央视曝光虚拟货币…
央视曝光虚拟货币传销泛滥：一平台35个层级会员超16万人
19:16:59　
作者：冯超男　来源：柒闻网　
ASI窥币、BCI虚拟币、宝特币、中华币等等，这些所谓的&币&或许很多人曾听说过，而它们日前也被列入央视发布的2016年最新传销组织名单中。
据上述名单显示，在350个资金盘骗局，虚拟货币俨然成为新型网络传销的主要代表。随着互联网技术的发展，金融诈骗开始由线下转移到线上，越来越多的组织打着推广数字货币的幌子，非法筹集资金。
以恒星币为例，日，广东警方通报多个网络传销犯罪团伙，其中包括恒星币传销网络。据了解，该传销组织对外宣称恒星币是&世界十大数字货币之一&、&两三年升值数十乃至数百倍&、&如果购买了200台矿机，所产生的币将获得365万美元收益&。另外，恒星币是依靠微信来拉人头发展下线，其盈利模式是&线上吃线下的钱&，从&一级矿工&到&三级董事&。该传销组织设立了35个层级，在全国发展会员超过16万人，涉及金额超过2亿元。
无独有偶，在美国也曾出现过虚拟货币非法传销案。其中，珍宝币是美国富豪集团于2014年9月对外发行的虚拟货币。购买者购买了&珍宝币&可获得公司的产品琥珀宝石，同时又将获得珍宝币增值获利。在销售方式上，会员注册成为&经销商&后，除了按照销售业绩得到销售奖，还可以得到互助奖。据悉，相声演员姜昆的照片因出现在宣传&珍宝币&的照片中而遭到质疑，事后姜昆声明与该企业无关。
目前，像恒星币、珍宝币的这样的虚拟货币，除上述央视披露的几家组织外，还包括浙江永康警方破获&易币&集资诈骗案、江苏徐州市公安机关破获&网络黄金积分&网络传销案、湖南省常德市公安局侦破的&万福币&网络传销案等等。
根据人民日报此前报道，2016年全国公安机关查获30余起亿元传销大案，共立案侦办传销犯罪案件2826起，其中150起涉及虚拟货币。
伴随虚拟货币风险事件频发，引起了监管层高度重视。虚拟货币又称数字货币，目前比特币为主要代表。在2013年12月，央行五部委出台了《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币是一种特定的虚拟货币，不具有与货币等同的法律地位。
另外，比特币价格潜在的巨幅波动的风险同样引发监管层关注。2017年年初，在比特币暴涨暴跌的背景下，央行调查组进驻国内三大比特币交易中心开展现场检查，并再次重申比特币并非合法货币。而后，三大比特币交易平台相继宣布停止融资融币业务。
在央行加强对比特币等虚拟货币监管的同时，法定数字货币也在如期推进中。日前，据财新网报道，央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功，由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行。央行旗下的数字货币研究所将于春节后正式挂牌。
央行参事盛松成曾撰文指出，随着以比特币为代表的私人数字货币大量涌现，私人数字货币使用的新的技术对金融体系的渗透力极强，甚至对现代经济金融运行带来冲击。为了维护货币体系乃至整个金融体系的稳定，货币当局业必须使用同等甚至更先进的技术和设计来研究发行央行数字货币。央行数字货币的创新时为了适应形势的发展，保留货币主权的控制力，更好地服务于货币发行和货币政策，不仅仅是为了取代纸币现金流通。国内四大虚拟货币平台之综合对比 - 推酷
国内四大虚拟货币平台之综合对比
&&MT.Gox平台出了问题，先是停止提钱，然后停止提币，再然后操盘机器人大战多头空头，K线那叫一个心潮澎湃，最后说……老子亏空了八十五万枚比特币，不玩了！那可是市值五点五多亿美元啊！在里面的玩家亏了个血本无归，当真是一出惨绝人寰的悲剧。
&&由此引发了全世界虚拟货币玩家对平台各种问题的担忧，比如安全问题，平台是否坐庄，平台是否联合大户血洗散户等等一系列的疑问，比特币的市值也是应声大跌，让我这个小散户忧心忡忡了好几天。
&&话说回来，西方不亮东方亮，早在去年，当
