国际航班倾斜奠定基础。&&全面加速国际客运业务拓展，提升国际航线网络价值。加大国际航线拓展力度，加强国际业务拓展团队建设；出台起降费、地面服务费等国际航线收费优惠政策，引导基地航空公司增强宽体机投放，并主动拓展国际航线，提高国际城市通达性；重点拓展欧美洲际枢纽航线，深度开发东南亚和东北亚市场，兼顾精品旅游航线，力争成为连接东南亚地区“桥头堡”，年内实现国际旅客量突破200万人次；制定低成本发展规划，发掘低成本航空在国际航线网络构建中的价值。&&大力发展国际货运业务，优化货运业务结构。持续优化货运航线网络布局，夯实基础货运能力，重点发展国际业务。积极协助航空公司开通新的货运航班，大力支持顺丰、圆通、UPS、DHL等大客户发展，争取DHL在深圳机场加大运力投入；密切关注国际客运航线发展动态，充分利用腹舱运力提升国际腹舱货量；持续完善物流服务平台功能，协同解决时刻资源、关务环境、物流设施等核心发展要素，营造优质货运生态环境；积极拓展新兴业务，争取跨境电商体验店落户地面交通中心。&&（三）全面推进专业化进程，塑造最具竞争力的专业机场运营商&&全面落实打造专业机场运营商的各项任务，进一步完善专业机场运营商总体方案，在原有“四体系两平台”基础上增加打造高效运行指挥体系，强化“运行指挥中心”的中枢地位。以结果为导向完善考核与激励机制，把握经营考核关键指标，形成指向清晰、简明易行的考核体系。深入实施权责下沉，提高职能部门战略管控能力和所属单位运营效率。&&（四）树立融合创新发展理念、提升公司经营可持续发展能力&&完善创新工作机制，营造“鼓励创新、宽容失败”的经营环境。拥抱移动互联网、大数据等新技术，鼓励进入新的业务领域、培育新的收入增长点。积极探索经营模式创新，实现运输业务、国旅业务转型突破；推动候机楼商业积极引入体验式等新型业态，探索建立新的候机楼商业资源价值实现方式；完善广告合资项目管控方式，推动广告业态转型升级；加速推进地面服务等保障业务的专业化进程。健全外包管理体系与机制，提升外包供应商与机场战略的协同效应。&&（五）实现企业文化落地深植，营造员工成长与发展平台&&继续推进企业文化深植工作，培育企业制度文化，提升运营管控能力。系统推进新时期人才建设工程，全面实施专业技术岗位序列，打通岗位晋升通道。优化薪酬结构，以特殊薪酬方案吸引市场化高层次人才。推进关键领域人才建设，针对国际化、信息化、运行指挥等专业领域，加大内部培养和外部引进力度，提升人力资源管理效能。建立健全与人才工程相适应的培训体系，优化推进后备人才挂职锻炼、管培生培养等项目，为“十三五”发展提供人才支撑。畅通沟通渠道，及时回应员工诉求，创新关爱员工举措，促进员工与企业协同发展。&&不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海，卓越成绩的取得源于不懈的坚持和点滴的努力。站在承上启下的发展节点上，深圳机场将满怀激情，锐意进取，以持续改善和开放创新的姿态，应对新时期的机遇和挑战；以“十三五”战略规划为支点，撬动企业实现新一轮跨越式发展的宏伟目标，谱写新阶段的华美篇章。&&2、报告期内主营业务是否存在重大变化&&□ 是 √ 否&&3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况&&□ 适用 √ 不适用&&4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征&&□ 是 √ 否&&5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明&&√ 适用 □ 不适用&&公司由于航空主业的较快增长、营业成本增长放缓、“深机转债”提前转股使得财务费用大幅下降，归属于上市公司普通股股东的净利润总额大幅上升。&&6、面临暂停上市和终止上市情况&&□ 适用 √ 不适用&&六、涉及财务报告的相关事项&&1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。&&2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。&&3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。&&4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明&&□ 适用 √ 不适用&&深圳市机场股份有限公司&&二〇一六年三月二十三日&&法人代表签名：汪 洋&&&&证券代码：000089 证券简称：深圳机场
公告编号：&&深圳市机场股份有限公司&&第六届董事会第九次会议决议公告&&本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&公司第六届董事会第九次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于日14:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事长汪洋、董事张功平、陈繁华、秦里钟、张淮和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议（吴悦娟董事因公未能出席本次会议，特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管5人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：&&1. 公司2015年度董事会报告；&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&2. 公司2015年度总经理工作报告；&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&3. 公司2015年度财务决算报告；&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&4. 公司2015年度利润分配预案；&&经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）2015年度共实现利润总额429,547,074.91元，净利润299,756,388.00元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金29,975,638.80元，加年初未分配利润3,975,134,503.56元，减去分配2014年度股利50,405,866.25元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为4,194,509,386.51元。