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证券代码:002431 证券简称: 公告编号:
股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议
通知于日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2016
年2月3日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由吴桂昌董
事长主持,经与会董事表决通过如下决议:
一、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
根据公司经营发展计划及资金状况,为充分利用自有资金,提高资金使用效
率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,公司同意使用不超过人
民币3亿元(含3亿)额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品,累计购买
银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元(含3亿),在
上述额度内,资金可以自本次董事会审议通过之日起一年内进行滚动使用,并授
权公司法定代表人林从孝先生根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签
署相关文件。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(.cn)。
二、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
为促进控股子公司山东胜伟园林科技有限公司的业务发展,解决其生产经营
流动资金的需求,公司同意为山东胜伟园林科技有限公司在潍坊分行的
人民币3,000万元授信额度提供担保,期限一年。
《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(.cn)。
三、审议通过《关于注销山东有限公司的议案》
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
山东有限公司(以下简称“山东棕榈”)系公司全资子公司,现为
了更好的整合公司经营资源、节约经营成本,进一步提升公司管理效率和运作效
率,公司董事会同意注销山东棕榈。截止日,山东棕榈相关财
务数据如下:注册资本20,000,000元、总资产10,958,616.37元、净资产
10,900,010.92元、营业收入0元,营业利润-446,706.24元(上述财务数据未
经审计)。
注销后,公司合并报表范围将发生变化,但对当期及今后的经营活动不产生
影响;且因山东棕榈规模不大,注销后对公司整体业务发展以及盈利水平不产生
特此公告。
股份有限公司董事会财富(亿元)
公司所在地
鲁冠球家族
万向钱潮、万象德农等
周成建家族
美的电器、小天鹅
新希望、民生银行等
四川、北京等
陈发树家族
紫金矿业、新华都
复星医药、豫园商城等
上海、江苏等
林秀成及其子
何巧女、唐凯夫妇
龚虹嘉家族
张桂平家族
丁欣欣、张杏娟夫妇
张中能、郭梅兰夫妇
叶远西家族
戚金兴、戚加奇父子
滨江集团、亚厦股份
西部资源等
鲁楚平家族
何金明家族
吴光明家族
薛向东家族
邵建明家族
洋河股份、综艺股份
孟庆南家族
傅光明家族
袁永刚家族
王飘扬家族
刘志强、翟美卿夫妇
香江控股、广发证券
叶澄海家族
杨建忠家族
黄俊康夫妇
仇建平、王玲玲夫妇
傅利泉家族
朱吉满、白莉惠夫妇
正和股份等
蔡东青家族
阮加根家族
陈泽民家族
陈五奎家族
王永红、王继红兄弟
王来春、王来胜兄妹
蒋卫平张静夫妇
朱兴良、朱海琴
马法兴父子
邹节明家族
王旭宁等4人
林海峰家族
王海鹏家族
王柏兴家族
文一波、张辉明夫妇
何人宝、王莺妹夫妇
广发证券等
广发证券、亨通光电
侯建芳家族
张德生家族
成商集团、渤海物流
卢柏强家族
陈国鹰家族
周和平家族
周永伟家族
徐锦鑫家族
宋伯康家族
朱守琛家族
刘迎建、徐冬青夫妇
王忠军、王中磊兄弟
刘德群家族
吴开贤家族
林国芳、陈国红夫妇
陈劲松、佟捷夫妇
吴礼淦家族
吴桂昌家族
徐玉锁家族
孙伟挺家族
廖晓霞家族
郑钟南家族
林秀浩家族
刘汉元家族
黄林华家族
杨泽文家族
张泽民家族
郑合明、陈玉琴夫妇
蔡荣军、蔡高校兄弟
实益达、顺络电子
何正宇家族
徐传化家族
传化股份、新安股份
陈奇星家族
中天科技、光迅科技
雅戈尔、徐工机械
江淮动力、迪马股份
庄德智兄弟
富国平、杨小蔚夫妇
崔焕礼等7人
许晓光家族
刘金成、骆锦红夫妇
许伟明、徐琦夫妇
郭春生家族
贾跃亭家族
刘百宽家族
杉杉股份、中科英华
陈潮钿家族
陈钦鹏家族
王九全家族
杨镇欣等杨氏家族
陈建成家族
卧龙地产、卧龙电气
许开华、王敏夫妇
王新明家族
王冬雷家族
莫林根等3人
问泽鸿兄弟
黄壮勉兄弟
朱顺全、朱双全兄弟
沈学如家族
澳洋科技、澳洋顺昌
中泰化学、云南城投
季奎余家族
冯月秀等3人
楼忠福家族
邱建民家族
黄水寿、黄飞刚父子
孙彭生等5人
王佳、严立夫妇
双良节能、友利控股
林祯荣家族
柯树泉家族
曾胜强家族
周一峰、周汉平父女
郭留希家族
万里鹏、万峰父子
廖木枝家族
梁俊丰家族
孙庆炎家族
葛宁等管理层
朱建民等4人
陈森洁家族
宋济隆、许丽萍夫妇
蔡林玉华(台湾人)
易贤忠家族
陈曦、邱宝云、江建华
李建华家族
Jivrajbhai
肖胜利等16人
李寅、赵晓红夫妇
安治富家族
(余海燕)(香港)
吴真生、吴文忠
柴国生家族
孔祥军等4人
李焕义家族
李瑞杰、张云霞夫妇
陈雁升家族
周艳贞、冯境铭夫妇
李进巅、李海阳父子
李云孝家族
张颂明兄弟
张志平、张高波
罗丽华家族
蔡永龙(台湾)
周旭辉家族
高添昌、陈愍章(香港)
覃九三、邓永红夫妇
秦美芳(香港)
张彬贤、刘秋华夫妇
黄来兴家族
何汉才(香港)
叶进吾、叶进兄弟
应建仁家族
高达明家族
金宇翔家族
邬建斌家族
陈锴、刘剑和陈晓玲
王有治家族
华智控股、武汉健民
袁志敏家族
余新、李爱武夫妇3秒后将自动返回人民微博

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