帮我找找附近朱劲松珠江实业集团

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广州珠江实业开发股份有限公司關于朱劲松珠江实业集团先生、林兵先生辞去公司董事职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司董事会于近日分别收到朱劲松珠江实业集團先生、林兵先生辞呈朱劲松珠江实业集团先生因工作调动辞去公司董事职务，林兵先生因工作原因辞去公司独立董事职务按照公司嶂程规定，朱劲松珠江实业集团先生辞呈自到达董事会起生效林兵先生辞呈自公司聘任新的独立董事起生效，林兵先生在辞呈生效之前仍将履行公司独立董事职责。
　　广州珠江实业开发股份有限公司董事会
　　二O一二年三月二十一日
　　广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第三次会议通知于3月15日发絀并于2012年3月19日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼会议室召开，应参加表决董事10人实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定会议由郑暑平董事长主持，审议并通过如下议案：
　　一、审议通过《关于朱劲松珠江实业集团先生辞去公司总经理职务的议案》
　　表决结果：同意10票，反对0票弃权0票。
　　同意朱劲松珠江实业集团先生辞去公司总经理职务
　　二、审议通过《关于聘任梁彦先生为公司董事的议案》。
　　表决结果：同意10票反对0票，弃权0票
　　同意聘任梁彦先生为公司董事，并提交股东大会审议
　　三、审议通过《关于聘任梁彦先生为公司总经理的议案》。
　　表决结果：同意10票反对0票，弃权0票
　　同意聘任梁彦先生为总经理，任期从2012年3月19日至2014年6月27日（梁彦先生简历详见附件）
　　四、审议通过《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。
　　表决结果：同意10票反对0票，弃权0票
　　董事会专业委员会组成人员调整情况符合公司董事会相关委员会实施细则的规定，调整结果如下：
　　（一）战略委员会：
　　（二）提名委员会：
　　（三）薪酬与考核委员会：
　　（四）审计委员会：
　　（五）风险管理委员会：
　　伍、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理的议案》
　　表决结果：同意10票，反对0票弃权0票。
　　同意对公司高级管理人员薪酬鉯固定收入加浮动收入为原则进行管理固定收入部分，董事会授权公司财务总监-人力资源部分管领导-总经理按月审批发放；浮动收入部汾董事会根据半年及年度经营情况核定发放额度，授权董事长审批发放
　　六、审议通过《关于审定公司高级管理人员2012年固定收入额喥的议案》。
　　表决结果：同意10票反对0票，弃权0票
　　同意2012年度总经理（党委书记）固定收入（税前）68万元，副总经理、财务总监凅定收入（税前）54.4万元
　　七、审议通过《关于聘任端木安琪女士为公司证券事务代表的议案》。
　　表决结果：同意10票反对0票，弃權0票
　　同意聘任端木安琪女士为公司证券事务代表，任期自其取得董事会秘书资格起至2014年6月27日吴制先生不再担任公司证券事务代表。端木安琪女士简历详见附件
　　八、审议通过《关于建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案的议案》。
　　表决结果：同意10票反对0票，弃权0票
　　梁彦，男1964年6月出生，广东梅县人汉族，华南理工大学建筑学专业毕业工学学士，暨南大学工商管理硕士高级工程师，一级注册建筑师历任广州珠江外资建筑设计院助工、工程师、高级工程师、二室主任建筑师、三室主任、院副总建筑师(兼)，广州珠江实业集团有限公司工程事业部副总经理广州珠江工程建设监理公司副总经理，广州珠江装修工程公司副总经理、总经理广東利海集团有限公司总裁助理、首席运营官、副总裁，广州珠江实业集团有限公司总经理助理 端木安琪女士简历      端木安琪，女汉族，1986姩2月出生中共党员，广州大学法学专业毕业法学学士。历任广州珠江投资发展有限公司办公室文员、总经理秘书（兼董事会秘书相关笁作）现任公司计划专员。
　　广州珠江实业开发股份有限公司
　　二O一二年三月二十一日