已经显示出颓势的时候，我国的几个虚拟货币平台以极快的速度成长起来，甚至一度引领世界潮流，掌握定价权好长一段时间，虽然因为五部委的禁令，使定价权最终交于国外平台之手。但是眼看着目前比特币在中国蓬勃发展的趋势，中国的虚拟货币平台在未来的时间里肯定会大有作为。
&&虽然数字加密货币作为去中心化的货币，按照道理来说发展到一定阶段，平台最终会退出历史舞台，但是从现阶段来看，虚拟货币平台会依然存在，而且还会存在相当长的一段时间，因为当前进入虚拟货币领域，从平台中购币是必不可少的一环，还有不少玩家也期待可以通过操作来炒币，以高抛低吸的手段挣币或者挣钱。
当然，在此我要反复重申，如果真的想要投资虚拟货币，还是应该掌握相应的知识，把虚拟货币提到自己电脑的本地钱包里，或者做成纸钱包，脑钱包比较好，回头我会专门写一篇文章来讲述相关方面的安全知识，让大家来避免因为其中某些地方失误而酿成丢币惨剧。
&&但是也会存在不少这样的人，就是因为平时没有多少时间去打理钱财，也不想学习，就想着最简单的方法投资虚拟货币，买了就放平台不管……还有一些老玩家，想通过高抛低吸的手段来赚币或者赚钱，自然也需要留币或者钱在平台里；同时也有不少新人，考虑应该选择哪个平台来入场。
那么，国内哪些平台比较可靠呢？仅从个人的角度而言，推荐大家选择
比特币中国，火币网和OKcoin
，以及比特时代
&&以下，我来逐一点评各个平台，希望能够对大家有所帮助。
&&首先，我要说的是中国最老牌的虚拟货币平台，比特币中国，简称BTCC。
许多人会觉得很诧异，为什么我要把比特币中国放在首位，现在比特币中国的交易量明明与其他平台有差距啊，交易量那么低？手续费还比别的平台贵！是因为比特币中国的资历最老，难不成你恋旧么？
&&&当然不是，虚拟货币领域，从来不存在先发优势，任何平台不管存在时间多久，都随时可能出现问题。我把比特币中国放在第一位，是因为选择的关注点不同，我在此需要突出强调安全性问题。
&&&比特币中国的安全性相对其他几个平台，是最高的。为什么这样说呢？原因有几点。
&&&一，比特币中国实现了用户名和邮箱名相分离，无形中降低了被盗号的风险，这一点其实是笔者最提倡的！
&&&其他平台用注册邮箱作为用户名，其实无形之中便埋下了一些隐患，有些小白玩家为了图省心甚至直接用邮箱密码作为用户名密码和资金密码，那样邮箱一旦被盗，后果不堪设想。即使用户密码和邮箱密码不同，但如果黑客盗了邮箱，使用“找回密码”功能，额……就是黑客不提币，随便给你低抛高吸玩几回，也够受的。
&&&作为一个成熟的厂商，应该充分考虑到这一点，而不仅仅只是提示风险，尽量让客户少动脑多享受服务才是王道，比特币中国就想到了；
&&&二，比特币中国平台里面的“币加锁”，这个东西被不少人诟病，觉得就是脱裤子放屁多此一举，刚开始的开始我也不以为然，觉得这东西很多余，放在平台里跟放在“币加锁”里，有什么区别吗？还不如提到自己的钱包里。可是经过了MT.Gox事件，我突然觉得，“币加锁”这个东西对于想把币存放起来但又自己没有相应保险存储设备的人，是非常有必要的！
&&设想如果有一天，某平台的交易所因为交易数量的剧增而造成系统混乱，无法正常显示当天的热钱包数据，那样的话不仅炒币的人会蒙受损失，即使是捂币不交易的用户，也会造成影响，因为热钱包系统的紊乱完全可能造成无法查询每个人的币数是多少，事后就是糊涂账了。
&&存在离线冷钱包币加锁里，就有大用处了，能够避免数据混乱的情况。我也亲身查过blockchain，确实里面的数额与币加锁中对应准确无误这是一种公开透明的存储方式！真诚企盼别的平台也采用！
&&&如果你是一个平台“死多”，有这种离线冷钱包确实是好事。
&&&三，从网络上能得到的资料来看，比特币中国被黑客偷盗成功案例相对较少（注意，这是说的是相对，不是说没有，也不是说以后不会发生）。
&&说完重要优点，往下也要拍拍砖说说缺点。
&&比特币中国之前的反应速度太慢了，因为有一段时间坐上了世界第一交易量的交椅，没有居安思危的意识，用户体验一直很差，卡机，挂错单，无法登陆之类，因为树大招风又不敢公然对抗政策，突然收取高额的交易费用就不提了，后来直接被禁止充值，虽然两天后曲线救国搞出来充值码，但是无奈已经被他人抢占先机，之后一路走颓势，交易量也是顺势滑坡……唉，虎落平阳啊。
