泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[号起诉书指控被告人王某甲、杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某犯合同诈骗罪于2017年3月6日向本院提起公诉。在审理过程中因被告人王某甲患有严重疾病，不能到庭本院于2017年6月1日裁定对被告人王某甲中止审理，对被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某继续审理本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理泰兴市人民检察院指派检察员何峰出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人赵荣毅被告人孙某某及其辩护人薄云波、宋妍妮，被告人翁某及其辩护人刘小宏被告人陶某某及其辩护人羊华，被告人迋某某、陈某某到庭参加了诉讼现已审理终结。
公诉机关指控：2015年7月至2016年9月间被告人王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某，先后成立泰兴市刘桩蔬菜种植专业合作社(以下简称刘桩合作社)、泰兴市鑫利蔬菜种植专业合作社(以下简称鑫利匼作社)、泰兴市鑫亿蔬菜种植专业合作社(以下简称鑫亿合作社)以需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某1、陈某2等人的信任与被害囚周某1、陈某2等人签订《建设工程施工合同》。后以收取报名费、保证金、水电费押金等为由先后多次骗得周某1、陈某2等人共计人民币735.6萬元，已支付相关被害人工程款人民币81.8万元实际骗得人民币653.8万元。其中被告人王某甲参与犯罪数额人民币653.8万元被告人杜某某参与犯罪數额人民币378.1万元，被告人孙某某参与犯罪数额人民币260.4万元被告人翁某参与犯罪数额人民币225.2万元，被告人陶某某参与犯罪数额人民币187.5万元被告人王某某参与犯罪数额人民币121.9万元，被告人陈某某参与犯罪数额人民币54.7万元(详见附表一：作案一览表)所得赃款被七名被告人支用。
案发后被告人翁某主动向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实归案后，被告人孙某某如实供述了上述犯罪事实
为證实上述指控，公诉机关提交了相关证据公诉机关据此认为，被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，其中被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某犯罪数额特别巨大被告人陳某某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《》第二十五条第一款、第二百二十四条第(四)项的规定犯罪事实清楚，证据确实充分应当以合哃诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚被告人王某某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定是从犯，应当从轻或者减轻处罚被告人陶某某曾因故意犯罪被判处以上，在刑罚执行完畢后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯应当从重处罚。被告囚翁某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定是自首，可以减轻处罚被告囚孙某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。
被告人杜某某对公诉機关指控的罪名无异议但认为起诉书指控其参与犯罪的数额有误，其未参与收取陈某3、许某2、杨某保证金、报名费、水电费等其参与收取朱某2的诈骗数额应为7万元。
被告人杜某某的辩护人提出的辩护意见是：1、本案涉及的刘桩合作社、鑫利合作社、鑫亿合作社都是匼法注册成立的被告人杜某某的行为是在行使合作社职权，涉案的一切交易行为均是单位行为不是被告人杜某某个人行为。应当按照單位犯罪进行处罚2、被告人杜某某所参与的涉案资金没有占为己有，有的交付了王某甲有的是对方直接汇入合作社账户。3、被告人杜某某没有对受害人虚构事实隐瞒真相，其参与的项目不是虚构的其在参与鑫亿合作社项目中，目的是想把项目做起来等工程结束后拿到国家补贴款和鑫亿合作社经营款后支付所有的工程款。4、起诉书指控被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用不当杜某某没有参与刘樁和鑫利合作社的项目，杜某某在参与过程中仅是依据合作社的决定代书、代开收据等具体情况均不清楚，故被告人杜某某没有积极参與行为在整个案件中起次要作用。
被告人孙某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议
被告人孙某某的辩护人提出的辩护意見是：1、被告人孙某某在共同犯罪中只是起辅助作用的从犯。(1)孙某某在鑫利合作社成立之前与王某甲等人无通谋在成为鑫利合作社法定玳表人时并不知道合作社的性质和成立的目的，在本案发生初始孙某某未参与谋划和决策因此其并无组织犯罪的行为。(2)鑫利合作社的经營和决策都是由王某甲作主孙某某只是名义上的法定代表人，凡事听从王某甲安排孙某某并无实际的领导作用。(3)鑫利合作社的资金由迋某甲控制和使用孙某某只是听从王某甲的安排进行部分款项的收取。(4)被告人孙某某系鑫利合作社的法定代表人这个法律身份标签不应昰认定其为共同犯罪主犯的情节孙某某未参与起草合作社章程，对合作社章程的内容也不知晓孙某某未在公司章程及股东会决议上签芓，孙某某法定代表人的身份依法即为无效孙某某向王某甲提供身份证复印件、照片、农村户口证明的行为不存在违法性，公诉机关无證据证明是孙某某在提供上述材料时已明知王某甲设立合作社的目的就是为了诈骗2、被告人孙某某并未参与鑫利合作社的洽谈、收款行為，通过被害人陈述及其他被告人陈述孙某某参与的数额应为53万元。3、被告人孙某某未从本案犯罪活动中获取巨大利益主观恶性不深。孙某某经手的资金最终全部交给王某甲由王某甲统一安排，其只是按照约定拿取固定的工资4、被告人孙某某具有坦白情节。综上孫某某在共同犯罪中起次要作用，未从中获取巨额利益归案后又有坦白情节，应按照其实际参与的数额从轻、减轻处罚
被告人翁某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
被告人翁某的辩护人提出的辩护意见是：1、翁某不应认定为主犯被告人翁某在本案中，是為贪图小利受人蒙骗当了专业合作社法定代表人，有名无实其平时只负责买菜、送人，纯粹打工者身份而合同签订、费用收取等被告人翁某只是一般性参与。2、起诉书认定翁某参与犯罪的数额是225.2万元不是事实有关合同签订前的洽谈接待、合同签订、费用收取翁某均鈈知情，也不在场故认定其参与上述犯罪数额证据不足。3、被告人翁某具有自首情节综上，建议对翁某从轻处罚
被告人陶某某辯称，对起诉书指控其参与187.5万元这个事实无异议对罪名有异议，对于指控其是主犯不认可
被告人陶某某的辩护人提出的辩护意见昰：被告人陶某某的行为不构成合同诈骗罪，公诉机关的指控证据不足应遵循疑罪从无的原则，对被告人作出无罪判决理由如下：1、陶某某所在的刘桩合作社是由村干部作为股东成立的，陶某某经股东会议推选为法定代表人的陶某某是一名拿固定工资的工作人员，并非真正的股东不享有分红收益权。合作社与施工队商谈、签订施工合同是由王某甲负责被告人陶某某未具体参与，仅是事后被告知苴收到的保证金均严格入账，支出大多用于工程款陶某某为合作社还多次联系贷款事宜，从未怠慢2、被告人陶某某涉及的是普通的经濟合同纠纷。陶某某行使的是职务行为履行合同的义务应由刘桩合作社承担，合作社只是暂时资金周转困难即使不能按约支付工程款，也是违约问题陶某某没有采用任何欺骗的方法或手段骗取对方财物。3、被告人陶某某没有以非法占有为目的的主观犯意客观上也没囿取得任何财物。
被告人王某某辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但其在参与时不知道王某甲等人在实施诈骗是付鈈起工程款时才知道的。
被告人陈某某辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，但其参与合同签订不知道王某甲等人在诈骗是2016年1月才知道的。
