虚拟货币时代全面终结？交易平台称仍在等候相关通知_凤凰财经
虚拟货币时代全面终结？交易平台称仍在等候相关通知
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上周，ICO(首次代币发行)被全面叫停，各大交易平台陷入了&退币&(ICO代币)、关停交易的大整顿中。8日，比特币交易在中国全面停止的消息接连传出。不过，截至记者发稿，多家大型
上周，ICO(首次代币发行)被全面叫停，各大交易平台陷入了&退币&(ICO代币)、关停交易的大整顿中。8日，比特币交易在中国全面停止的消息接连传出。不过，截至记者发稿，多家大型交易平台(包括此前没有ICO代币交易、且不在60多家ICO代币交易平台名单中)回应第一财经记者称，尚未收到通知。9月8日，有媒体报道称，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，并称从接近互联网金融风险专项整治工作领导小组人士处确认了这个消息，并了解到目前该决议已经部署到地方。监管的目的并不限于现在60多家ICO代币交易平台，也将未从事ICO的若干家虚拟货币交易平台纳入清理范围内，限时关闭。该消息如果属实，那么未来在中国境内不能存在所谓的虚拟货币和法币之间的交易平台，但并非针对比特币这个虚拟货币本身。根据第一财经记者了解，此前从未涉及过ICO代币交易的平台并未收到ICO监管影响，本周以来持续正常交易。而部分ICO代币的交易平台中，有的全面停止了所有币种的交易，包括ICO代币和比特币等虚拟货币币种，还有一部分交易平台则仅叫停了部分ICO代币，并进行退币和回购工作。第一财经记者也针对8日的消息询问多家大型交易所负责人，包括此前从未交易过ICO代币的平台。&目前我们还没有接到相关的通知，我们会与监管层保持密切沟通。&比特币中国交易平台合规负责人对记者表示。另一家位于北京的、此前并没有ICO代币交易的大型交易所人士也对记者表示，目前尚未接到通知，公司仍然在内部培训。位于上海的另一家交易所负责人回复记者表示：&的确(8日)上午北京开了会，但我们公司没有收到全部关停的消息。&截至记者发稿，上述几家交易所的比特币交易仍然正常进行。然而，也有多位交易所负责人对记者提出了一个问题&&即使虚拟货币的交易平台被禁止，仍然会存在场外交易的问题，且很难被监管。今年年初，央行进驻国内多家比特币平台进行调查，交易所一度停止了提币业务。当时，在正规平台的监管趋严后，场外交易量骤增。所谓场外交易，就是持有比特币的人在交易平台之外私下进行的交易，这部分交易的比特币流向无法追踪，监管部门也难以监管。购币流程可能就是到某网站简单用邮箱进行注册，且无需实名认证。&场外交易都是点对点私下交易，很难监管，且场外存在价差，因此可以套利。不过，在国内几大平台2月份恢复提币业务后，场外交易量有所下降。&火币网COO朱嘉伟此前对第一财经记者表示。有观点认为，虽然集中、正规的交易场所，实名制和反洗钱做得较好，买卖比特币的需求集中到大平台，可以减少监管成本，但二级市场的交易活跃度之高也令比特币价格飞涨，今年8月起，比特币从突破30000元大关，这离上次破20000元大关还不到几个月时间。今年年初，央行的初步检查发现，部分大型交易平台也存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在类似问题。有多家大型交易平台从2月对系统进行了升级，用户信息中增加了职业、住所等，身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户需要进行视频验证。另外，平台对大额交易、可疑交易模块系统也进行了升级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供补充材料，并实时和监管部门报告，同时也进一步完善了反洗钱制度。具体而言，几家平台主要针对资金安全、反洗钱方面做了以下几方面工作：1、用户身份识别方面：客户识别姓名、性别、职业、住所或工作单位地址、身份证号码、身份证有效期，并且接口验证。身份证过期后系统自动要求用户重新补充身份证照片与手持身份证照片的重新收集;2、加大对于存量用户身份识别的普及，最终做到所有用户完全普及;3、所有提币用户必须视频认证;4、健全用户身份重新识别机制;5、定义与收集并监测异常交易、可疑交易和全方位的运营数据，要求用户提供补充材料;6、建立对于可疑交易上报的制度和流程，内容永久存档可查;7、建立黑名单制度;8、建立专门的反洗钱审查制度;9、专人负责反洗钱法律法规的跟踪，建立内部定期分享培训制度。