&&PS：不过近来一个月内，悄悄的开了“易京东”快速充值渠道，随后降低了部分交易费用，又以迅雷不及掩耳之势开了莱特币交易以招揽客户，听说最近又要大力改善用户体验。
&&希望有一天能够重振雄风吧。要记得以前比特币中国，可是被称为比特币“国盘”的！
&&好了，再来说说下一个重要平台——火币网！
&&在比特币中国跌下神台之后，火币网异军突起！迅速瞄准机会，一跃登上全球交易量第一的宝座！其对市场反应速度可见一斑，目前牢牢的掌握着国内比特币汇率的定价权，在世界比特币交易数量上面也占据了极大的比重。先来说说优点：
&&一，对市场风向极度敏感，反应速度超级快！在去年十二月份，央行约谈第三方机构，切断充值渠道，中国比特币市场一片混乱的危急时刻，火币网以一匹黑马的姿态瞬间杀出，首先顶着“冒天下之大不韪”的压力，开通对公账户，给国内广大心焦的玩家打了一针强心剂，从而也确定了它在中国比特币玩家心目中的地位！如果没有火币网以身试险的勇敢行为，中国比特币市场的复苏必将会被延缓一段时间。尽管时过境迁，在此还是要点上三十二个赞！
&&&二，网站礼品丰富，而且礼品极具网站特色，例如火币网的鼠标垫（我收藏了两张），解密比特币的书（很不错，不光给自己网站做宣传还散播了比特币知识），纯银50g的银币（我想要啊想要啊梦寐以求啊！），听说以后还有其他礼品，就市场营销而言，这一点实在非常重要。
三，融币融资系统，在火币网上面可以借钱做多，也可以借币做空。加上了杠杆来玩虚拟货币，很有意思，比那个动不动就爆仓的坑爹796强不值一万套！
（注意，我不是提倡一般玩家去玩杠杆，搞不好亏成屎，杠杆不是一般人可以玩的）
&&四，永久免交易费。虽然本人并不提倡免除交易费，因为交易费其实是对广大散户们的保护。但是在中国这个唯利是图的国度，能够从容大度的放掉这一块眼前的利益，实在是难能可贵。
&&照例，有表扬就有批评。
&&&火币网作为一个占据中国最大比特币交易量并引领国内价格风向标的旗帜网站，为何一出现大行情，就总是卡！然后卡！接着还是卡呢！？许多用户对此身为诟病，虽然黑客的DDoS攻击固然占一部分原因，但是网站服务器明显无法应对潮水般的交易量……希望以后火币在人们想要疯狂下单的时候，能够给力啊！
&&&还有，火币网的融资融币系统，本来是一个超级大的优点，但是网站能够提供的钱和币的数量真是极其有限，用户在想借钱的时候没钱，想借币的时候没币，必须要在很早之前就预约。希望火币网能够在往后的日子里，把自己的资金池子扩大，再多一些币的储备。
&&&最生气的是，火币网的VIP系统，将用户分为好多等级！这是对小散户赤果果的歧视啊！非要天分九穹，人分六等？为啥不能一视同仁呢？平等——正是比特币最吸引人的地方之一。希望火币网慎重考虑，最终能将等级色彩淡化到最低程度。
&&&以前听说出现过幽灵单，但是目前火币网的技术人员，声称已经百分百解决了问题。
&&&PS：最近火币网一直宣称也要推出莱特币交易，究竟什么时候上线，还不得而知，大家要时刻关注，因为上线时刻，必然带来莱特币暴涨。
&&&笔者码字码累了，先告一段落歇一歇，等下篇跟诸位聊聊OKcoin和比特时代，敬请关注。
&&（本人意见不构成任何投资建议，选择平台请慎重再慎重）
文章刊发于壹比特
专栏，版权属于壹比特，不涉及任何商业用途。
&&&最后再来一句无耻点的讨赏：写这么多不容易，觉得有帮助，有共鸣的，请好歹打赏一点。
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您的资助，会让我有动力写出更好的文章。谢谢！
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& 虚拟货币交易平台关停 玩家“变土豪”梦碎
虚拟货币交易平台关停 玩家“变土豪”梦碎
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为什么这么多所谓的理财公司竟然没人管？？？
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理论上，除了银行，其他所有单位和个人不得吸收公众存款。
