警惕虚拟货币骗局
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其中最大两个已抓获
近日，江苏省沛县法院做出判决，认定一个推销虚拟货币马克币的组织系传销组织，组织头目席海翔因犯组织、领导传销活动罪，被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。判决书称，2015年7月，席海翔将马克币传销组织从挪威引入中国，并在一年多的时间里发展壮大。沛县公安局额起诉意见书称，侦查发现，该组织在全国范围内发展会员账号数十万个，涉案数亿元人民币。除马克币外，席海翔还供述称曾运作维卡币，他认为马克币和维卡币“都差不多”。今年2月，多家媒体报道称，坐牢23年被无罪释放的陈满疑似陷入维卡币传销骗局，引起舆论对类似虚拟货币是否涉传销的讨论。复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长严立新对澎湃新闻表示，目前国内出现的诸多虚拟货币被不法分子利用成为传销的标的物，“随着网络时代的飞速发展，传销的本质没变，变化了的只是其手段和形式，线下转到线上，实物变成了虚拟物，这种情况下风险就更大，消费者或投资者要止损、减损、维权的难度也更大。”1.80后研究生引入马克币传销组织1983年出生的席海翔是硕士研究生学历。澎湃新闻获得的（2017）苏0322刑初57号判决书显示，他在2015年7月加入挪威马克币传销组织，而后将这个传销组织引入中国。席海翔在一份讯问笔录中称，他的上线是一名叫Nigel的英国人，当时Nigel与其联系谈做马克币的项目，“马克币在中国还没有开始，我觉得这个肯定能够挣钱”。2015年3月，他缴纳了5050欧元，注册了第一个马克币账户。笔录显示，回国之后，席海翔联系高辉，开始了马克币市场的前期准备，席海翔负责翻译公司背景资料，剖析公司奖金制度，高辉负责开拓市场，“那个时候，马克币公司没有中文版，还没有中国市场”。关于马克币的宣传资料介绍，马克币英文名为OctaCoin，简称OCTA，是继比特币之后的虚拟加密货币，“是一个全新的虚拟加密货币投资平台，在专业团队的指导下，投资者的投资风险将会降到最低。对每一位会员都采用奖金鼓励机制，与会员分享高额利润，让会员的投资收益直线攀升。判决文书显示，将马克币引入中国后，席海翔成立了以高辉、黄胜等人（另案处理）为主的马克币传销团队，该团队分工明确，在全国范围内宣传、推动马克币投资，以缴纳150欧元至25000欧元不等的金额购买虚拟马克币筹码能够参与分红、升值为诱饵发展会员，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，引诱参加者继续介绍和发展下线形成层级，被告人席海翔发展高辉、黄胜、黄沿等人，黄胜、黄沿发展陈仁海等人……形成三层级以上。关于马克币公司的层级制度，席海翔交代，成为马克币会员必须有老会员来推荐，交一定的欧元购买激活码，会员账号就可以使用了。“刚开始的时候，有五个级别，入门级是150欧元，新手级是550欧元，基础级是1050欧元，高阶级是3050欧元，专家级是5050欧元，后来又增加了完美级5950欧元，25000欧元的超级VIP级别的”。同时，马克币传销组织再以分红形式的静态奖励配合动态奖励，即直推奖、对碰奖、代数奖引诱会员继续发展下线会员，上级会员推荐下级会员可以获得一定比例的奖金。2.发展会员账号50多万个在讯问笔录中，席海翔供述他开设的会员账号下发展了50多万个会员账号，“营利了大概是六千万”。沛县公安局的起诉意见书显示，经依法侦查查明，一年多的时间内，马克币传销组织在全国范围内发展会员账号58万个，涉案数亿元人民币。判决书显示，席海翔归案后如实供述犯罪事实、检举揭发他人立功，具有从轻处罚的情节。日，江苏省沛县人民法院判决席海翔犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金20万人民币。法院判决，对席海翔退缴的违法所得人民币8907598元、美元3539970元，港币2930000元依法予以没收上缴国库。澎湃新闻以当日汇率计算，其退缴的违法所得折合人民币共3590万余元。