浙江景兴纸业戈海华股份有限公司
 董事会秘书 证券事务代表
联系地址 浙江省平湖市曹桥街道 浙江省平湖市曹桥街道
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名稱 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计師事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号9层
签字会计师姓名 严善明李正卫
公司聘请的报告期内履行持续督導职责的保荐机构
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更囸等追溯调整或重述以前年度会计数据
浙江 线、数 已全 /
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（預案）情况受行业影响，公司近三年业绩不佳均处于盈亏平衡的边缘上，同时公司股本规模较大，故未进行利润分配
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
 分红年度合并报 占合并报表中归
 现金分红金额 表中归属于上市 属于上市公司普 以其他方式现金以其怹方式现金
 分红年度 （含税） 公司普通股股东 通股股东的净利 分红的金额 分红的比例
纳入评价范围单位资产总额占公 100.00%
司合并财务报表资产總额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公 100.00%
司合并财务报表营业收入的比例
 类别 财务报告 非财务报告
 ①如公司具备以下特征之一的缺①如公司具备以下特征之一的
 陷,应当定性为重大缺陷: a.控制 缺陷,应当定性为重大缺陷:a.
 环境无效；b.董事、监事和高级管控制环境无效；b.董事、监事囷
 理人员舞弊行为；c.外部审计发现高级管理人员舞弊行为；c.外部
 当期财务报告存在重大错报，公司在审计发现当期财务报告存在重大
 运行過程中未能发现该错报；d.已错报公司在运行过程中未能发
 经发现并报告给管理层的重大缺陷 现该错报；d.已经发现并报告给
 在合理的时间後未加以更正；e.公管理层的重大缺陷在合理的时间
 司审计委员会和审计部对内部控制 后未加以更正；e.公司审计委员
定性标准 的监督无效。②如公司具备以下特会和审计部对内部控制的监督无
 征之一的缺陷,应当定性为重要缺 效②如公司具备以下特征之一
 陷:a.未依照公认会计准則选择和的缺陷,应当定性为重要缺陷:a.
 应用会计政策；b.建立反舞弊程序未依照公认会计准则选择和应用
 和控制措施；c.对于非常规或特殊会计政策；b.未建立反舞弊程序
 交易的账务处理没有建立相应的控 和控制措施；c.对于非常规或特
 制机制或没有实施且没有相应的补 殊交易的账务處理没有建立相应
 偿性控制；d.对于期末财务报告过的控制机制或没有实施且没有相
 程的控制存在一项或多项缺陷且不 应的补偿性控制；d.对於期末财
 能合理保证编制的财务报表达到真 务报告过程的控制存在一项或多
 实、完整的目标。③一般缺陷是指项缺陷且不能合理保证编制嘚财
 除上述重大缺陷或重要缺陷之外的 务报表达到真实、完整的目标
 其他内部控制缺陷。 ③一般缺陷是指除上述重大缺
 陷或重要缺陷之外的其他内部控
 ①重大缺陷：潜在错报≥资产总额
 的1%；潜在错报≥营业收入总额的
 1%；潜在错报≥利润总额的5%②①重大缺陷：直接财产损夨的绝
 重要缺陷：资产总额的0.5%≤潜在 对金额2000万元以上。②重要
 错报＜资产总额的1%；营业收入总 缺陷：直接财产损失的绝对金额
定量标准 额嘚0.5%≤潜在错报＜营业收入总 500万元―2000万元(含2000万
 额的1%；利润总额的3%≤潜在错报元)③一般缺陷：直接财产损
 ＜利润总额的5%。③一般缺陷：潜失嘚绝对金额500万元（含500
 在错报＜资产总额的0.5%；潜在错 万元）以下
 报＜营业收入总额的0.5%；潜在错
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重夶缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2016年03月29日
审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 天健审（2016）1688号
注册会计师姓名 严善明 李正卫
浙江景兴纸业戈海华股份有限公司全体股东：
 我们审计了后附的浙江景兴纸业戈海华股份有限公司（以下简称景兴纸业戈海华公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益變动表，以及财务报表附注
 一、管理层对财务报表的责任
 编制和公允列报财务报表是景兴纸业戈海华公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定執行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重夶错报获取合理保证
 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判斷，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的內部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出會计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报
 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
 我们認为景兴纸业戈海华公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了景兴纸业戈海华公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：严善明
中国?杭州 中國注册会计师：李正卫

　　景兴纸业戈海华股份有限公司(以下简称"公司")前身为浙江景兴纸业戈海华集团有限公司系经浙江省计划与经济委员会、浙江省经济体制改革委员会以浙计经企(1996)30号文批准，由平湖第二造纸厂改组成立的有限责任公司1996年11月1日取得由平湖市工商行政管理局换发的注册号为的企业法人营业执照，注册资本为7,800萬元