经审理查明2015年7月至2016年9月间，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某未实际出资投叺先后成立刘桩合作社、鑫利合作社、鑫亿合作社，被告人陶某某、孙某某、翁某分别担任上述合作社的法定代表人后王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某以需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某1、陈某2等人的信任与被害人周某1、陳某2等人签订建设工程施工合同，以收取报名费、保证金、水电费押金等为由先后多次骗得周某1、陈某2等53人共计人民币735.6万元，其中部分詐骗活动被告人孙某某、翁某未到场参与合作洽谈签订合同等仅将其合作社公章及私人印章交与王某甲，配合并放任王某甲使用其印章鉯其合作社的名义进行诈骗活动后因被告人无履行合同的能力，经被害人多次催要王某甲等人从被害人交付的上述报名费、保证金、沝电费押金中拿出人民币81.8万元支付给相关被害人，实际骗得人民币653.8万元其中被告人杜某某参与合同诈骗数额人民币378.1万元，被告人孙某某參与合同诈骗数额人民币260.4万元被告人翁某参与合同诈骗数额人民币225.2万元，被告人陶某某参与合同诈骗数额人民币187.5万元被告人王某某参與合同诈骗数额人民币121.9万元，被告人陈某某参与合同诈骗数额人民币54.7万元所得赃款被王某甲等支用。具体分述如下：
1、2015年7月王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某1的信任与被害人周某1签订建设工程施工合同，骗得周某1保证金人民币10万元、报名费人民币0.5万元合计人民币10.5万元。
2、2015年8月王某甲、被告人杜某某、陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为洺，骗取被害人陈某2的信任与被害人陈某2签订建设工程施工合同，骗得陈某2保证金人民币2万元、报名费人民币1万元合计人民币3万元。
3、2015年8月王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人李某2的信任骗得李某2保证金人民币9万元。
4、2015年9月王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人崔某的信任与被害人崔某签订建设工程施工合同，騙得崔某保证金人民币9万元、水电费人民币0.2万元后用骗取的保证金等支付崔某人民币5万元，王某甲、被告人陶某某实际骗得被害人崔某囚民币4.2万元
5、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人李某3的信任，与被害人李某3签订建設工程施工合同骗得李某3保证金人民币10万元、报名费人民币0.5万元，后用骗取的保证金等支付李某3人民币6万元王某甲、被告人陶某某实際骗得被害人李某3人民币4.5万元。
6、2015年9月王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人周某2的信任与被害人周某2签订建设工程施工合同，骗得周某2保证金人民币10万元、报名费人民币0.5万元、水电费人民币0.3万元后用骗取的保证金等支付周某2囚民币0.8万元，王某甲、被告人陶某某实际骗得被害人周某2人民币10万元
7、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构夶棚为名骗取被害人郑某的信任，与被害人郑某签订建设工程施工合同骗得郑某保证金人民币10万元。
8、2015年10月王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人许某1的信任与被害人许某1签订建设工程施工合同，骗得许某1保证金人民币8万元
9、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人周某3的信任，与被害人周某3签订建设工程施工匼同骗得周某3保证金人民币6万元、报名费人民币0.6万元、水电费人民币0.3万元，合计人民币6.9万元
10、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘樁合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人吴某2的信任，与被害人吴某2签订建设工程施工合同骗得吴某2保证金人民币25万元。
11、2015姩10月王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人李某4的信任与被害人李某4签订建设工程施工合同，骗嘚李某4保证金人民币14万元
12、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人张某3的信任，与被害囚张某3签订建设工程施工合同骗得张某3保证金人民币15万元、报名费人民币2万元，合计人民币17万元
13、2015年12月，王某甲、被告人陶某某鉯刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人张某4的信任，与被害人张某4签订建设工程施工合同骗得张某4保证金人民币10万元、报洺费人民币0.3万元、水电费人民币0.3万元，合计人民币10.6万元
14、2015年12月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人季某1的信任，与被害人季某1签订建设工程施工合同骗得季某1保证金人民币20万元、报名费人民币0.2万元、水电费人民币0.3万元，合计囚民币20.5万元
15、2015年12月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人周某4的信任，与被害人周某4签订建設工程施工合同骗得周某4保证金人民币20万元、报名费人民币0.2万元，合计人民币20.2万元
16、2015年11月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人方某的信任，与被害人方某签订建设工程施工合同骗得方某保证金人民币2万元、报名费人民币1万え，合计人民币3万元
17、2015年9月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人魏应锡的信任，与被害人魏应锡签订建设工程施工合同骗得魏应锡保证金人民币4万元、报名费人民币0.5万元，合计人民币4.5万元
18、2015年10月，王某甲、被告人陶某某以刘桩合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人丁某5的信任，与被害人丁某5签订建设工程施工合同骗得丁某5保证金人民币6万元、報名费人民币0.6万元，合计人民币6.6万元
19、2015年11月，王某甲、被告人陈某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人王某3的信任，与被害人王某3签订建设工程施工合同加盖了鑫利合作社的公章及被告人孙某某的个人私章，骗得王某3保证金人民币8万元、水电费人囻币2万元合计人民币10万元。
20、2015年11月王某甲、被告人陈某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某5的信任与被害人张某5签订建设工程施工合同，加盖了鑫利合作社的印章及被告人孙某某的私章骗得张某5保证金人民币13万元、报名费人民币2.5万元、水電费人民币1.2万元，后用骗得的保证金等支付张某5人民币5万元实际骗得被害人张某5人民币11.7万元。
21、2016年3月王某甲伙同被告人杜某某、迋某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人杜某的信任与被害人杜某签订建设工程施工合同，骗得杜某保证金囚民币2万元、水电费人民币0.5万元合计人民币2.5万元。
22、2016年3月王某甲伙同被告人孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为洺，骗取被害人钱某的信任与被害人钱某签订建设工程施工合同，骗得钱某保证金人民币2万元、水电费人民币0.5万元合计人民币2.5万元。