根据刑法和相关司法解释规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的，可视为“情节严重”，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本案涉案人员之一黄沿（席海翔下线）的辩护律师曹远泽认为，虽然本案客观上参与传销活动的人员众多，传销资金数额特别巨大，但是我国的刑事证据制度采用的是“犯罪事实清楚、证据确实充分”的证明标准，本案参与传销活动的人员分布全国各地，侦查机关难以一一核实，依据现有证据不认定本案属于“情节严重”，这符合刑事诉讼的基本原则。3.上百种虚拟货币涌现席海翔还供述称，他曾做过维卡币，且他的马克币上线英国人Nigel曾是维卡币公司的总裁，“我听他讲了马克币之后，觉得和维卡币在形式大同小异，都差不多。”此前，有媒体报道称，坐牢23年被无罪释放的陈满，疑购入大量维卡币陷入传销骗局，维卡币公司市场工作人员对其称“投资100万，一年回报900万”。复旦大学经济学院教授、中国反洗钱研究中心秘书长严立新向澎湃新闻表示，在网络经济时代，国际国内先后出现的虚拟货币不下数十种甚至上百种，其中虽不乏“本正源清”之类，但总体来说，存在被不法分子滥用成为传销标的物可能，而一旦如此，其实质与传统传销并无差别，“只是手段和形式变了，线下转到线上，实物变成了虚拟物品，风险更大。”日，江苏省互联网金融协会更新互联网传销识别指南（2017版），特别新增了数字货币传销部分，指出传销分子利用大部分投资者不懂数字货币的状况，进行传销行骗，形成“传销式数字货币”。该指南介绍，相比其它传销，数字货币一般具有三种特点：有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级；参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身；数字货币随着参与人数的增加往往会升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。该指南指出，珍宝币、百川币、马克币、维卡币、华强币、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等等，都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。严立新称，这些传销最明显的特点就是从线下转到了线上，因此，它的风险比过去更大，止损、减损、维权的难度也更大，投资者须警惕传销式数字货币。“尤其是一些传销人、不法分子从一开始，就虚构、捏造一种货币用来传销，这是最可怕的。因为首先，其投资标的货币是虚拟的，手段是虚拟的，场景是虚拟的；其次，虚拟的背后，它是一种主观故意的欺骗，而非常见的企业本身从事的业务是合法的，只是因经营管理不善而造成亏损；第三，其通常是一整套系统性的设计（欺骗）。比如，服务器架设在国外，虚拟货币也是国外的，犯罪嫌疑人、不法分子在国外，被骗的钱也去了国外。一旦碰上这种情况，即使受害人想报案，也常常会陷入 欲报无门、欲讨无法、欲哭无泪 的尴尬境地”。严立新说。
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亚洲共同货币
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探讨建立亚洲共同货币问题既有随着经济全球化和金融国际化的加深迫切需要，既有增强抵御风险能力的外在压力需求，也有亚洲国家（地区）经济发展自身的内在需求。
亚洲共同货币建立亚洲共同货币的背景与动因
自1997年亚洲之后,由于东南亚和东亚国家在金融危机中遭受巨大损失的惨重教训，对在亚洲地区推动建立金融货币合作的研究越来越引起高度关注。
从外部推动看，进入20世纪80年代以来，不断深化，金融创新步伐日趋加快，大量的，尤其是结构复杂的金融进入市场交易，极大地提高了金融市场的程度，从而使得金融风险的放大效应愈益增强。而结构复杂的金融被亚洲的新兴经济发展体引入后，由于一些国家经济实力相对薄弱和金融监管能力的相对缺乏，常常容易遭受到金融投机机构的蓄意攻击，引致恶性金融风险。从维护区域角度看，亚洲国家加强区域性金融货币合作与协调乃是势在必行。
从内部驱动看， 进入新世纪以来，亚洲各国之间的经济合作与区内贸易不断扩大。以东亚为例，统计资料显示，区内贸易的总额占的比例从1980年的35%到2006年的55%，东亚各国之间日益扩大的经济合作与贸易关系，为亚洲区域金融合作并逐步向一体化方向迈进提供了必要的经济基础和现实要求。