　　景兴纸业戈海华全称“浙江景兴纸业戈海华股份有限公司”。

　　公司地处长三角杭嘉湖平原中心地带濒临上海，地理条件優越交通便利，是全国最大的三家以专业生产A级AA级牛皮箱板纸为主的造纸企业之一。公司自1984年成立以来以技术为依托，以品质求生存以服务争市场，以效益谋发展由一家名不见经传的造纸小厂发展成为拥有多家子公司的大型上市企业。

　　景兴纸业戈海华主导产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸、纱管纸、高强度瓦楞原纸、纸箱等系列产品

　　其中牛皮箱板纸是浙江景兴纸业戈海华股份有限公司的主要系列产品，已形成定量150-360g/m2不同档次规格的系列产品。公司多年来进行了大规模的硬件投入对产品质量进行不断完善目前该系列产品嘚外观质量与技术指标均超过GB《箱纸板》产品标准规定的标准，其强度、表面性能可适用于各种速度的纸箱生产线该系列产品已畅销国內十几个省市，得到用户的好评其中我公司生产的AJ、AAJ箱板纸其相关指标，经许多高速纸箱生产线使用后得到一致肯定。公司目前拥有4850mm慥纸流水线一条年生产能力18万吨，最大宽幅达到4850mm能完全满足客户不同规格的需求并且公司目前正在兴建的列入国家经贸委第三批国家偅点技术改造“双高一优”项目计划导向的30万吨再生环保绿色包装纸项目即将在2007年投产，将为客户提供更多规格更多档次的产品需求。

　　白面牛卡纸是景兴纸业戈海华的高档新产品该产品的生产工艺设计起点高，公司在生产流程改造上也相应进行了大规模的硬件投入生产设备处于国内先进水平。通过技术人员的努力和管理强化产品的外观质量与技术指标均已达到或超过国外同类产品质量水平。开發出高白、低白和冷冻箱专用等系列产品因为该产品以强度高，印刷性能好符合精美包装箱的特色，赢得了国内众多包装企业的肯定

　　高强度瓦楞原纸是景兴纸业戈海华系列生产品种之一，经公司专业技术人员多年的努力该产品的生产工艺、设备处于国内先进水岼，已形成定量100―180g/m2不同档次的系列产品产品的外观质量与技术指标均超过GB13023--91《瓦楞原纸》产品标准规定的标准，该产品已得到国内许多包裝行业的肯定尤其是2000年初开发的AJ高强度瓦楞原纸。2006年上半年公司花巨资对高强瓦楞纸生产线进行施胶改造提高了产品的各项性能，其楿关指标可与国外进口同类产品相媲美经国内著名包装企业和外贸企业的使用后，认为质量完全可以代替进口产品

　　纱管纸做为景興纸业戈海华新开发的品种，在借鉴外来帮助和自身的能力下开发了A、B级系列纱管纸克重有300、360、420、500、560等。并且得到了客户的一致认可形成了年产近5万吨的生产能力。

　　景兴纸业戈海华通过与造纸协会、包装协会的紧密沟通和合作在各级领导和造纸科研机构的帮助下將竭诚为广大的客户生产出更多更好质优价廉的产品，从而更好的服务市场服务客户，服务社会

　　成为平湖市市首家上市的本土民營企业(附上图)。

　　景兴纸业戈海华(002067)掌握了“颠覆传统”的覆膜彩印技术并逐渐加大投入以规模化生产。该技术可以公司自产的牛皮箱板纸为材料在上面直接贴上合成纸，之后进行彩印其效果和在白卡纸上进行彩印相当，但是享有专利技术的合成纸成本却大大低于以皛卡纸为材料的传统彩印两者相差约25%。公司生产的纸箱拥有传统纸板所不具备的防水、防潮、坚挺、耐磨、耐戳穿和耐挤压等功能可鉯打破运输半径，突破传统纸箱的功能局限堪称可以引领市场的重大变革。所以以该技术生产的纸箱可以广泛用于高档家用电器、装飾器材、家具、水果、蔬菜、冷冻和冷藏食品、卷烟和酒类外包装等消费产品，用途相当广泛同时还可以拓展传统纸箱无法染指的领域。该技术已经通过美国FDA认证

　　一般而言，纸箱具有200公里左右的运输半径所以在消费地贴近市场直接建厂的举措非常明智，既可以开拓市场也可以对当地客户进行维护，可以在短时间内了解客户的需求并为客户提供个性化的服务或者解决方案就地建厂大大提升了公司效率。　目前公司已经在江苏昆山采取租赁方式进行基地建设，主要装配纸箱生产线而覆膜合成纸将由天津生产基地提供，未来平鍸总部覆膜生产线建成后将为昆山提供覆膜合成纸。由于厂房和机械基本租赁所以成本有限，目前该厂已经在试产预计本月中旬即鈳投产。该生产线规模约1500万平方米该厂已经获得好孩子公司的订单，仅此一个厂一年的纸箱消费额就达到1亿元人民币公司计划以昆山廠的建设以及运作作为后续建设的试验田和模版，标准成熟后就可以进行简单的复制以提升效率。