&&经会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为929,022,019.34元，本公司（合并）可分配利润为1,263,846,049.92元。&&本公司日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于日完成股权登记。为此，公司提请2015年度利润分配预案如下：&&以公司2015年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的250,560,000股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.58元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。公司本次分配现金股利104,412,151.52元后，非公开发行股份购买资产交割日（日）之前的本公司（母公司）未分配利润为434,383,598.15元，本公司（合并）未分配利润为769,207,628.73元，最终金额以实际分红数据为准。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&5. 公司2015年年度报告及摘要；&&公司2015年年度报告及摘要刊登在日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&6. 关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案；&&具体内容请参见日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的公告》。&&本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。&&7. 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；&&为保证审计工作的延续性，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，考虑到公司实际经营情况以及年度审计的工作量，2016年度审计费用为人民币70万元（含差旅费、住宿费），内部控制审计费用为人民币25万元。&&公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会对公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审议，发表了同意该事项的专项意见。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&8.关于《公司2015年度内部控制评价报告》的议案；&&具体内容请见日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&9. 关于《公司2015年度内部控制审计报告》的议案；&&具体内容请见日刊登在巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2015年度内部控制审计报告》。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&10. 关于成立扩建工程建设协调办公室的议案；&&为有效推进新一期扩建工程建设工作，公司拟成立扩建工程建设协调办公室，简称建设协调办。建设协调办为部门正职级的职能部门建制，主要负责公司层面新一期扩建工程相关工作的组织、协调和监督落实，汇总公司各运营保障单位需求，及时将需求固化后交扩建工程指挥部实施，并协调响应扩建工程指挥部对公司建设方面的需求。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&11. 关于成立后勤服务中心的议案；&&为贯彻落实公司以人为本、关爱员工的指导方针，提升员工对后勤服务工作的满意度、舒适度和感知度，公司拟对后勤服务职能进行整合，成立后勤服务中心。后勤服务中心为部门正职级业务部门建制，对公司后勤服务资源实施集中管理，主要负责员工后勤服务资源统筹和规划、政策制定、服务质量监督等工作，发挥员工后勤服务资源的最大效益，搭建涵盖驻场单位的开放式的后勤服务保障体系。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&12. 关于成立深圳机场运行指挥中心的议案；&&为完善机场运行指挥体系，增强运行调度和应急救援指挥能力，公司拟成立深圳机场运行指挥中心，简称运行指挥中心。主要负责：机场运行组织、管理和突发事件应急处置工作；航班运行保障的组织和管理，航空器地面运行的指挥和保障；航班运行核心资源的规划、管理和总体调控等事项。根据民航局相关规定和要求，运行指挥中心同时承担机场应急救援管理和航务管理职责。运行指挥中心成立后，飞行区管理部不再承担运行指挥、应急救援和航务管理方面的相应职责。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&13. 关于GTC委托运营管理的关联交易议案&&具体内容请见日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于GTC委托运营管理的关联交易公告》。&&本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；以5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。&&14. 关于公司2015年度募集资金存放与使用情况说明的议案&&具体内容请见日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《公司2015年度募集资金存放与使用情况说明》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&15. 关于召开2015年年度股东大会的通知&&根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议召开公司2015年年度股东大会，时间定于日（星期五）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。&&具体内容请见日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。&&本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&以上第一、三、四、五、六、七、十四项议案需提交公司股东大会审议。&&特此公告。&&深圳市机场股份有限公司董事会&&二〇一六年三月二十三日&&&&证券代码：000089 证券简称：深圳机场
