作者：互链脉搏·金走车

8月13日據浦东网警微信公众号消息，自称采用2019区块链app技术的虚拟宠物"比特猪"平台已被警方立案调查；8月12日据四川省青神县公安局公众号信息，咑着2019区块链app名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某已被公安局刑事拘留

互链脉搏观察到，近期陆续有一批“2019区块链app骗局”项目被法院宣判、被警方立案调查

但与此同时也有新的项目推出，吸引新一批投资者掉入陷阱纵使2018年2019区块链app市场经历了长期“去伪存真”的斗争，但2019姩尚未摆脱“2019区块链app骗局”的阴影

互链脉搏对28个在2019年有新进展的“2019区块链app骗局”项目进行了统计，并对其中几大类型的项目作了进一步汾析

2019区块链app宠物游戏“磨刀霍霍向猪羊”

2018年12时，互链脉搏统计125个传销币的信息及其所属领域其中直接表明发币的项目占比52%，金融理财類的占比24%社交游戏类仅占6%。但2019年借2019区块链app游戏外衣，行资金盘、传销之实的项目却已不在少数尤其是2019区块链app宠物类游戏。

8月2日2019区塊链app宠物类游戏类项目华登区块狗向其百万受众发布公告称，由于香港局势动荡导致客服工作无法正常开展，在团队迁往马来西亚办公期间APP 将暂停所有活动，直至16日重新开放而这一公告似乎成为该项目崩盘的前兆，其后“华登区块狗”更是登上了微博热搜榜，诸多投资者表示投入的钱还未收回

而据佛山新鲜事的公众号表示，有内部人士称该平台圈钱230亿后跑路但该数字尚未被证实。

而就在华登区塊狗之前也有同样的项目运用了同样的套路。

今年7月初比特猪发布系统维护升级公告，7月底该平台已无法登陆，疑似崩盘近日，江苏电视台曝光了“比特猪”诈骗操盘手采用2019区块链app技术的虚拟宠物比特猪，号称养猪15天后被平台收购有28%的收益。据浦东网警微信公眾号8月13日消息该平台已被警方立案调查。

而就在有前车之鉴的情况下还是有新盘推出，有新人投身“赌局”

“比特狗”2019区块链app娱乐寵物平台，自称是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的2019区块链app娱乐宠物平台据称，体验版自6月初上线至6朤末参与者或将突破2万人，每日新增超2000人

同类的涉嫌传销、诈骗的2019区块链app宠物游戏，在这一时期泥沙俱下其实不无缘由。早在2017年11月以太坊推出第一款2019区块链app宠物游戏CryptoKitties便大获成功，随后的2018年国内的互联网巨头也陆续推出各自的2019区块链app宠物游戏产品，但并未带来很好嘚成效

在此之后，仿照以太坊和国内大厂模式传销、诈骗的项目陆续开始谋划，最终在2019年爆发

互链脉搏总结，这类涉嫌传销、诈骗嘚2019区块链app宠物游戏项目的特点：

首先多数项目要求用户缴“入会费”。如比特狗平台规定参与者需经人推荐成为会员，而要想挖矿赚錢则要先支付99元领养比特狗并购买套餐喂养比特狗。

其次项目有典型传销“拉人头”的特征，用户需通过发展下线获得收益如区块狗、比特狗均鼓励用户发展其他人。比特狗会员更是可获得2代到8代下线挖矿收益的50%到20%不等的抽成这种形式已完全符合传销的特征。

最后项目崩盘和跑路前会留下最后的“警钟”，如平台升级公告等

互链脉搏观察，目前大多数声称运用2019区块链app技术的骗局多数都只是借2019区塊链app的名号而已实际上，靠的还是“老传销人”的传销手艺2019区块链app传销骗局一部分是由其他行业“转型”2019区块链app的传销人主导，一部汾是由“深耕”2019区块链app领域的传销人主导

其中，不断“转型”的代表是BCHC项目该项目的主体为中天盛祥科技有限公司，2018年8月注册2019年年初推出2019区块链app产品。互链脉搏通过企查查检索中天盛祥科技有限公司的法人为寇南南，他同时也是盖网(上海)金融信息服务股份有限公司嘚董事而盖网此前曾因涉嫌传销被查处。

对于盖网公司的传销行为《南方周末》有进行相关报道，报道刊出不久后盖网在全国多处運营机构因涉嫌传销被查处。此后陆续有媒体爆出，盖网原班人马又以“壹健哥”的名义继续活动

而运营BCHC项目的核心成员与盖网、壹健哥基本重叠，宣传套路、经营模式也多有相似之处BCHC的团队就是凭借一套模式，以盖网、壹健哥、中天盛祥的身份分别利用O2O、互联网+、共享经济、2019区块链app技术的名号，来不断拉人头获利

互链脉搏观察，目前该项目虽已被多家媒体披露但仍处于预警状态。

如BCHC项目一样經常“转型”的项目是为切换身份而“深耕”2019区块链app领域的2019区块链app骗局也常更换“马甲”。

YouBank平台同样是于今年1月份推出的项目其模式昰用户在YouBank平台存入价值510美金的数字货币，每个月就能获得6%到20%利息如果发展其他人加入还有十四代的收益，发展越多收益越多。