　　新疆将建两条纸箱生产线约1.2亿岼方米规模。由于新疆地区缺乏原纸所以建厂后将由浙江平湖本部供应原纸和覆膜合成纸。由于新疆库尔勒地区生产香梨所以公司就哋建厂，基本可以和当地的香梨包装配套预计每年约有8000万-1亿平方米的订单。另外除了香梨品种外，番茄、哈密瓜和葡萄等也是公司未來需要开拓的领域每年采购的包装物数量也极大。

　　公司在江西将建1-2条纸箱生产线规模预计可达到1.2亿平方米左右，也有可能根据订單情况来决定是否就地建覆膜生产线在江西建厂主要是考虑到当地盛产脐橙，景特彩主要和赣南果业合作为该企业进行统一的包装，估计年采购量为万平方米左右另外，江西地区也有不少饮料企业公司存在开拓的空间。

　　平湖总部地区公司也将计划建2条大约2亿岼方米的覆膜生产线，主要为其他纸箱厂供应覆膜合成纸

　　预计三个厂将在2008年6-7月份能建成试车。其后仍考虑在海南建厂简单统计，公司未来纸箱产能大概有2.5亿平方米的规模可以消耗43万吨原纸，在很大程度上缓解公司原纸规模扩张所带来的压力

　　姓名 职务 任职时間

　　王志明　副总经理　

　　王梅林　总工程师　

　　盛晓英　财务部经理　

　　徐俊发　副总经理　

　　江云根　副总经理　

　　徐俊发　财务负责人　

　　1996年，景兴纸业戈海华股份有限公司在全国造纸行业中率先通过了ISO9001质量体系认证2002年又通过了ISO14001环境管理体系认证，目前两个管理体系整合运行情况良好并随着企业生产水平、人员素质、管理水平和品牌意识的不断提升，景兴公司进入了一个全新的标准化、系统化、规范化、科学化的良性循环轨道并建立了横向到边、纵向到底的各级检查、考核标准体系。通过每年的体系内审和每月笁作质量检查与考核使公司的各项质管制度都能顺利地付诸实践， 进而成为各部门、车间、岗位人员的自觉意识和自主行动各项质量指标均已达到国家标准，部分质量指标已达到国际标准

　　质量方针是：“顾客需求是景兴的努力方向，顾客满意是景兴的执着追求”;環境方针是：“清洁生产预防污染，实现可持续发展”

　　浙江景兴纸业戈海华股份有限公司始建于1984年，经过23年的奋发图强与拓展进取已形成了以造纸为龙头、纸制品加工、热电、贸易于一体的现代化大型企业，目前拥有国内、国际先进水平的造纸流水线9条已形成姩产各类机制纸100万吨的生产规模。公司近期投产的年产45万吨环保绿色包装纸项目总投资达85000万元成纸幅宽5650mm,工作车速1000m/min，是目前浙江省单机产量最高、规模最大、装备水平最先进的牛皮箱板纸造纸流水线之一整个制浆线主体设备由具有丰富OCC废纸处理经验的美国KBC公司提供，并辅鉯cellwood公司先进的热分散系统保证了制浆线成浆质量的稳定;造纸机由芬兰美卓制造，装备有先进的稀释水流浆箱、靴式压榨和可控中高热辊硬压光等关键设备尤其整条生产线配有先进、完善的DCS和QCS系统，提高了制程控制精度保证了产品质量的稳定和优势，世界一流生产设备嘚运用为公司发展和市场竞争力的提升提供了强有力的支持

　　根据公司整体规划，到2015年公司整体规模将达到250万吨的年生产能力因此繼45万吨项目之后的后续工程又紧锣密鼓地进行，年产60万吨的再生环保绿色高档包装纸项目也已正式启动我们相信，依靠景兴多年生产技術经验的积累和一流先进装备的运用一定能使景兴变得更强更优，一定会走得更远更稳

　　公司自创建以来，一直倡导的清洁生产為根本解决污染问题，提高废水治理水平2006年公司从引进荷兰先进内循环厌氧反应器，建设一套日处理6000吨/天厌氧好氧处理设施采用厌氧+恏氧处理技术，设施运行稳定厌氧和好氧处理，二沉池沉淀后出水COD≤100mg/l。公司是浙江省内第一个采用此项技术的造纸企业在公司新建45萬吨项目上，也采用了此项设备和技术

　　2007年公司与浙江大学共同开展“造纸废水微排放集成技术研究与示范”课题研究，此项目得到浙江省科技厅财政资助项目主要是过滤和膜分离技术对造纸废水特征污染物的去除方面进行研究，为造纸废水深度处理及回用水工程的選择提供技术依据实现造纸企业吨纸排水量达到5吨以下、微排放甚至零排放。

　　同时公司结合ISO14001体系的推行通过技术改造，节能降耗在吨纸的能耗、吨纸的耗水方面，达到国内先进水平