公告编号：&&深圳市机场股份有限公司&&第六届监事会第九次会议决议公告&&本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&深圳市机场股份有限公司第六届监事会第九次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于日15:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，沈坚、罗毅监事亲自出席了本次会议（严国红监事因事请假未能出席本次会议，特委托罗毅监事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈坚主持，审议并逐项表决通过如下议案：&&1、公司2015年度监事会报告；&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&2、公司2015年度总经理工作报告；&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&3、公司2015年度财务决算报告；&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&4、公司2015年度利润分配预案；&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&5、公司2015年年度报告及摘要；&&董事会编制的公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&6、关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案；&&监事会认为：2015年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。&&公司对2016年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。&&公司2015年关联交易和2016年日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&7、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&8、关于《公司2015年度内部控制评价报告》的议案；&&监事会认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。&&同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。&&总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&9、关于《公司2015年度内部控制审计报告》的议案；&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&10、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况说明的议案。&&本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。&&上述第一、三、四、五、六、七、十项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。&&特此公告。&&深圳市机场股份有限公司监事会&&二〇一六年三月二十三日&&&&证券代码：000089 证券简称：深圳机场
公告编号：&&深圳市机场股份有限公司&&2015年度关联交易及2016年度&&日常关联交易预计公告&&本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、日常交易的基本情况&&（一）关联交易概述&&本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司(以下简称“机场集团公司”)部分资产的方式上市。公司上市后,因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性关联交易。&&1、本交易事项经公司日召开的第六届董事会第九次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避了表决；非关联董事陈繁华、吴悦娟、独立董事张建军、汪军民、黄亚英对本关联交易事项进行了表决，并以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。&&本关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，按照关联交易审议程序，关联股东-机场集团需对本议案回避表决。&&2、独立董事的意见&&独立董事张建军、汪军民、黄亚英对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。&&3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。&&（二）预计关联交易类别和金额&&■&&（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。&&自日至披露日，本公司与前述关联人之间累计发生各类关联交易的总金额为21,105万元。主要包括：代理结算飞机起降费、支付水电费、土地使用费、办公楼租赁费、相关配套设施租金、广告场地使用费等。&&二、关联人介绍和关联关系&&本企业的合营和联营企业情况&&■&&本企业的其他关联方情况&&■&&控股股东介绍：深圳市机场（集团）有限公司系本公司之控股股东，注册地址为深圳宝安国际机场机场道1011号，法人代表汪洋，成立于日，注册资本400,000万元人民币，经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务。截止报告期末：机场集团主要财务数据：总资产4,131,296万元；净资产2,955,829万元；营业收入635,240万元；净利润161,053万元。&&公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。机场集团经营稳定，资产质量和财务状况能保证本日常关联交易如期履约。&&三、公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的主要内容&&公司日常关联交易标的基本情况：本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。