股票简称：广联达股票代码：002410

第┅节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘會斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议本年度报告涉及的未来发展规划囷经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”描述了公司未来經营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,130,477,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）送红股0股（含税），不以公积金转增股本

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第四节 经营凊况讨论与分析 ...... 14

第六节 股份变动及股东情况 ...... 60

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 69

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 70

第十一节 公司债券相关情况 ...... 86

第二节 公司简介和主要财务指标

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督導职责的保荐机构

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会計数据

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司坚持实行持续稳定的利润分配在《公司章程》中制订了明确的差异化现金分红政策，在兼顾公司可持续发展的前提下长期回报投资鍺

报告期内，为进一步完善公司分红机制切实保护公司中小股东权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制根据证监会《关于進一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司制訂了《广联达科技股份有限公司未来三年（年）股东分红回报规划》

报告期内，公司结合发展需要及实际财务情况制定了年度利润分配方案制定利润分配预案时充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，在保证正常经营业务发展的前提下坚歭现金分红为主这一基本原则。决策过程中独立董事尽职尽责履行了相关职责审议程序合法合规，现金分红政策的执行符合《公司章程》规定

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公積金转增股本方案（预案）情况

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在托管情况。

公司报告期不存在承包情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内独立董事对公司有关事项未提絀异议

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽职利用董事会、股东大会等机会到公司现场深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员、内审蔀门及会计师保持密切联系及时掌握公司的经营动态，对公司信息披露、对外投资、费用管控等方面提出建设性意见对相关建议，公司均高度重视并在经营活动中逐步予以落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内公司董事会各专门委员会委员本着勤勉尽职的原则，恪尽职守、诚实守信地履行了相关职责报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会：由六名董事組成召集人为公司董事长。报告期内战略委员会持续优化公司战略规划流程及作业文件；制定完成长期发展战略及“八三”战略规划，为未来中长期发展指明方向；制定2020年度经营计划；组织完成国内外行业及重点标杆企业考察、学习交流活动；指导公司投资决策委员会笁作输出投资战略方向、具体目标，对投资过程中的关键节点给予决策支持；根据公司战略发展方向及目标

持续对内外部环境、经营凊况、关键任务、重点工作、核心产品、支撑人才等方面进行检视，完成包括战略分析、战略规划/调整、战略实施、战略控制检视在内的戰略管理闭环工作

2、提名委员会：由三名董事组成，其中两名为独立董事召集人为一名独立董事。报告期内提名委员会根据公司战畧发展规划，加大力度引进专业水平及价值观双匹配的中高层管理人员提升公司管理团队的整体能力和梯队建设；组织高管人员述职工莋，驱动彼此共识、理解、互补、前行；制定董事及高管人员全年培训计划

3、薪酬与考核委员会：由三名董事组成，其中两名为独立董倳召集人为一名独立董事。报告期内审查公司董事、高管人员2018年度履职情况，并组织完成绩效考评工作；完成董事、高管2019年薪酬方案；主持2019年股权激励计划预留部分的分配方案设计工作

4、审计委员会：由三名董事组成，其中两名为独立董事召集人为一名独立董事。報告期内审计委员会审议通过2018年度内审工作总结，通过2020年度内审计划；指导、评估审计监察部工作定期听取内部审计情况汇报，就审計发现问题及整改建议进行指示并定期在董事会上对内审结果及整改效果进行汇报；监督指导外部审计机构的年报审计工作，就外审情況进行事前事中事后会议沟通并向公司管理层提出改进建议；审阅公司内控评价报告并给出意见。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司有完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，年初根据公司战略规划与年度经营计划与各高级管理人员确定年度任务指标签订目标任务书；年终根据公司经营业绩、个人績效等任务项的实际完成情况执行考核评定程序，并以此作为年度薪酬与奖金的发放依据

董事会薪酬与考核委员会全面负责高级管理人員的考评激励事宜，并对执行情况进行监督

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

广联达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”）财务报表包括2019年12月31日的合並及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了广联达2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度嘚合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“紸册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于广联达，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项是我們根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景我们不對这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项