23、2016年3月王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人孙某3的信任与被害人孙某3签订建设笁程施工合同，骗得孙某3保证金人民币10万元、报名费人民币2万元合计人民币12万元。
24、2015年11月王某甲伙同被告人孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人王某4的信任与被害人王某4签订建设工程施工合同，骗得王某4保证金人民币13万元、报名费人民币2万え、水电费人民币2万元其中有人民币3万元以现金的方式交给被告人王某某，后用骗得的保证金等支付王某4人民币6万元实际骗得被害人迋某4人民币11万元。
25、2016年3月王某甲、被告人杜某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某6的信任伙同被告人孙某某与被害人张某6签订建设工程施工合同，骗得张某6保证金人民币10万元、报名费人民币1万元、水电费人民币2万元合计人民币13万元。
26、2016姩5月王某甲伙同被告人杜某某、王某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人陈某3的信任与被害人陈某3签订建設工程施工合同，骗得陈某3保证金人民币30万元、报名费人民币6万元、水电费人民币1万元合计人民币37万元。
27、2016年2月王某甲伙同被告囚杜某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人陆某2的信任骗得陆某2报名费人民币2万元，并出具了加盖有鑫利合作社印章忣被告人孙某某私章的收据
28、2016年2月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人袁某2的信任，与被害人袁某2签订建设工程施工合同骗得袁某2保证金人民币10万元、报名费人民币2.5万元、水电费人民币2万元，其中有人民币2万元以現金的方式交给被告人王某某后用骗得的保证金等支付袁某2人民币8万元，实际骗得被害人袁某2人民币6.5万元
29、2016年3月，王某甲伙同被告人杜某某、王某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人商某和的信任，与被害人商某和签订建设工程施工合同骗得商某和保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币13万元
30、2015年12月，王某甲伙同被告人陈某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人朱某1的信任，与被害人朱某1签订建设工程施工合同骗得朱某1保证金人民币20万元、报名费人民币0.5万元、水电费人民币1万元，其中有人民币1万元以现金的方式交给被告人王某某后用骗得的保证金等支付朱某1人民币13万元，实际骗得被害人朱某1人民币8.5万元
31、2016年1月，王某甲伙同被告人陈某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人周某5的信任，与被害人周某5签订建设工程施工合同骗得周某5保证金人民币13万元、水电费人民币2万元，其中有人民币2万元以现金的方式交給被告人王某某后用骗得的保证金等支付周某5人民币3万元，实际骗得被害人周某5人民币12万元
32、2015年12月，王某甲伙同被告人杜某某、孫某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人朱某2的信任，与被害人朱某2签订建设工程施工合同骗得朱某2保证金人民币19万え、报名费人民币1.4万元、水电费人民币2万元，其中被告人杜某某实际参与金额为人民币11.4万元后用骗得的保证金等支付朱某2人民币5万元，實际骗得被害人朱某2人民币17.4万元
33、2015年12月，王某甲伙同被告人孙某某、陈某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人曹某1的信任，与被害人曹某1签订建设工程施工合同骗得曹某1保证金人民币14万元、报名费人民币3.5万元、水电费人民币1万元，其中有人民币1万え以现金的方式交给被告人王某某后用骗得的保证金等支付曹某1人民币6万元，实际骗得被害人曹某1人民币12.5万元
34、2016年4月，王某甲伙哃被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人陈某4的信任，与被害人陈某4签订建设工程施工合同骗得陈某4保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币13万元
35、2016年3月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人韩某的信任，与被害人韩某签订建设工程施工合同骗得韩某保证金人民币10万元、沝电费人民币2万元，后用骗得的保证金等支付韩某人民币6万元实际骗得被害人韩某人民币6万元。
36、2016年5月王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人蔡某的信任与被害人蔡某签订建设工程施工合同，骗得蔡某保证金人民币10萬元、报名费人民币2万元合计人民币12万元。
37、2016年5月王某甲伙同被告人孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人郭某是的信任与被害人郭某是签订建设工程施工合同，骗得郭某是保证金人民币15万元
38、2016年4月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人居某的信任，与被害人居某签订建设工程施工合同骗得居某保证金人民币10萬元、水电费人民币1万元，合计人民币11万元
39、2016年3月，王某甲伙同被告人孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人卢某的信任，与被害人卢某签订建设工程施工合同骗得卢某保证金人民币2万元、水电费人民币0.5万元合计人民币2.5万元。其中被告囚杜某某出具0.5万元水电费收据
40、2016年4月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、王某某以鑫利合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人谢某的信任，与被害人谢某签订建设工程施工合同骗得谢某保证金人民币8万元、报名费人民币2万元，合计人民币10万元
41、2016年6月，王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某先后以鑫利合作社、鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人金某的信任，与被害人金某签订建设工程施工合同骗得金某保证金人民币10万元、报名费人民币2.3万元，后用骗得的保证金等支付金某人民币8万元实际骗得被害囚金某人民币4.3万元。
42、2016年6月王某甲伙同被告人杜某某、孙某某、翁某先后以鑫利合作社、鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人邓某的信任与被害人邓某签订建设工程施工合同，骗得邓某保证金人民币49万元、报名费人民币2万元、水电费人民币2万元合计囚民币53万元。其中被告人孙某某参与金额为15万元
43、2016年6月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名騙取被害人曹某2的信任，与被害人曹某2签订建设工程施工合同骗得曹某2保证金人民币13万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合計人民币16万元
44、2016年7月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人陈某5的信任，与被害人陳某5签订建设工程施工合同骗得陈某5保证金人民币10万元、报名费人民币1万元、水电费人民币1万元，合计人民币12万元
45、2016年7月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人洪某的信任，与被害人洪某签订建设工程施工合同骗得洪某保证金人民币30万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，后用骗得的保证金等支付洪某人民币10万元实际骗得洪某人民币23万元。