&&本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。&&公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。&&（一）向关联方提供劳务&&2015年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计32,666万元，其中向机场集团及其关联公司提供劳务5,061万元，向其他关联人提供劳务27,605万元（详情请见公司2015年年度财务报告附注及审计报告）。&&依据对2016年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2016年本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为35,015万元，其中向机场集团及其关联公司提供劳务5,187万元，向其他关联人提供劳务29,828万元。&&■&&1、2015年度本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司收取物业租赁费1,296万元，预计2016年度收取物业租赁费1,287万元，主要是向深圳航空食品有限公司收取物业租赁费732万元。&&2、2015年度本公司及子公司向深圳市机场卓怿商务发展有限公司收取贵宾配套资源使用费3,765万元，预计2016年度收取该项费用3,900万元。&&本公司及子公司向其他关联方提供的劳务主要包括：&&3、2015年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费2,137万元，预计2016年度该项目收取物业租赁费2,300万元。&&4、2015年度本公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费24,856万元，预计2016年度收取广告经营费26,780万元。&&（二）接受关联方提供的劳务&&2015年度本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易共计47,888万元，其中接受机场集团及其关联公司提供的劳务45,859万元，接受其他关联人提供的劳务2,029万元。（详情请见公司2015年年度财务报告附注及审计报告）&&依据对2016年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2016年本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易为49,876万元，其中接受机场集团及其关联公司提供的劳务47,229万元，接受其他关联人提供的劳务2,647万元。&&■&&1、支付水电费：&&2015年度，本公司及子公司向机场集团公司支付水电费13,231万元，预计2016年度向机场集团公司支付该项费用13,900万元。&&2、租赁费主要包括：&&（1）深圳机场户外广告业务经营需使用机场集团公司提供的场区综合配套资源，本公司控股子公司－深圳市机场广告有限公司（以下简称“机场广告公司”）需向机场集团公司支付综合配套资源使用费，2015年度机场广告公司支付的该项费用为716万元，预计2016年度该项费用为1,200万元。&&（2）本公司与机场集团公司签订《机场国内货站场地使用协议书》，由本公司租用深圳机场海关快件监管中心以东面积为40,885平方米的场地用于办公。本公司2015年度支付的土地使用费为245万元，预计2016年度该项费用为245万元。&&（3）本公司控股子公司－深圳机场现代物流有限公司2015年向机场集团公司支付物流园区土地使用费273万元，预计2016年度该项费用为273万元。&&（4）本公司与机场集团公司签订《场地使用合同书》，将位于深圳机场内国际货站二期48,276.87平米的场地有偿租给本公司用作航空货运，本公司2015年度支付的土地使用费为290万元，预计2016年度该项费用为290万元。&&（5）本公司租用机场集团公司提供的位于新航站楼的新航站区用地，土地面积约55.67万平方米，租赁价格5元/平方米/月。本公司租用机场集团公司提供的飞行区站坪及东航站区配套设施用地，土地面积约184.04万平米，租赁价格5元/平方米/年。本公司2015年度向机场集团公司支付该项租金4,260万元，预计2016年度该项费用为4,260万元。&&（6）本公司与机场集团公司签订《南北停机坪场地租赁合同》，由本公司向机场集团公司租赁位于深圳机场A号航站楼北侧远机位（4个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6D6E）提供给本公司作飞行器停放用，南北停机坪场地总占地面积为323,703.00平方米。本公司2015年度支付的该项租赁费为2,300万元，预计2016年度该项费用为2,300万元。&&本公司与机场集团公司签订《南停机坪（二期）设施租赁合同》，机场集团将位于深圳机场南停机坪（二期）机位及场地提供给本公司使用。本公司2015年度承担的该项租赁费1,136万元，预计2016年度该项费用为1,136万元。&&（7）本公司于日搬迁至新航站楼，为了满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力，本公司拟租用机场集团公司提供的T3扩建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停机坪机位及场地，本公司2015年度向机场集团公司支付该项租金11,950万元，预计2016年度该项费用为11,950万元。&&（8）本公司拟租用机场集团公司提供的凌霄花园等房屋作为员工宿舍，本公司2015年度向机场集团公司支付该项租金806万元，预计2016年度该项费用为806万元。&&（9）本公司租用机场集团公司提供的位于新航站楼附近的写字楼作为办公场所，2015年度向机场集团公司支付该项租金233万元，预计2016年度该项费用为1,350万元。&&3、油料费：&&因本公司生产运作的特种车辆和设备以及生产用车的运行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料，2015年度公司支付该项费用1,834万元，预计2016年度支付该项费用2,500万元。&&4、其他劳务：&&本公司接受机场集团及其关联公司的其他劳务主要包括：绿化费、物业服务费及航站楼供电设施设备维保费等，2015年度公司支付该项费用1,836万元，预计2016年度支付该项费用1,974万元。