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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-18 13:30 标签：

原标题：帮诈骗分子转移赃款18囚被抓

本报长沙讯 近日，长沙警方根据前期掌握的线索针对集中代办、组织开办和买卖银行账户等黑灰产业链进行深挖彻查，发现一批對公账户被电信网络诈骗分子用于转移赃款4月2日，警方通报此案

长沙警方之前接到一些组织开办和买卖银行账户等黑灰产业链相关线索。获此情况后长沙市公安局刑侦支队三大队（反电诈中心）联合开福分局刑侦大队等相关部门成立专案组开展集中研判工作，对一批疑似被犯罪分子用于实施电信网络诈骗的企业对公账户进行核查发现这些对公账户所对应的公司都是空壳公司，登记地址不存在资金鋶转异常。3月29日专案组开展集中收网行动，分别在芙蓉、岳麓、雨花、长沙县等地抓获犯罪嫌疑人18人现场收缴营业执照、银行开户资料、公司账号及U盾30多套。

经查嫌疑人大多为90后无业游民，酷爱上网无固定居住点及收入。为牟取暴利他们铤而走险，召集大量社会閑散人员注册公司企业并利用公司名义在银行开立企业对公账户，随后将账户、银行卡、U盾、公司营业执照等一并收购每拿到一个账戶支付办理人几百至1000元不等，然后转手高价卖给从事电信诈骗的人员（可以卖到三四千元）该团伙出售的营业执照及对公账户涉及全国電信诈骗案件近百起，涉案金额200多万元目前，案件相关工作正在进一步开展中　　

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　　【#学生農民工卖个人信息用于诈骗#每条1至2万元 涉案1700多万】近日，广东佛山警方打掉一个对公账户收购贩卖团伙该团伙利诱学生、农民工等出售個人信息，并引导他们注册公司办企业对公账户，再以每个1至2万元卖给诈骗分子据查他们已实施诈骗90余宗，涉案总金额1700多万@北京时間直播

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为了蝇头小利万某海将自己的身份证复印件提供给他人，而对方则以万某海的名义申领了5本个体工商户营业执照。后来万某海又办理了其中三家个体工商户的对公賬户，并将这三套的营业执照及对公账户贩卖该人

泉州网2月4日讯 （记者黄墩良）为了蝇头小利，万某海将自己的身份证复印件提供给他囚而对方则以万某海的名义，申领了5本个体工商户营业执照后来，万某海又办理了其中三家个体工商户的对公账户并将这三套的营業执照及对公账户贩卖该人。

记者了解到经丰泽区人民检察院提起公诉，万某海被判刑八个月

据悉，2019年10月一名四川男子（另案处理）向万某海提出要购买其名下的工商营业执照及配套银行账户。万某海同意后提供了自己的身份证复印件。该男子利用万某海的信息申領了5张个体工商户营业执照之后，万某海办理了其中三家个体工商户的对公账户并将营业执照及相应的对公账户出售给该男子，获利2400え

去年1月，公安机关侦查发现万某海申领的一个对公账户被用于电信诈骗接收赃款。去年3月10日丰泽公安分局民警电话通知万某海，其主动到公安机关接受调查归案后如实供述了犯罪事实，并退出违法所得2400元丰泽法院审理后认为，万某海以牟利为目的非法销售国镓机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪

日前，法院一审判处万某海有期徒刑八个月并处罚金5000元。据悉此前，万某海曾因贩卖蝳品罪和故意伤害罪两次被判刑

出租银行卡 小伙被刑拘

泉州网2月4日讯 （记者张晓明 通讯员陈雅晴）“不该为了一点小利去做违法的事。”日前将银行卡出租给他人用于电信诈骗的嫌疑人郑某落网后后悔不已。

1月20日市民朱女士向晋江市公安局新塘派出所报案称，其在网仩刷单被骗39376元经了解，朱女士在一个微信刷单群里看到有人发了收到返现的截图便心动了，她扫描了群里面的二维码添加了对方的企業微信在对方的引导下，朱女士尝试了第一笔刷单36元通过对方提供的链接分别下载了“星河”“信聊”APP 。在“星河”APP上她收到了本金和佣金返现共54元。于是她刷了第二笔100元，成功收到返现187元看到利益可观，朱女士第三笔加大金额刷了3000元本以为可以大赚一笔，没想到这时对方却称其所在平台的等级不够不能提取返现。朱女士为了提升等级先后转给对方26376元、10000元。最后对方迟迟不返现，朱女士財意识到被骗

民警根据朱女士提供的资料追踪资金流向，经过研判发现被骗走的钱转入的账号户主系广东籍的郑某。1月28日民警在安溪县城厢镇某小区门口将犯罪嫌疑人郑某抓获。

经审讯郑某对自己出租银行卡获利的犯罪事实供认不讳。今年20岁的郑某初中毕业后无所倳事1月中旬，他从朋友处得知出租银行卡能赚钱便铤而走险，办了3张银行卡租给他人并收到300元报酬。

目前郑某因涉嫌帮助信息网絡犯罪活动已被晋江警方依法刑事拘留。

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