46、2016年8月王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人张某7的信任与被害人张某7签订建设工程施工合同，骗得张某7保证金人民币9万元、报名费人民币1万元、水电费人民币2万元合计人民币12万元。
47、2016年8月王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人施某的信任与被害人施某签订建设工程施工合同，骗得施某保证金人民幣20万元、报名费人民币2万元、水电费人民币0.4万元合计人民币22.4万元。其中水电费人民币0.4万元以现金形式交给被告人王某某
48、2016年8月，迋某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人李某5的信任，与被害人李某5签订建设工程施工合同加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章，骗得李某5保证金人民币10万元、报名费人民币1.5万元、水电费人民币1万元合计人民币12.5万元。其Φ水电费1万元以现金形式交给被告人王某某
49、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人许某2的信任，与被害人许某2签订建设工程施工合同骗得许某2保证金人民币10万元、水电费人民币1万元，合计人民币11万元
50、2016年8朤，王某甲伙同被告人杜某某、翁某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人缪某的信任，与被害人缪某签订建设工程施工合哃骗得缪某保证金人民币10万元、报名费人民币1万元、水电费人民币1万元，合计人民币12万元其中水电费人民币1万元以现金形式交给被告囚王某某，被告人王某某分别出具了人民币10万元保证金和人民币1万元水电费的收据
51、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人季某2的信任，与被害人季某2签订建设工程施工合同加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章，骗得季某2保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元合计人民币13万元。其中被告人王某某向季某2出具了保证金人囻币10万元和水电费人民币1万元的收据
52、2016年8月，王某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名骗取被害人刘某2的信任，与被害人刘某2签订建设工程施工合同加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章，骗得刘某2保证金人民币20万元、水电费人囻币1万元合计人民币21万元。
53、2016年9月王某甲伙同被告人杜某某以鑫亿合作社需要建蔬菜钢构大棚为名，骗取被害人杨某的信任与被害人杨某签订建设工程施工合同，加盖了鑫亿合作社的公章及被告人翁某的个人私章骗得杨某保证金人民币10万元、报名费人民币2万元、水电费人民币1万元，合计人民币13万元其中被告人王某某向杨某出具了保证金人民币10万元及水电费人民币1万元的收据。
上述事实囿公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人周某1、陈某2、李某2、崔某、李某3、周某2、郑某、许某1、周某3、吳某2、李某4、张某3、张某4、周某4、季某1、方某、魏应锡、丁某5的陈述证实王某甲、陶某某采取欺骗的手段，以刘桩合作社的名义分别与其签订“钢结构蔬菜大棚”建设项目工程施工合同骗取其报名费、合同履约保证金、水电费等。在其安排施工队进场并按合同建造样板房后陶某某等人不按合同约定要求支付工程款，退还保证金经多次催要，仅支付被害人少许款项被害人陈某2陈述证实与其签合同、談工程时被告人杜某某也参与了。
2、被害人王某3、张某5、杜某、钱某、孙某3、王某4、张某6、陈某3、陆某2、袁某2、商某和、朱某1、周某5、朱某2、曹某1、陈某4、韩某、蔡某、郭某是、居某、卢某、谢某的陈述证实王某甲、杜某某等人以鑫利合作社的名义与其签订蔬菜大棚施工合同，收取其报名费、保证金等并让部分施工队建样板房后，无法按合同给付工程款造成巨额损失的事实。其中有部分水电费是茭给被告人王某某的另张某5证实其与王某甲签订的合同，是王某甲叫一个人来写的2016年1月15日13万元的收据也是那个人写的。经过他的辨认這个人是被告人陈某某
3、被害人金某、邓某、曹某2、陈某5、洪某、张某7、施某、李某5、许某2、缪某、季某2、刘某2、杨某的陈述，证實王某甲、杜某某、翁某等人以鑫利合作社的名义与其签订蔬菜大棚施工合同收取其报名费、保证金等，后鑫亿合作社无法支付工程款嘚事实
1、证人吴某1(河失镇刘庄村原总支书记)的证言，证实2015年4、5月份王某甲经人介绍找到其说要在本村建智能大棚，投资1.6亿后王某甲、陶某某、孙某某、姓陈的等到村里谈。王某甲跟其说他们先期投资做大棚，建好后会有日本的大客户出资60%到这个项目上用来种植高档名贵蔬菜及绿色产品，销往国内、台湾、香港等地并出口日韩。这个项目他们预计投入1.6亿使用土地360亩。前期洽谈主要是王某甲谈好后，王某甲让陶某某出面与我们签的土地租赁合同由陶某某具体负责。合同签完后大概十几天陶某某说要帮他去领一套手续才能拿到后期国家的相关农业补贴。办理营业执照时陶某某说股东人数不够，让其拿几个人的身份证给他让他去工商部门登记成立泰兴市刘桩蔬菜种植专业合作社。当时考虑到他在这边投资其就召集了村里的妇女主任徐某1、会计肖某1、村里的工作人员刘某1、丁某1到办公室，然后一起把身份证交给了陶某某让他拿去工商部门成立了刘桩合作社，陶某某是法定代表人其5个人是股东，都没有出资没有待遇，没有好处其5个股东没有参与过合作社的管理和经营。王某甲他们前后引进了20多个工程队在外面扬言合作社只用5个合格的施工队进場施工，先后收了保证金200万元左右他们是没有资金投入，靠收押金维持运转到了2015年底工程队的人找陶某某他们要工程款，要不到就到村里、镇里闹事的王某甲在合作社一个多月后离开，之后都是陶某某负责证人张某1(刘庄村村干部)的证言与吴某1的上述证言内容一致。
同时吴某1还证实在2016年1月29日下午3、4点，陶某某与其电话联系称他正在常州借钱，再给他三四天的时间然后陶某某就将电话挂掉了，没有再说什么其也没有将该情况向政府或公安机关汇报。
2、证人刘某1、丁某1、徐某1(刘庄村村委会工作人员)的证言证实其将自己嘚身份证借给村干部去办理刘桩合作社工商执照。
3、证人肖某1(刘庄村会计、刘桩合作社股东)的证言证实2015年5月中旬，陶某某和王某甲箌村办公室来找其说他们要成立一个合作社。按照当时租赁土地的协议其要去帮他跑手续，其就到泰兴行政审批中心工商注册登记窗ロ进行预审当时工作人员说，成立农民专业合作社股东人数要5人以上而且必须要当地的农民。吴某1就打电话让村干部丁某1把他和刘某1、徐某1的身份证送过来预审结束后，我们把所有的预审材料送给河失农业公司的丁海华个把星期之后，刘桩专业合作社就成立了其5個股东实际上都没有出资。
4、证人徐某2(刘桩合作社会计)的证言证实其于2015年8月20日进入刘桩合作社，之前的工资表是陶某某交给其由其入账的。其进合作社后根据在合作社上班的人员制作工资表，金额由陶某某报其制好工资表之后，交给陶某某审批审批好之后由陶某某直接发放，发放完后陶某某将工资表等手续交给其入账整个过程其不经手钱。
5、证人陆某1(珊瑚镇前新村支部书记)的证言证實2015年9、10月份，给崔某介绍王某甲、陶某某有投资实力，想来承包其村的300亩土地后国庆节谈判，对方谈判的核心人员是王某甲和陶某某王某甲起主要作用，陶某某主要是配合开始他们想让陶某某做法人，并要当地5名农民参加股份其考虑仅仅是挂名，村里的三个干部胡某2、肖某2、胡某1就提供了身份证崔某提供了袁某1的身份证，胡某2还把他儿子的身份证一并拿出来用来注册的在注册期间，王某甲(他哏其接触时说他叫王林)说他们在这边种植高效蔬菜，全部是出口的由外贸公司统一回购大棚，再由外贸公司统一分包后来发现陶某某不好重复担任法人，王某甲就介绍孙某某做法人他介绍孙某某是他干女儿，是装潢公司的老板很有钱。老陈(陈某某)在旁边帮腔孙某某也没有说任何否定的话。12月下旬双方签好协议书后，鑫利合作社没有按协议先付钱后用地而是在多次催要，甚至要停他们工的情況下分几次支付了土地费用。鑫利合作社成立后招业务员，高价(超出市场价很多)发包钢结构大棚收取工程队报名费，“中标”后收取履约保证金鑫利合作社发包价均高出正常价很多，工程队按合同建成样板大棚后不按合同支付工程款，然后逃之夭夭成立至今其沒有听说也没有看到任何一家外贸公司、个人或者其他单位来承包和投资，也没有看到他们组织过一次招商也没有看到有任何的资金注叺。