我一直很纳闷，所谓的理财公司是以什么方式绕过这个规定，把钱拿到手的？？？
法律有漏洞？？？
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09:05 上传
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李克强的互联网+呗,很多准备捞一票跑路。
正规的不搞资金池，只是做撮合平台。
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ivorzhou 发表于
09:05 李克强的互联网+呗,很多准备捞一票跑路。 正规的不搞资金池，只是做撮合平台。
我想说的是，现在市面上大部分理财公司，到底是用怎样的模式、用什么名义去吸收存款的？？？
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我也很纳闷，为什么以前的非法集资现在可以变成理财公司合法化了？
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这确实是个大问题啊，难道是所谓的克强经济学？
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我想说的是，现在市面上大部分理财公司，到底是用怎样的模式、用什么名义去吸收存款的？？？
很多准备跑路的就是庞氏骗局吧，一旦链条断裂，直接玩玩。高息啊，然后甚至每日都可赎回
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ivorzhou 发表于
09:13 很多准备跑路的就是庞氏骗局吧，一旦链条断裂，直接玩玩。高息啊，然后甚至每日都可赎回你还是没看懂，这些所谓的理财公司必然不敢直接以吸收存款的名义经营，肯定会用其他名义打擦边球，否则就是公然违法了。
我想说的是他这个擦边球是用什么名义？？？
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你还是没看懂，这些所谓的理财公司必然不敢直接以吸收存款的名义经营，肯定会用其他名义打擦边球，否则就 ...
搞一些虚拟的投资标的，不就跨过这个了
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是很奇怪，为什么可以随便吸收公众存款？！
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理论上，理财公司只是中介，没有资金池。
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楼主百度下P2P就明白了，理财公司只是中介而已，所以你的问题不成立
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本帖最后由 ivorzhou 于
09:41 编辑
davidchow 发表于
理论上，理财公司只是中介，没有资金池。
一开始很多理财公司是这么想的，但到后面好的投资找不到，公众的理财在进来，怎么办，做假标的，然后资金池还是形成了，加上人性的贪婪{:soso_e113:}
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简单啊，老人们省吃俭用攒钱不花钱，怎么促进消费，怎么提振经济？就得保健品公司理财公司把他们钱搞出来，促进消费，让他们继续工作，为国家发展做贡献。
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都是合法的！！
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小企业到银行贷款很难，到诈骗公司半个月搞定！中央不能让小企业死。所以必须到骗子公司贷款，诈骗公司就 ...
算了，不聊这个了
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