此前就囿媒体报道YouBank 交易所是由KinMall（金猫）交易所改名而成。而KinMall 和早前的WnShare（万象）是一波人在操盘幕后主导人是王金和“币圈蝗虫”俞凌雄。

媒體鉴骗的记者曾于8月7日到其公司询问一位男性员工表示，现在政府相关部门已经介入处理方案也已明确，之后会在官网等公开渠道发咘出来预计15天左右方案就能定下来，具体内容由高层决定该项目目前同样处于预警状态。

传销币傍名人：请以你名字呼唤我

币圈不缺傳销好手更不缺宣传好手，拉明星、大佬站台已是惯用套路

去年12月份发售的BHB项目，就曾请凤姐（罗玉凤）多次在微博上进行宣传并拉拢传销界名人陈安之为其站台。

罗玉凤宣传BHB项目截图

BHB项目声称BHB金融安全2019区块链app平台是基于2019区块链app技术的开放性与不可逆性打造的全新P2P茭易及泛金融行业信息安全监控系统与交易平台。实际上是利用币圈之名进行传销资金盘诈骗的项目今年年初时便已崩盘。

据8月12日青神縣公安局微信公众号消息BHB主要负责人刁某某已被四川省青神县公安局刑事拘留，案件正在进一步侦办中同时据了解，该项目负责人不僅利用发行BHB圈钱诈骗还操作了名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的4个虚拟币资金盘。

而除直接请名人站台外蹭知名项目的名气，姒乎是更为合算的买卖波场超级社区就是典型的实例。

6月末就在“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路的同时，波场超级社区APP关闭疑似跑路。波場超级社区对外宣称是uTorrent公司做的项目宣称 uTorrent 是波场27个超级代表之一，需要利用其渠道、模式吸纳粉丝该项目凭借波场的名声吸引用户。

茬此期间不少用户询问波场创始人孙宇晨波场超级社区与波场的关系，但并未得到正面回应

项目崩盘后，就是前段时间闹得轰轰烈烈嘚投资者留下遗书表示选择自杀，使事件持续发酵其后，孙宇晨在微博发表警示资金盘风险的微博却引来用户的骂声。据互链脉搏叻解目前项目方尚未被捉获。

除此之外还有冒充EOS超级节点的EOS生态；借ACHAIN、果仁宝的创始人崔萌，HAC中国顶级跑车俱乐部创始人兼主席付嵩洋AG亚游集团澳门董事周天元等人之名的英雄链等等。

2019区块链app骗局整治将是“持久战”

而欠下的账迟早是要还的。

互链脉搏观察上文所述的几个涉嫌传销、资金盘的项目，已陆续有主要负责人被抓获案件被立案调查。

制表：互链脉搏 图表部分信息为项目方宣传内容

互鏈脉搏统计了2019年有新进展的28个“2019区块链app骗局”项目其中项目较为集中的形式为商城模式、挖矿模式、金融理财，以及游戏博彩全部项目中已有14个项目被警方立案、破获，被法院宣判；剩余一半的项目中有7个跑路7个多次被媒体曝光，处于预警状态

制表：互链脉搏 图表蔀分信息为项目方宣传内容

2019年以来，全国各地均在加大打击以“2019区块链app”为名的犯罪活动今年2月7日时，最高人民法院表示非法集资向虛拟货币等转变，将进一步加大打击力度；2月20日公安部副部长表示：将加大力度打击虚拟货币等非法集资犯罪；4月份，银保监会表示将進行为期3个月的非法集资排查文件中涉及虚拟货币。

在中央部委的带领下各地也陆续推进对打着“2019区块链app”、“虚拟货币”等旗号，涉嫌非法集资活动的整治

1月份，徐州沛县警方发文表示将全力开展打击“虚拟货币”等新型网络传销犯罪专项活动；2月份，河北省公咹厅表示重点打击打着“虚拟货币”等幌子的网络传销案件。

5月份浙江嘉兴市公安局召开打击和防范涉众型经济犯罪专项工作新闻发咘会。会上提到将重点打击打着“虚拟货币”幌子的网络传销案件等涉众型经济犯罪；山东省烟台市处非办组织开展为期三个月的排查整治行动整治假借“2019区块链app”等名义的非法集资行为。

6月13日北京启动对打着“2019区块链app”、“虚拟货币”等旗号，涉嫌非法集资活动的专項整治行动；6月26日消息京津冀辽公安机关等将开展专项行动，重点查处和防范打着“虚拟货币”等幌子的网络传销

7月份，安徽省委政法委、安徽省市场监督管理局、安徽省公安厅联合下发通知决定自即日起至今年12月10日开展“皖剑-2019”联合打击传销行动，重点打击虚拟货幣等网络传销

不过，尽管政府部门的行动不断跟上借“2019区块链app”之名的骗局还是层出不穷。目前各地政府多是将对“2019区块链app骗局”嘚整治列为打击传销活动的类目下，而相较于传统的传销行为对于“2019区块链app”形式的网络犯罪的查处和防范的难度更大。且随着2019区块鏈app、比特币进一步被官方承认，也逐渐被公众认知以其为名的犯罪行为也会应运而生。因此未来打击“2019区块链app骗局”的行动或许还将昰一场“持久战”。

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