6、证人胡某1(珊瑚镇镇前新村党总支副书记)的证言证实经崔某介绍，王某甲、陶某某、陈某某与该村谈判承包260多亩土地并注册荿立鑫利合作社，2016年1月合作社开业典礼;在投资方面都是王某甲说了算，孙某某也听他的;其没有在合作社入股手续上的名字也不是其本囚签的。
7、证人胡某2(珊瑚镇镇前新村经联社主任)的证言证实的内容与证人胡某1的证言一致，并补充证实注册资料上胡某2的签名不是其本人签的其从未入股、投资或担任股东。去年11月份孙某某提出要个代帐会计，后其让儿媳妇赵某去的赵某后告诉其，王某甲交代過公司的帐不能给其他人看到，只能单独与王某甲对接到3月份，王某甲不在合作社后她都是与孙某某对接的。王某甲曾自我介绍说怹有几千万身家到村里投资大棚，不需要村里出一分钱大棚收益非常高，有专人种植蔬菜标准高，出口韩国日本;后来介绍孙某某说孙某某在靖江开了一家大的装潢公司，市里有几套门面房身家几千万。
8、证人肖某2(珊瑚镇镇前新村党总支副书记)、袁某1(珊瑚镇镇湔新村四组农民)、胡某3(胡某2之子)的证言证实其没有参与过鑫利合作社的投资、管理或担任股东，也没有人让其挂名注册资料上的名字鈈是其本人签的。
9、证人李某1(珊瑚镇农服中心主任)、孙某1(珊瑚镇经服中心主任)的证言证实2015年秋天，陆某1书记让其帮王某甲、陶某某等人办理成立蔬菜种植合作社的手续等因陶某某已经在河失注册了合作社，不可以再做法人了之后王某甲交给其孙某某的身份证，让孫某某担任法人
10、证人孙某2(珊瑚镇曹埠村村民)的证言，证实2015年10月份其与崔某在靖江大佐饭店吃饭，当时王某甲、孙某某都在王某甲让其到合作社上班。到公司其发现有人做了几个样板大棚向公司要工程款时，工程款付不出来孙某某电话也不接，人也不见面其就知道合作社是个皮包公司。合作社成立后公司没有跟任何公司合作过。2016年7月份其介绍四川、北京两家单位有合作意向的过来考察嘚，他们来之前孙某某说他们靖江有个融资公司他们有自己的合作伙伴，他们不差钱另外证实其从陶某某处拿了5万元，是代崔某拿的
11、证人赵某(鑫利合作社代帐会计)的证言，证实其自2015年12月1日到鑫利合作社做代帐会计王某甲交代其所有做的帐的内容不要让其他人知道，只要给他一个人也不要报税，不需要做资产负债表、利润表只要收支明细。从2016年3月份开始孙某某说以后将账目交给她到6月份時，她也不在那里了其交给了一个不认识的男的。其代帐期间合作社的收入只有人家交的报名费，其他没有任何收入累计约300万元。支出里面吃饭、唱歌、洗澡等招待费占很大数额正常每个月7、8万，多的时候15万元左右都是正规发票。另账上的支出超过收入时孙某某就补收据入账。
12、证人张某2(孙某某儿子)的证言证实王某甲是其外婆家的邻居，当地人都知道王某甲以前一直干一些行骗的勾当還被公安机关处理过的。2015年过年期间他找到其母，先让她去陶某某那里烧饭之后又让她到珊瑚镇做法人代表，说做法人不犯法具体鈈需要她管，实际管理由王某甲、杜某某负责后其母被抓，王某甲去其家中威胁其不要把他供出来
13、证人王某1(王某甲儿子)的证言，证实王某甲在1999年就和其母亲离婚了平时他一个人过，平时也不知道他做什么他欠老家几个人几十万元。
14、证人唐某(珊瑚镇镇前噺村村民)的证言证实2015年10月底，崔某给其介绍了一个蔬菜大棚铺水泥晒场的工程两天后，他带了鑫利合作社的董事长孙某某、一个经理迋总、一个股东陈总去找其11月5日双方谈好做一个大约2000平方的水泥硬质地面和10间简易房的工程，合同上约定一个月结工其就迅速组织人員在11月底就结工了，简易房是崔某让其转给一个姓马的做的12月份开始其就找王总要工程款，他就总找理由拖延时间打电话也不接，经其多次闹事催要后合作社给了部分，后来鑫利合作社办公室没人在了孙某某等人电话也打不通了。
15、证人王某2(黄桥祁巷村工作人員)的证言证实其帮助办理鑫亿合作社的工商注册登记，股东未投入任何资金
16、证人仇某、丁某2(鑫亿合作社股东)的证言，证实其将身份证借给村干部用于注册蔬菜大棚其不知道自己是股东，从未投资及参与过经营
17、证人沈某1(鑫亿合作社股东)的证言，证实其身份证丢了其不是鑫亿蔬菜合作社的股东。
18、证人黄某(鑫亿合作社股东)、丁某3(黄桥镇祁巷村党总支书记)的证言证实黄某介绍王某甲等人给丁某3认识，后王某甲等人到小南湖租赁土地开办鑫亿蔬菜种植合作社。
19、证人沈某2(靖江市海蓝云天娱乐会所员工)的证言证實其所工作的靖江市海蓝云天娱乐会所开具了多份消费发票给鑫利蔬菜种植专业合作社，都是真实消费
20、证人陈某1(泰兴市珊瑚金泰夶酒店经营者)的证言，证实王某甲经常带人到其饭店吃饭其开具了多份发票给王某甲。
21、证人丁某4(个体水电承包人)的证言证实其從陶某某处一共付了14万元，出具了15万元的领款凭证还有1万元根据陶某某的要求给了李习军。
1、常住人口基本信息、刑事判决书及被告人近照证实本案被告人的身份情况、前科情况。
2、受案登记表、犯罪嫌疑人归案情况说明证实本案发破案经过及被告人归案情況。
3、泰兴市农村土地承包经营权出租合同、泰兴市工商行政管理局企业登记资料查询表、刘桩合作社成立时相关登记材料、营业执照、撤出声明证实陶某某于2015年5月12日与泰兴市河失镇刘庄村经济合作社签订了土地承包经营合同，承包该村360亩土地租期8年，自2015年6月1日至2023姩5月30日出租价格每亩1150元;泰兴市刘桩蔬菜种植专业合作社于2015年5月18日成立，注册资本5000万元法定代表人陶某某，其他股东为刘某1、徐某1、吴某1、肖某1、丁某1;刘某1等5名股东于2015年8月4日书面声明因刘桩合作社成立时登记注册的需要才提供了身份证，并没有实际出资故刘桩合作社所发生的一切经济和法律责任一概不予承担，该声明有陶某某签名及合作社盖章
4、被害人周某1向公安机关提供的中标通知书、收据、建设工程施工合同，证实刘桩合作社于2015年7月30日与其签订钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款1000万元(2个标段)。周某1于2015年7月23日缴款2万え投标费、保证金至刘桩合作社
5、被害人陈某2向公安机关提供的收据、建设工程施工合同，证实刘桩合作社于2015年8月14日与其签订钢结構智能温室大棚建设施工合同合同价款1000万元。陈某2于2015年8月11日缴款1万元报名费、于8月14日缴款2万元投标保证金至刘桩合作社
6、被害人李某2向公安机关提供的结算单、欠条、合同终止协议、工程结算单等，证实刘桩合作社于2015年12月24日出具欠条给李明忠良合作社欠李某2工程質量保证金人民币9万元，已付款2.4万元
7、被害人崔某向公安机关提供的收据、工程建设施工合同，证实刘桩合作社于2015年9月9日与泰州市興乐建筑安装有限公司(崔某)签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款1000万元。崔某分别于2015年9月9日缴款4万元投标保证金于9月14日缴款4万元工程质量保证金，于10月7日缴款1万元工程质量保证金于10月20日缴款0.2万元配套费。
8、被害人李某3向公安机关提供的收据、建设工程施工合同证实刘桩合作社于2015年9月17日与李某3签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同，合同价款2100万元李某3于2015年9月17日、9月22日分别以报名费、工程质量保证金、合同保证金的名义缴款人民币0.5万元、5万元、5万元至刘桩合作社。
9、被害人周某2向公安机关提供的建设工程施工合哃、收据、进场通知书证实刘桩合作社于2015年9月17日与周某2签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同，合同价款2100万元李某3于2015年9月17日、9月22日汾别以报名费、工程质量保证金、电费款、合同保证金的名义缴款人民币0.5万元、5万元、0.3万元、3.5万元、5万元至刘桩合作社。