&&本公司及子公司接受其他关联方提供的劳务主要包括：&&5、其他劳务：&&深圳市机场空港设备维修有限公司为本公司生产运作所需的特种车辆和设备提供的维修服务，2015年度本公司支付该项费用1,718万元，预计2016年度支付该项费用2,300万元。&&（三）关联受托管理/委托管理&&2015年度本公司及子公司与关联方发生的受托管理/委托管理的关联交易共计984万元，预计2016年本公司及子公司与关联方发生的受托管理/委托管理的关联交易为24万元。&&■&&四、关联交易目的和对上市公司的影响&&本公司以剥离机场集团公司部分资产的方式上市。为保证深圳机场生产的正常运行，公司业务的正常开展，公司基于机场行业的特点，从提高资源使用效率，降低运营成本出发，向控股股东－机场集团公司租赁相关深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施，向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，有利于提高本公司的运营效率。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。公司与机场集团的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。&&五、独立董事意见&&根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，对公司准备提交第六届董事会第九次会议《关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查，我们发表独立意见如下：&&2015年，公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证；关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。&&公司对2016年预计发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。&&本事项经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。&&六、备查文件&&（一）公司第六届董事会第九次会议决议&&（二）独立董事意见&&特此公告。&&深圳市机场股份有限公司董事会&&二〇一六年三月二十三日&&&&证券代码：000089 证券简称：深圳机场
公告编号：&&深圳市机场股份有限公司&&关于GTC委托运营管理的关联交易公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、关联交易概述&&（一）关联交易事项&&本公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）为深圳机场T3航站楼配套附属设施综合交通换乘中心（以下简称“GTC”）的资产和运营主体，为统一公共服务标准，增强旅客整体体验，提升服务保障资源效率，机场集团拟将GTC的商业、广告和公共服务及运行保障整体委托我司统一运营管理。&&日，机场集团与本公司完成了GTC公共服务保障与运营管理的移交并试运行。GTC广告、办公用房和商业租赁收益由机场集团享有，资产折旧、本体维修、工程改造及日常运营管理支出由机场集团承担，日至日，本公司按照成本加成原则拟向机场集团收取管理费人民币246万元。为进一步统一管理权责，提升管理效率，经与机场集团协商，拟定自日起，其将GTC的经营性资源和公共服务及保障整体委托本公司运营管理（不包括在GTC运营的运输企业租赁的场地和未开发的二期商业资源），本公司不再向机场集团收取运营管理费用。即：GTC楼内的商业、办公用房和广告资源委托本公司经营，经营收入归属本公司；同时，GTC的运营管理成本全部由本公司自行承担，机场集团仍承担GTC的折旧、本体维修、改建等必要资本性支出项目及重大形象工程提升费用。&&（二）本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东机场集团，构成了关联交易。本交易事项为机场集团将GTC的商业、广告和公共服务及运行保障整体委托本公司统一运营管理。该事项不属于重大资产重组事项。&&（三）审议程序&&本交易事项经公司第六届董事会第九次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避了表决；非关联董事陈繁华、吴悦娟、独立董事张建军、汪军民、黄亚英对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。&&根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项不需提交公司股东大会审议批准。&&（四）独立董事意见&&独立董事张建军先生、汪军民先生、黄亚英先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。&&二、关联方的基本情况&&（一）深圳市机场（集团）有限公司&&企业性质：国有独资&&注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111&&主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场&&法定代表人：汪
洋&&成立时间：日&&注册资本：400,000万元人民币&&税务登记证号码：国税深字137号、深地税登字137&&主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施、通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包。&&机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业，持有本公司56.97%的股权。&&机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”， 系经深圳市人民政府办公厅以深府办[号文批准于1989 年5 月11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994 年6 月30 日，经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80 号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为8 号的企业法人营业执照, 注册资本94,924万元人民币,经营期限为15 年。2004 年，经深圳市工商行政管理局批准，经营期限延长至日止。日，经深圳市国资委[2001]7 号文批准，机场集团改制为国有独资有限责任公司。