亚洲共同货币亚洲共同货币：几种模式
亚洲国家在1997年金融危机后深刻认识到了加强亚洲与金融合作的重要性，并进行了有益的探索。实践中，亚洲国家提出多种模式，主要有以下几种：
亚洲共同货币亚洲货币基金模式（AMF模式）
这一模式最早是由时任日本大藏大臣的宫泽喜一在1997年9月提出，目的是亚洲的主要经济体联合起来共同抗御1997年金融危机。该模式设想由中国、日本、韩国以及东盟各国共同筹资1000亿美元组成应紧急救援基金，为当时遭遇金融危机严重打击需实施紧急援助的东亚国家给予货币援助。亚洲货币基金来源主要是三方面：（1）从成员国借款：（2）从国际资本市场借款；（3）扩展对成员国借款的担保，建立亚洲货币基金的根本目的在于维护地区及促进。
亚洲共同货币“10+3”模式
1999年，（ASEAN）扩大到覆盖整个东南亚10个国家。日，“10+3”会议就建立双方互换机制达成了共识，就推进亚洲地区金融货币合作达成了协议。会议提出了建立“10+3”早期预警交流的防范未来的金融危机。
亚洲共同货币“清迈协议”模式
2000年5月，东盟10国与中国、日本、韩国的财政部长在泰国请迈达成了以为核心的紧急融资框架协议【即“清迈协议”（Chiang Mai Initiative）】，其主要目的是建立一种地区紧急援助的机制，主要包括两方面内容：（1）扩展原已签订的东盟；（2）在10+3之内建立（bilateral swap arrangements）“10+3”的 中央银行将货币互换款由原来的2亿美元提高到了10亿美元。
亚洲共同货币单一货币“亚元”（ACU）模式
最早提出亚元论设想的是被誉为“欧元之父”的经济学家蒙代尔，他于2001年在访问中国时提出：“亚洲应形成单一货币。关于亚元的具体构想，学术界有几种方案：一是以日元为核心建立亚洲统一货币体质；二是以人民币为核心建立体系；三是参考欧元的发展经验，先建立记帐的“”，然后再逐渐实现单一货币亚元的流通。
亚洲共同货币建立亚洲共同货币的制约因素
建立和发展亚洲共同货币的过程中存在以下制约因素；
1、难以确定由哪个国家来充当货币一体化的主导者，亚洲货币一体化的协调过程将是比较困难的。
2、亚洲各国不平衡，各国经济实力相差比较悬殊，各国利益冲突比较明显，与建立共同货币机制的要求相差极大。
3、亚洲各国政治一体化存在重重障碍，国家之间的宗教信仰，民族文化、领土争端存在诸多冲突和矛盾，各国的主权独立心态意识浓厚。
4、亚洲的地缘政治地位受国际社会和一些强权大国的极大关注，亚洲国家的金融货币合作如有可能损害某些大国的利益，他们一定会采取种种措施加以遏制 。
亚洲共同货币亚洲共同货币发展前景展望
由于亚洲各国在政治、经济、文化等领域差异较大，这对亚洲货币合作一体化和建立亚洲共同货币是客观存在的障碍和困难，现实中亚洲各国的货币合作实践也仍然是处于低水平状态。但从长期看，亚洲货币合作具有巨大的发展空间和发展潜力，实现建立单一的亚洲货币目标应仍具有可期待的光明前景。
清除历史记录关闭对虚拟货币该“关”还是“管”？ 韩国政府仍踌躇不前 — 亚洲经济
对虚拟货币该“关”还是“管”？ 韩国政府仍踌躇不前
11日下午，在首尔市中心的一家虚拟货币交易所前，两位市民正在观看价格走势。[图片提供 韩联社]
虚拟货币为2018年的韩国金融市场打开了话头。
1月11日，法务部长官朴相基宣布，政府正在拟定一项旨在全面关停虚拟货币交易所的法案，为虚拟货币市场投机过热现象降温。此言一出，韩国虚拟货币交易市场出现震荡，当天多种虚拟货币价格暴跌，其中比特币跌幅达到20%。但仅隔四天，青瓦台的一名官员便向媒体否认了这一说法，称政府不会立即关停虚拟货币交易所。同一天上午，国务调整室经济调整室长郑锜骏主持新年者会表示，将听取各部门意见并充分进行协商后再决定是否关停虚拟货币交易所，政府将对虚拟货币有关的投机、违法行为采取强硬措施的同时，但会加大对区块链等新技术研究开发的支持。
然而韩国经济副总理兼企划财政部长官金东兖却表示，关停虚拟货币交易所的选项仍有效，政府还会在区块链技术和第四次工业革命当中寻找平衡点。这一表态再次引发争议，有意见指出，政府模糊不清的态度和暧昧的表态，是加重民众投机心理的主要原因。