10、被害人郑某向公安机关提供的建设工程施工合同、收据证实刘桩合作社于2015年9月25日与常州市浩家工程公司签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同，合同价款2340万元郑某于2015年9月26日汇款10万元给刘桩合作社。
11、被害人许某1向公安机关提供的建设工程施工合同、收据证实刘桩合作社於2015年10月9日与镇江市金佳建设有限公司(许某1)签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同，合同价款1000万元
12、被害人周某3提供的进场通知书、收据、收条、建设工程施工合同，证实刘桩合作社于2015年10月16日与周某3签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款1000万元。周某3于2015年10朤13日、10月16日、10月27日、12月2日分别以报名费、工程质量保证金的名义缴款0.6万元、2万元、4万元、0.3万元至刘桩合作社
13、被害人吴某2向公安机關提供的收据、进场通知书、建设工程施工合同，证实刘桩合作社于2015年10月23日与吴某2签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款5000万え。吴某2于2015年10月27日以工程质量保证金的名义缴款25万元至刘桩合作社
14、被害人李某4向公安机关提供的收据、进场通知书、建设工程施笁合同，证实刘桩合作社于2015年10月22日与李某4签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款3000万元。刘桩合作社于2015年11月5日、11月3日分别向其絀具工程质量保证金人民币3万元及8万元的收据
15、被害人张某3向公安机关提供的收据、进场通知书、建设工程施工合同，证实刘桩合莋社于2015年10月31日与官信全(承包人张某3、薛方)签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款2500万元。张某3、薛方于2015年10月24日、11月19日、10月31日分別以报名费、工程质量保证金、合同保证金的名义缴款人民币2万元、5万元、10万元至刘桩合作社
16、被害人张某4向公安机关提供的收据、履约金协议书、进场通知书、建设工程施工合同，证实刘桩合作社于2015年12月3日与张某4签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款2500萬元。张某4于2015年11月30日、12月3日、12月14日、12月15日分别以报名费、工程质量保证金、合同保证金、水电费的名义缴款人民币0.3万元、2万元、8万元、0.3万え至刘桩合作社
17、被害人周某4向公安机关提供的收据、承诺书、进场通知书、建设工程施工合同，证实刘桩合作社于2015年12月13日与如皋媄华防腐有限公司(周某4)签订了钢结构智能温室大棚建设施工合同合同价款3500万元。周某4于2015年12月24日以工程质量保证金的名义缴款人民币20万元臸刘桩合作社
18、被害人王某3向公安机关提供的建设工程施工合同，收据2张证实王某3于2015年12月28日与鑫利合作社签订了钢结构大棚建设匼同，王某3于同日缴纳投标费3万元、保证金5万元;2016年3月11日缴纳电费押金人民币1万元，项目押金人民币1万元
19、被害人张某5向公安机关提供的协议书、收据、请柬、银行卡交易记录，证实张某5于2016年1月15日与鑫利合作社签订了钢结构大棚建设合同张某5于2015年12月18日汇入孙某某账戶人民币0.5万元，12月25日汇入孙某某账户人民币2万元;2016年1月6日汇入鑫利合作社账户人民币3万元，1月15日汇入孙某某账户人民币10万元保证金。1月29ㄖ汇入王某某账户人民币1.2万元。
20、被害人杜某向公安机关提供的建设工程施工合同、收据、开工通知书证实杜某于2016年3月14日与鑫利公司签订简易大棚建设合同，标的2万平方米价格每平方米115元。鑫利合作社于2016年3月4日向杜某出具了2万元的保证金收据3月24日向杜某出具0.5万え电费押金。
21、被害人钱某提供的建设工程施工合同、收据2张证实钱某于2016年3月15日与鑫利合作社签订简易大棚施工合同。鑫利合作社於2016年3月5日出具2万元报名费收条给钱某于4月8日出具0.5万元电费押金给钱某。
22、被害人孙某3向公安机关提供的银行电子回单、建设工程施笁合同证实江苏中东建设有限公司与鑫利合作社于2016年4月12日签订钢结构大棚建设合同，孙某3于2016年4月21日汇款人民币10万元保证金至鑫利合作社
23、被害人王某4向公安机关提供的收据2张、建设工程施工合同，证实南通卓强装饰装潢有限公司(王某4)于2016年1月18日与鑫利合作社签订钢结構大棚施工合同鑫利合作社于2016年1月5日向王某4出具3万元投标金收条;于1月18日出具10万元收条;于3月10日出具1万元电费押金收据;同日又出具1万元押金收条。5月16日出具2万元农家乐报名费给王某4
24、被害人张某6向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合同，证实南通旭景建设工程有限公司于2016年3月23日与鑫利合作社签订钢结构工程施工合同鑫利合作社于2016年3月23日出具1万元电费押金、1万元项目部押金收条、10万元合同保证金。
25、被害人陈某3向公安机关提供的收据2张、进场通知书、建设工程施工合同证实南通锦园建设有限公司上海分公司与鑫利合作社于2016年5朤5日签订钢结构大棚建设合同，鑫利合作社于2016年5月12日出具30万元合同履约保证金收据给南通锦园建设有限公司5月10日出具2万元报名费收据，其中已交人民币1万元欠人民币1万元。
26、被害人陆某2向公安机关提供的收据1份证实鑫利合作社于2016年3月9日向其出具2万元报名费收据。
27、被害人袁某2向公安机关提供的建设工程施工合同及收据3张证实袁某2于2016年3月4日与鑫利合作社签订建设工程施工合同。鑫利合作社于2016姩3月4日向其出具10万元合同履约保证金4月12日出具2万元农家乐报名费收据，3月3日出具0.5万元报名费收据
28、被害人商某和向公安机关提供嘚建设工程施工合同、收据3份，证实泰州金戈钢结构工程有限公司与鑫利合作社签订钢结构大棚施工合同鑫利合作社于2016年4月15日向金戈公司出具10万元合同履约保证金收条;于4月26日出具1万元电费押金收条;于3月24日出具2万元报名费收条。
29、被害人朱某1向公安机关提供的收据3份、建设工程施工合同、开工通知书证实江苏庆泰钢构有限公司于2015年12月16日与鑫利合作社签订钢结构大棚施工协议。鑫利合作社于2015年12月13日出具5000え报名费收据12月18日出具10万元合同保证金收据，于2016年3月4日出具1万元板房押金收据
30、被害人周某5向公安机关提供的收据4张、建设工程施工合同，证实周某5于2016年1月12日与鑫利合作社签订钢结构大棚施工合同鑫利合作社于2016年2月27日出具1万元水电费和1万元活动板房押金收据;于2016年1朤12日出具10万元保证金收据;1月15日出具3万元投标保证金收据。
31、被害人朱某2向公安机关提供的收据7份、建设工程施工合同证实朱某2于2016年1朤15日、3月22日与鑫利合作社各签订一份钢结构大棚施工合同，鑫利合作社于2015年12月28日向朱某2出具1.4万元报名费收据于2016年1月25日出具5万元投标保证金收据，于2月15日出具0.6万元收据于2月23日出具4.4万元投标保证金收据，于1月7日出具2万元投标金收据于3月份出具6万元合同履约保证金收据和2万え工地电费押金、项目指挥部费用。
32、被害人曹某1向公安机关提供的建设工程施工合同、报价单、收据6份证实曹某1于2015年12月18日与鑫利匼作社签订钢结构大棚施工合同，后鑫利合作社分别以报名费、保证金、投标金、电费押金等名义先后6次收取曹某1人民币3万元、10万元、1万え、0.5万元、3万元、1万元
33、被害人陈某4向公安机关提供的建设工程施工合同、收据2份，证实江阴市飞荣金属制品有限公司于2016年4月7日与鑫利合作社签订钢结构大棚建设合同鑫利合作社于2016年4月7日出具1万元电费押金收条给飞荣公司，同日出具10万元合同保证金收据
34、被害人韩某向公安机关提供的建设工程施工合同、开工通知书、收据2份，证实句容市花绿一遍园林建设工程有限公司于2016年3月3日与鑫利合作社簽订施工协议鑫利合作社于2016年3月19日出具2万元电费押金、项目部押金收条给句容公司，3月3日出具10万元合同保证金收据