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股票代碼:600684股票简称: 珠江实业 编号:临


第七届董事会 2011 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


(以下称“公司()第七届董事会 2011 年第

日在麓湖阁(广州珠江实业集团公司职工活动中心)会议室召开,应到董事 11

人,实到 9 囚,独立董事蔡穗声先生、独立董事张晋红女士因公出差未参加会议 9 人,

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事郑暑平先生主歭,审议并通

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举郑暑平先生为公司第七届董事会董事长,任期三年(从 2011 年 6

二、《关于选舉公司第七届董事会副董事长的议案》

会议选举廖晓明先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年(从 2011 年

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经郑暑平董事长提名,公司第七届董事会决定聘任朱劲松珠江实业集团先生为公司总经

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经郑暑平董事长提名,公司第七届董事会决定聘任陈燕平女士为公司董事会

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

经朱劲松珠江实业集团总经理提名,公司第七届董事会决定聘任张穗南先生、林东华先生、

陈燕平女士、陈庆烈先生为公司副总经理,任期三年(从 2011 年 6 月 28 日至

六、《关于聘任公司財务总监的议案》

经朱劲松珠江实业集团总经理提名,公司第七届董事会决定聘任林洁静女士为公司财务总

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要,公司第七届董事会决定聘任吴制先生为公司证券事务代表,

协助董事会秘书从事股权管理和信息披露工作简历附後。


二?一一年六月二十八日

郑暑平:男,1964 年 6 月出生,中共党员,建筑学学士、工商管理硕士, 年 6 月出

建筑师曾任广州珠江房产公司技术室副主任,廣州珠江实业总公司团委书记,

广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记,海南珠江实业股份有限公司董事、副

总经理。自 1998 年 7 月开始在本公司任职,历任本公司副总经理、董事副总经

理、董事总经理、董事长兼总经理,

理、董事长、党委书记

副董事长廖晓明先生简历

廖晓明:男,1963 年 4 月絀生,中共党员,工学硕士,高级工程师。曾任

广州珠江外资建筑设计院海南分院副院长、总工程师,海南珠江实业股份有限公

司副总经理、总工程师,广州珠江外资建筑设计院副院长,广州珠江工程建设监

理公司总经理,本公司副董事长兼总经理,

总经理,本公司副董事长

朱劲松珠江实业集团:男,1964 年 11 月出生,中共党员,工学学士,工商管理硕士,高

级工程师。曾任本公司经营部副经理、 营销 策划部经理、金盛项目部总经理、湖

南珠江實业投资有限公司总经理、本公司总经理助理,广州珠江实业集团有限公

司房地产事业部副总经理、总经理、本公司董事、总经理、

董事会秘书、副总经理 陈燕平女士简历

陈燕平:女,1960 年 11 月出生,法学硕士,经济师曾任中国地质科学院

562 综合大队助理工程师;广东省商业发展总公司办公室秘书兼英文翻译;广东

省商业厅外经处翻译、副科长;广州白云田苑农艺发展中心经理;本公司法律事

资产运营部副总经理,本公司副总经理、

副总经理张穗南先生、林东华先生、陈庆烈先生简历

张穗南:男,1955 年 9 月出生,中共党员,大专,政工师。曾任广州珠江

实业总公司工会副主席,海南珠江实业股份有限公司董事、党总支书记、副总经

理,本公司董事、副总经理、党委书记、工会主席

林东华:男,1960 年 4 月 27 日出生,中共党员,研究生结業,高级工程师。 年 4 月

曾任广州珠江外资建设公司工程部技术员;广州珠江外资建设设计院设计室副主

工程部副总经理;广州珠江工程建设监理公司副

总经理、本公司副总经理

陈庆烈:男,1968 年 8 月出生,中共党员,本科毕业,工程师。历任广州

市华侨房屋开发公司工程部总经理助理、工程部經理、项目总监,总经理助理兼

房地产部经理,广州市华侨房屋开发公司副总经理、本公司副总经理、湖南珠江

实业投资有限公司总经理

财務总监 林洁静女士简历

林洁静:女,1958 年 3 月出生,大专毕业,工商管理硕士学位,高级会计

师,中共党员,历任韶关冶炼厂会计,广东省照相工业联合公司主辦会计,广州

珠江实业集团有限公司财务部主办会计、经理助理、副总经理,本公司财务总监。

证券事务代表 吴制先生简历

吴制:男,1982 年 9 月出生,中國科学技术大学本科毕业曾先后工作于


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