韩国政府事实上也向民众发布了有关虚拟货币投资的&风险警告&。郑锜骏在14日的记者会上曾说：&虚拟货币并非法定货币，因任何一方无法保证其价值，由此引发的不法行为和投机需求以及国内外相关法规的变化，都会影响虚拟货币价格，存在投资风险&，&政府再次提醒投资者，买入、投资、交易虚拟货币等行为带来的后果都将由投资者本人负责，希望投资者能够谨慎判断&。
银行界与政府在虚拟货币政策的制定上也存在较大分歧。政府此前计划通过将用于虚拟货币交易的银行账户全部实名制，以减少虚拟货币交易的规模，但这一政策未得到各大银行的积极响应。银行方面认为，政府目前仍没有对虚拟货币做出明确表态，若草率为用户开通相关实名账户，银行今后可能会成为洗钱、逃税等违法行为的帮凶。新韩银行从15日起禁止客户将资金投入被用于交易虚拟货币的虚拟账户中，同时还将推迟开设用于交易虚拟货币的新虚拟账户。韩国中小企业银行（IBK）和KEB韩亚银行则表示将逐渐关闭用于虚拟货币交易的账户。
11日下午，法务部长官朴相基宣布将拟定法案，全面关停虚拟货币交易所之后，当天韩国最大虚拟货币交易网站&Bithumb&上的比特币价格暴跌20%。[&Bithumb&网站截图]
尽管政府和业界多次释放虚拟货币的投资风险讯号，但&重赏之下必有勇夫&，大量的资金依然每天涌向交易所。目前韩国比特币交易量全球排名第三，仅次于日本和美国，韩国几家大型虚拟货币交易网站的活跃会员数超过了200万人，而在这些人当中很大一部分都是二三十岁的年轻人。
韩国2017年的青年失业率冲到9.9%，体感失业率22%，与此同时&地狱朝鲜&、&此生毁&这些充满负能量却又直接反应社会现实的词汇频见报端，反映了阶级固化严重的韩国社会中，年轻人拼命想摆脱&庶民&身份却又频频碰壁的无奈。从去年下半年开始，一些和虚拟货币相关的报道中出现&这是阶层上升的最后通道&的话语。在一家虚拟货币论坛上，有匿名网友发帖说：&之前有过用100万韩元赚20亿韩元的经历，现在已经对钱没有了兴趣&。年轻人对这些天花乱坠的留言并不是百分之百相信，但这种传闻不断挠着韩国年轻人心里最痒痒的那一块，要是周围还有&我朋友、我亲戚&之类的传闻，虚拟货币投资能在年轻一代中卷起旋风也就不足为奇。
事实上，缺乏金融知识、不懂区块链运作原理、只是抱着&见好就收&的心态踏足这个圈子的年轻人往往会栽跟头。一个虚拟货币网络社区上，有人发帖称，自己通过虚拟货币赚了340亿韩元，希望通过这些钱帮助那些炒股、投资虚拟货币而倾家荡产的年轻人。这条留言迅速收获有300多条求助信息，多数都是因为投资虚拟货币血本无归，甚至无法交学费的年轻人。
各国虚拟货币监管制度比较 [图片提供 韩联社]
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首尔大学心理系教授郭今柱（音）表示，虚拟货币与不动产或者股票等金融产品不同，是一种新兴事物，许多年轻人因此并没有将虚拟货币和&投机&联想到一起。加之投资虚拟货币不需要大量的资金，对于希望理财却又两手空空的年轻人来说诱惑力确实很大。
庆北大学社会学系教授卢镇哲（音）表示：&年轻一代人熟悉网络，对虚拟货币非但不排斥，反而会像游戏一样乐在其中。&他还称，跟股票相比，虚拟货币的波动更大，相当于是孤注一掷的赌博。目前韩国对虚拟货币的管理还很不规范，人们无需为虚拟货币的收入纳税，使虚拟货币投资成为&灰色地带&。
想对虚拟货币投资者征收所得税并不简单。按照韩国法律，税率和税收种类都有明确的法律规定。而韩国税法对于虚拟货币的界定仍比较模糊，也没有明确的税率规定。有意见指出，政府应本着&有收入的地方就有税收&的原则，对虚拟货币投资者征收与股票收入相同税率的所得税。实际上韩国政府也正做着相关的准备，企划财政部和国税厅从去年底开始组建了特别工作小组，就虚拟货币相关的征税问题进行研讨。国税厅不久前对韩国最大的虚拟货币交易所&Bithumb&进行了税务调查，其目的也是为推行新政策铺路，但政策能否落实、推行是否会受阻，仍是未知数。
虚拟货币的&狂风&席卷韩国，少数商家推出了虚拟货币结算服务。图为首尔市龙山区一家可用虚拟货币结算的咖啡厅内景。[图片提供 韩联社]
正如国务总理李洛渊所说：&还是会有人不顾政府的警告去冒险，出问题了又会怪罪政府&，&现在的政府就像口袋里有一把刀，正在小心翼翼，重要的是如何让它有秩序地退场&。今后无论是推行虚拟货币交易实名制还是出台其他管制措施，韩国的虚拟货币管理似乎仍在摸索前进的路上。费沙币亚洲总部
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