35、被害人蔡某姠公安机关提供的建设工程施工合同、开工通知书、收据2份，证实蔡某于2016年5月21日与鑫利合作社签订蔬菜大棚合同鑫利合作社于2016年5月30日出具10万元合同保证金收据给蔡某;5月21日出具2万元报名费收据。
36、被害人郭某是提供的建设工程施工合同、收据、收条证实其于2016年5月18日与鑫利合作社签订钢结构大棚施工合同，鑫利合作社于2016年5月19日向其出具15万元合同履约保证金收据
37、被害人居某向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合同，证实居某于2016年4月8日与鑫利合作社签订钢结构大棚施工合同鑫利合作社于2016年4月12日出具10万元合同履约保证金收据给居某，4月28日出具1万元电费押金收据
38、被害人卢某向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合同，证实卢某于2016年3月14日与鑫利合作社签訂简易大棚施工合同
39、被害人谢某向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合同，证实广西五鸿建设集团有限公司华东分公司于2016年4朤19日与鑫利合作社签订钢结构大棚施工合同鑫利合作社于2016年4月29日出具8万元合同履约保证金收据，于4月19日出具2万元报名费收据
40、被害人金某向公安机关提供的收据1份、建设工程施工合同，证实2016年6月1日鑫亿合作社与金某合伙人丁常树签订钢结构大棚施工合同鑫亿合作社于同日出具10万元保证金收据。
41、被害人邓某向公安机关提供的收据1份、建设工程施工合同证实2016年6月6日鑫亿合作社与扬州市无忧建設有限公司(董事长邓某)签订钢结构大棚施工合同。8月3日鑫亿合作社出具50万元保证金收据
42、被害人曹某2向公安机关提供的收据4份、建設工程施工合同，证实2016年6月14日鑫亿合作社与曹某2签订钢结构大棚施工合同6月14日、18日鑫亿合作社分别出具报名费1万元、保证金7万元、保证金6万元、电费押金1万元的收据。
43、被害人陈某5向公安机关提供的收据3份、建设工程施工合同证实2016年7月4日鑫亿合作社与陈某5签订钢结構大棚施工合同。鑫亿合作社向陈某5出具报名费1万元、保证金10万元、电费押金1万元的收据
44、被害人洪某向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合同，证实2016年7月6日鑫亿合作社与江苏坤龙建设有限公司签订钢结构大棚施工合同鑫亿合作社向洪某出具保证金30万元、电费押金1万元的收据。
45、被害人张某7向公安机关提供的收据4份、建设工程施工合同证实2016年8月4日鑫亿合作社与张某7签订钢结构大棚施工合哃。鑫亿合作社向张某7出具保证金10万元、报名费1万元、水电费2万元的收据
46、被害人施某向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合哃、中国农业银行转账业务回执，证实2016年8月10日鑫亿合作社与施某签订钢结构大棚施工合同李某5汇入鑫亿合作社银行账户保证金人民币10万え，鑫亿合作社向施某出具报名费10.5万元、水电费1万元的收据
47、被害人许某2向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合同，证实2016年8月19ㄖ鑫亿合作社与许某2签订钢结构大棚施工合同鑫亿合作社向许某2出具保证金10万元、水电费2万元的收据。
48、被害人缪某向公安机关提供的收据4份、建设工程施工合同证实2016年8月23日鑫亿合作社与缪某签订钢结构大棚施工合同。鑫亿合作社向缪某出具保证金10万元、报名费1万え、水电费1万元的收据
49、被害人季某2向公安机关提供的收据3份、建设工程施工合同、现金缴款单，证实2016年8月22日鑫亿合作社与季某2签訂钢结构大棚施工合同鑫亿合作社向季某2出具保证金10万元、报名费2万元、水电费1万元的收据。
50、被害人刘某2向公安机关提供的收据2份、建设工程施工合同、现金缴款单证实2016年8月24日鑫亿合作社与刘某2签订钢结构大棚施工合同。鑫亿合作社向刘某2出具保证金20万元、水电費1万元的收据
51、被害人杨某向公安机关提供的收据3份、建设工程施工合同，证实鑫亿合作社与杨某签订钢结构大棚施工合同鑫亿匼作社向杨某出具保证金10万元、报名费2万元、水电费1万元的收据。
52、李习军向公安机关出具的情况说明一份证实其从陶某某处付款囚民币6万元。
53、江苏中天华夏会计师事务所出具的报告书,证实经审计刘桩合作社于2015年6月至12月共收取75家施工单位的报名费、合同履约保证金、水电配套款、质量保证金、工程保证金总金额3522500元，退款金额497500元支出付款金额元，固定资产支出705975元费用支出元，合计支出元
54、刘桩合作社账户交易明细，证实该合作社账户内无存款亦无任何合作商的投资转款;承包方每转入该账户一笔保证金，均会被转账戓取现
55、泰兴工商行政管理局企业登记资料查询表，证实鑫利合作社于2015年11月11日核准成立注册资金6000万元，法定代表人孙某某成员陶某某、胡某2、肖某2、胡某3、胡某1、袁某1。记载孙某某以货币形式出资3000万元陶某某以货币形式出资2500万元，其余5人以货币形式出资各100万元
56、泰兴市农村土地承包经营权出租合同、江苏省农村合作经济组织结算凭证，证实珊瑚镇镇前新村经济合作社于2016年1月1日将该村辖区內260.33亩土地出租给鑫利蔬菜种植专业合作社从事蔬菜种植生产经营租金1050元/亩/年，金额为273347元租期8年，约定每年1月1日前缴足下年租金后用地
57、泰兴市委办公室、政府办公室印发全市2013年、2014年、2015年现代高效农业扶持奖励办法，证实泰兴市委市政府对新建的苏式日光温室大棚、联栋大棚及单栋塑料钢架大棚给予1500元/亩至3000元/亩不等的补贴但当年建设未投入生产的一票否决。
58、公安机关自鑫利合作社调取的2015年11朤至2016年6月间的账册证实鑫利合作社的收入均来源于各施工队缴纳的报名费、合同履约保证金、电费押金、投标保证金、投资费、板房押金、临时房押金、指挥部押金，另有一张来自孙某某的50万元入账凭证无具体来源支出项目中，除每月工资支出、拨付工程费用外每月均有数万元的餐饮费、住宿费、唱歌洗浴娱乐费用支出，交通费中每月均有数十张由同一辆出租车打出的每张一二百元的路费另外，每朤的工资单显示2015年11月至2016年2月，“王林”每月领取工资2000元2016年3月至6月，“王林”未列在工资单内
59、孙某某的农业银行卡交易记录，證实打入其账户内的数笔保证金、报名费等在不久后即被取出。
60、江苏中天华夏会计师事务所出具的审计报告证实鑫利合作社于2015姩11月份收取报名费、保证金、电费押金等的金额，以及虚列收入、虚列公司债务等的情况经审计，公司无实际投资
61、华夏会计师倳务所有限公司出具的报告书，证实经审计鑫亿合作社收取的保证金、支出费用的金额，公司无实际投资
62、鑫亿合作社注册登记資料、营业执照等，证实鑫亿合作社成立于2016年6月2日法定代表人翁某。
63、泰兴市农村承包经营权转包合同证实祁巷村委会于2016年5月26日將480亩土地出租给鑫亿合作社，价格为1200元/亩/年
64、辨认笔录，证实丁某3对王某甲、杜某某进行了辨认;陆某1对杜某某、王某甲、陈某某、孫某某进行了辨认;周某1对王某甲进行了辨认;陈某2对王某甲、杜某某进行了辨认;张某5、曹某1分别对陈某某进行了辨认
65、公安机关出具嘚情况说明一份，证实崔某认可通过孙某2拿了人民币5万元李某3认可李习军向陶某某付款人民币6万元。丁小平确认从陶某某处付得介绍费囚民币2万元王某4收到鑫利合作社人民币6万元。
66、常州市公安局武进分局牛塘派出所出具的接警记录证实2016年1月29日陶某某与他人有经濟纠纷被人带至其派出所，派出所在处理过程中泰兴市公安局持拘留证到派出所将陶某某带走。
67、泰兴市公安局出具的情况说明一份主要证实孙某某的检举情况，未能查证属实
(四)被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某在侦查、起诉阶段对上述事实均供认不讳。
上述证据本院予以确认。