自2004 年4月20日起，机场集团正式更名为“深圳市机场（集团）有限公司”，并办理了相应的工商变更登记手续。2015年度营业收入635,240万元；净利润161,053万元。截至日，总资产4,131,296万元；净资产2,955,829万元；&&三、关联交易标的基本情况&&（一）交易标的：本公司受托管理GTC的经营性资源和公共服务及保障（不包括在GTC运营的运输企业租赁的场地和未开发的二期商业资源）。&&机场集团所属资产深圳机场综合交通换乘中心（GTC）建筑面积8万平米，是深圳机场航站楼配套附属设施，为进出港旅客提供集公共交通换乘、商业服务为一体的交通枢纽。日，机场集团与本公司完成了GTC公共服务保障与运营管理的移交并试运行。GTC广告、办公用房和商业租赁收益由机场集团享有，资产折旧、本体维修、工程改造及日常运营管理支出由机场集团承担。自日起，机场集团拟将GTC整体委托本公司管理，本公司不再向机场集团收取运营管理费用，经营收入归属公司，运营成本支出由公司承担，机场集团仍承担GTC的折旧、本体维修、改建等必要资本性支出项目及重大形象工程提升费用。&&四、交易的定价政策及定价依据&&日至日，GTC经营收入由机场集团享有，成本支出由机场集团承担，公司向机场集团收取运营管理费人民币246万元，运营管理费定价标准为成本加成原则，管理费除涵盖公司派驻管理人员的成本人民币146万元外，另按照GTC运营支出的5%计收人民币100万元。&&自日起，公司不再向机场集团收取运营管理费用，GTC经营收入归属公司，运营成本支出由公司承担，机场集团仍承担GTC的折旧、本体维修、改建等必要资本性支出项目及重大形象工程提升费用。根据财务测算，2016年-2018年，GTC年度营业利润预计超过人民币300万元，相对2015年原有运营模式（公司收益为GTC运营支出的5%，年收益金额预计约200万元），提升超过100万元。交易价格的确定采用成本加成原则，并经协议各方协商定价，具备公允性。&&表1 GTC年度收益测算表&&■&&五、关联交易协议的主要内容&&（一）协议标的：GTC委托运营管理&&（二）协议价格：日-日，收取运营管理费人民币246万元；自日起，本公司不再向机场集团收取运营管理费用，公司与机场集团不发生付现交易。&&（三）协议期限：日至日。&&（四）生效条件：经公司董事会审议通过后，双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本期协议到期后，双方将根据合同执行情况另行协商续签协议。&&六、交易目的和对上市公司的影响&&（一）交易的必要性&&机场集团为深圳机场T3航站楼配套附属设施GTC的资产和运营主体，将GTC的服务保障及设施统一委托本公司进行管理能够实现GTC与T3航站楼公共服务一体化管理，统一公共服务标准，增强旅客整体体验，提升服务保障资源效率。&&日，机场集团与本公司完成了GTC公共服务保障与运营管理的移交并试运行平稳。GTC广告、办公用房和商业租赁收益由机场集团享有，资产折旧、本体维修、工程改造及日常运营管理支出由机场集团承担，本公司按照成本加成原则向机场集团收取管理费。但由于按照此委托管理模式，GTC相关成本费用项目由公司提出需求、机场集团审批的方式来运行，在实际运行过程中出现管理流程较长，沟通协调界面不清的情形。将GTC的经营性资源和公共服务及保障整体委托本公司运营管理，经营收入和运营管理成本均归属本公司，机场集团承担GTC的必要资本性支出项目及重大形象工程提升费用，能有效简化管理线条，提升管理效率，且能为公司带来一定收益，因此该项交易具备必要性。&&（二）本交易事项不会对本公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。&&（三）上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。&&七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额&&自日至披露日，本公司与机场集团及其关联人之间累计发生各类关联交易的总金额约为 13,906万元；主要包括：代理结算飞机起降费、支付水电费、场地使用费、航空主业配套设施的租赁费、房屋租赁费、物业管理费、油料费等。&&八、独立董事事前认可和独立意见&&公司独立董事张建军、汪军民、黄亚英对本关联交易事项进行了事前审查认可，并发表独立意见如下：&&（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。&&（二）公司对本关联交易事项的进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。&&（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：&&机场集团为深圳机场T3航站楼配套附属设施GTC的资产和运营主体，将GTC的服务保障及设施统一委托公司进行管理能够实现GTC与T3航站楼公共服务一体化管理，统一公共服务标准，增强旅客整体体验，提升服务保障资源效率，符合公司打造专业化机场运营商和创建“最具体验式机场”的战略定位。&&日，机场集团与公司完成了GTC公共服务保障与运营管理的移交并实现平稳运行，GTC广告、办公用房和商业租赁收益由机场集团享有，资产折旧、本体维修、工程改造及日常运营管理支出由机场集团承担，公司按照成本加成原则向机场集团收取管理费。但按照此委托管理模式，在运营中会造成管理流程较长、沟通协调界面不清等情况。日起，按照新的管理模式运营，即：将GTC的经营性资源和公共服务及保障整体委托公司运营管理，公司不再向机场集团收取运营管理费用，GTC经营收入归属公司，运营成本支出由公司承担，机场集团承担GTC的必要资本性支出项目及重大形象工程提升费用，能有效简化管理线条，统一管理权责，提升管理效率，且能为公司带来一定收益，符合公司长远发展利益。&&（四）日至日，公司向机场集团收取运营管理费，运营管理费定价标准为成本加成原则。自日起，按照新的委托管理模式，公司不再向机场集团收取运营管理费，分享GTC楼内经营性资源所产生的收益、承担运营管理成本，本项关联交易经协议双方协商定价，该定价具备公允性，没有损害公司和中小股东的利益。&&（五）上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。&&（六）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项不需提交股东大会审议。&&九、备查文件&&（一）公司第六届董事会第九次会议决议&&（二）独立董事意见&&特此公告。&&深圳市机场股份有限公司董事会&&二〇一六年三月二十三日&&&&证券代码：000089 证券简称：深圳机场
公告编号：&&深圳市机场股份有限公司&&关于召开2015年年度股东大会的通知&&本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、召开会议基本情况&&（一）会议时间&&现场会议时间：日（星期五）14:30&&网络投票时间：日-日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15：00至日15:00期间的任意时间。&&（二）现场会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室&&（三）会议召集人：公司董事会&&（四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。&&（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书见附件1)，或在网络投票时间内参加网络投票。&&（六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。&&（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》的议案。&&二、会议审议事项&&议案一：公司2015年度董事会报告；&&议案二：公司2015年度监事会报告；&&议案三：公司2015年度财务决算报告；&&议案四：公司2015年度利润分配议案；&&议案五：公司2015年年度报告及摘要；&&议案六：关于公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案；&&议案七：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；&&议案八：关于公司2015年度募集资金存放与使用情况说明的议案。&&上述公告均刊登在日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（.cn）上。&&三、出席现场会议登记方法&&（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。&&（二）登记时间：日－5日(9:00-16:00)&&（三）登记地点：公司董事会办公室&&四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序&&（一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件2。&&（二）投票注意事项：&&1、网络投票不能撤单；&&2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；&&3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；&&4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。&&五、其它事项&&（一）现场会议会期半天，交通及食宿自理&&（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。&&（三）联系方式&&地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005室&&电话：1&&传真：7&&邮编：518128&&联系人：林俊、郝宇明&&深圳市机场股份有限公司董事会&&二○一六年三月二十三日&&附件1&&深圳市机场股份有限公司&&股东大会授权委托书&&兹全权委托
&&先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2015年年度股东大会，并代理行使表决权。&&对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：&&■&&委托人(签名)：
& &&受托人(签名)：&&委托人身份证号码：
& && 受托人身份证号码：&&委托人持有股数： && & 委托人股东帐号：&&委托日期：
委托权限：&&二○一六年
日&&附件2&&深圳市机场股份有限公司&&2015年年度股东大会&&参与网络投票的股东的身份认证与投票程序&&一、采用交易系统投票的投票程序&&（一）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。&&（二）投票代码：360089；投票简称：机场投票&&（三）股东投票的具体程序为&&1、买卖方向为买入投票；&&2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， 100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：&&■&&3、在“委托股数”项下填报对于议案一至议案八的表决意见：&&“1”股代表同意，“2”股代表反对，“3”股代表弃权；&&■&&4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；&&5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。&&6、投票举例&&a．股权登记日持有 “深圳机场”股票的投资者，对公司议案一至议案八投同意票，其申报如下：&&■&&b．如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：&&■&&（四）计票规则&&股东对总议案的表决包括对议案一至议案八的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案八分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案八分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案八的分项表决为准。&&二、采用互联网投票的身份认证与投票程序&&（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。&&（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址&&（.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。&&(三) 投资者进行投票的时间&&通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：日15：00至日15：00。
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