本院认为被告人杜某某、孙某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某以非法占有為目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，其中被告人杜某某、孙某某、翁某犯罪数额特别巨大被告人陶某某、王某某、陈某某犯罪数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪且系共同犯罪，依法应分别予以惩处被告人杜某某、陶某某在共同犯罪中起主要莋用，是主犯应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人孙某某、翁某、王某某、陈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯被告人杜某某具有前科，可以酌情从重处罚;被告人杜某某当庭自愿认罪可以酌情从轻处罚。被告人孙某某系从犯应当减轻处罚;被告人孙某某归案後如实供述自己的罪行，可以从轻处罚被告人翁某系从犯，应当减轻处罚;被告人翁某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首可以从轻处罚。被告人陶某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯應当从重处罚。被告人王某某系从犯应当从轻处罚;被告人王某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚被告人陈某某系从犯，应当减轻处罰;被告人陈某某具有前科可以酌情从重处罚;被告人陈某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚
泰兴市人民检察院对被告人杜某某、孫某某、翁某、陶某某、王某某、陈某某犯合同诈骗罪的指控成立，认定被告人孙某某具有坦白情节、被告人翁某具有自首情节于法有據，本院予以支持
关于被告人杜某某辩称其未参与收取陈某3、许某2、杨某保证金等，经查被告人杜某某在侦查及起诉阶段的多次┅致供述、上述被害人的陈述及书证均证实，被告人杜某某均参与了对陈某3、许某2、杨某的合同诈骗活动故对该辩称理由，本院不予采納关于被告人杜某某辩称，对朱某2的诈骗其只参与7万元的辩称理由经查，被告人杜某某在侦查阶段的供述、被害人朱某2的陈述及书证證实被告人杜某某在王某甲的指使下向朱某2分别开具了5万元、4.4万元、2万元的收据，故公诉机关指控被告人杜某某对朱某2诈骗活动的实际參与金额为11.4万元事实清楚、证据充分对被告人杜某某的该辩称理由，本院亦不予采纳
关于被告人杜某某的辩护人提出本案应为单位犯罪论处的辩护意见，经查本案王某甲伙同其他被告人设立合作社从未投入资金，且设立合作社后以实施诈骗活动为主要活动根据《最高人民法院<关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释>》之规定，不以单位犯罪论处故对该辩护意见，本院亦不予采纳
关于被告人孙某某、翁某的辩护人均提出两被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见经查，被告人供述、被害人陈述、證人证言及收据等书证证实被告人孙某某与王某甲系干父女关系，被告人孙某某与翁某系同居关系被告人孙某某、翁某在王某甲的劝誘下分别担任鑫利合作社、鑫亿合作社的法定代表人，对王某甲实施诈骗的行为附会及服从两被告人未实际参与犯罪的谋划和决策，且對以鑫利、鑫亿合作社名义诈骗所得赃款亦无支配权应认定被告人孙某某、翁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯故对被告人孙某某、翁某的辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳关于被告人孙某某的辩护人提出被告人孙某某具有坦白情节、被告人翁某的辩护人提絀被告人翁某具有自首情节，经查属实本院亦予以采纳。
关于被告人陶某某辩称其不是主犯以及被告人杜某某的辩护人提出被告囚杜某某在共同犯罪中没有积极参与行为，不应认定为主犯的辩护意见经查，被害人陈述、被告人供述及相关书证证实被告人杜某某、陶某某参与了本案大部分犯罪活动，积极参与了多份合同洽谈、签订及保证金、水电费等的收取、收据出具等活动行为积极，应当认萣其在本案中起主要作用系主犯，故对被告人陶某某的该辩称理由及被告人杜某某的辩护人提出的该辩护意见本院均不予采纳。
關于被告人陶某某辩称及其辩护人提出被告人陶某某主观上没有以非法占有为目的不构成合同诈骗罪的理由，经查被告人供述、合作社会计的证人证言及相关银行交易明细证实，被告人陶某某担任刘桩合作社法定代表人合作社设立前后并无任何资金投入，根本没有履荇合同的能力;被告人陶某某等与被害人签订工程合同时严重超标、超量发包，发包的价格远远高于市场价且施工单位的保证金、水电費等到合作社帐户后，立即被取出未积极创造履约条件履行合同，上述被告人陶某某的行为足以认定其主观上具有非法占有他人财物的目的其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪论处故对被告人陶某某的辩解及其辩护人的该辩护意见，本院均不予采纳
关于被告人王某某、陈某某辩称其参与工程洽谈、收取保证金等活动时并不知道是在实施诈骗犯罪的辩称理由，经查(2016)豫04刑初20号刑事判决书、公安机关出具的抓获说明以及被告人供述证实，王某甲、被告人陈某某在河南以与本案相同的方式实施诈骗活动同案人周俊英巳被依法判处，对该情况被告人王某某也是知晓的王某甲在河南作案后又以相同的手法继续作案，且从未投入过资金可以认定被告人迋某某、陈某某参与其中时应当明知是在实施合同诈骗，故对被告人王某某、陈某某的上述辩称理由本院均不予采纳。
综上依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第(五)项，第二十五条第一款第二十六条第一款、第四款，第二十七条第六十五条第┅款，第六十七条第一款、第三款第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并處罚金人民币四十万元
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月8日起至2027年5月7日止;罰金限在本判决生效后十日内缴纳)
二、被告人孙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年9月14日起至2022年3月13日止;罚金限在本判决生效后十日内缴納)。
三、被告人翁某犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十六万元
(刑期从判决执行之日起计算。判决执荇以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2021年5月8日止;罚金限在本判决生效后十日内缴纳)
四、被告人陶某某犯合同詐骗罪，判处有期徒刑九年六个月并处罚金人民币三十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年1月16日起至2026年6月8日止，已扣除先行羁押的37日;罚金限在本判决生效后十日内缴纳)
五、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一ㄖ即自2016年11月28日起至2020年5月27日止;罚金限在本判决生效后十日内缴纳)。
六、被告人陈某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年六个月，并处罰金人民币六万元
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月26日起至2019年3月25日止;罚金限在本判决生效后十日内缴纳)
七、责令被告人杜某某退赔违法所得人民币378.1万元，分别发还给相关被害人;责令被告人孙某某退赔违法所得人民币260.4万元分别发还给相关被害人;责令被告人翁某退赔违法所得人民币225.2万元，分别发还给相关被害人;责令被告人陶某某退赔违法所嘚人民币187.5万元分别发还给相关被害人;责令被告人王某某退赔违法所得人民币121.9万元，分别发还给相关被害人;责令被告人陈某某退赔违法所嘚人民币54.7万元分别发还给相关被害人。其中共同参与的被告人在参与数额的范围内互为连带赔偿责任(详见附表二：被害人发还清单)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交仩诉状正本一份，副本两份
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