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[责任编辑：葛瑶 PF027]
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微观社会那点小事
笔者是虚拟币大数据平台的站长，据的数据，中国现在已有39家虚拟币交易所（还有不少尚未收录），交易平台数量位居全球第一。笔者根据feixiaohao排行数据以及相关参考资料，针对中国国内的虚拟币交易所，整理了一份最新的中国十大虚拟币交易所排行榜。No 1、OKCoin币行官网地址：简介：OKCoin币行（）创始人徐明星，原豆丁网CTO。OKCoin成立于2013年6月，主要面向中国区用户提供人民币对比特币、莱特币、以太币等数字资产买卖服务，是国内比特币、莱特币、以太币成交量最大的平台之一。手续费：交易费Taker费率0.2%,Maker费率各不同，按成交量计算0.15%-0.20%；ETH、ETC的Taker及Maker各0.05%；BCC的Taker及Maker各0.01%优势：OKCoin是国内非常专业的一个团队，平台相对安全可靠。除了外，还有面向全球数字货币用户的 国际版, （支持Btc及Ltc合约期货)。OKEx 是其海外独立的公司和团队运营。劣势：交易的币种少。No 2、火币网官网地址：简介：火币网（HuoBi）由北京火币天下网络技术有限公司运营，是面向全球的数字货币交易平台之一。公司核心成员均毕业于清华大学、北京大学、复旦大学等国内名校，曾就职于腾讯、阿里巴巴、甲骨文、高盛等国内外知名企业。公司近200名成员具有长期的互联网和金融领域产品研发和运营经验，是安全可信赖的比特币交易平台。火币网目前主要提供比特币、莱特币、币币交易，同时创新区支持BCC、ETH、ETC的交易，另外还提供BTC美元交易。手续费：交易所手续0.20%，提现手续费分VIP等级，人民币提现收0.30%-0.50%；提币收0.0001BTC/0.001LTC/0.01ETH/0.01ETC；美元充值提现及交易手续费更贵。优势：火币网跟Okcoin都是中国早期的虚拟币交易平台，都拥有国内一流的专业团队，平台相对安全可靠。No 3、聚币网官网地址：简介：聚币网()由北京聚币科技有限公司于2014年1月创办，2014年3月正式上线，其核心团队由多个关注虚拟货币多年的技术人员组成。聚币网受益于最近云币网部分用户“出逃”，24小时成交量曾位居全球第三，不少山寨币频繁逆市异动。手续费：人民币提现费用:普通提现：手续费0.5%，最低2元；快速提现：手续费1%，最低2元；提币交易费：BTC每次收取0.0005BTC；ETH每次收取0.01ETH，其他大部分每次收取1%优势：平台较大、速度较快、品种较多劣势：交易费用太高，交易费用太高，交易费用太特么高No 4、云币网官网地址：/简介：云币网由李笑来管理的比特基金投资，使用自主研发的 PEATIO 开源程序搭建而成，是一家致力于透明、公开、公正的的区块链资产交易平台。因为有李笑来的光环，吸引了一大批的粉丝，其24小时成交量在今年虚拟币交易火爆时，国内无人能及。手续费：CNY 提现：0.1% 提现手续费，每笔最低 5 元；BTC交易0.05%，提币0.002BTC;其他币交易0.1%，提现0.01ETH/0.0002ZEC/0.1 GXS/10SC/10 BTS/0.01ETC优势：平台很大、品种很好、费用很低劣势：转币太慢、技术人员水平烂，三天两头断网维护，吐槽不断，不少高端玩家集体出走，成交量急剧下滑。No 5、中国比特币 BTCC官网地址：/简介：比特币中国创始人李启元，成立于2011年，是中国第一家比特币交易所，也是目前全球运营时间最长的比特币交易所。其后来在香港成立了一家面向全球数字货币玩家的交易所。手续费：BTC 提现0.0015BTC；LTC提现0.001LTC；ETH/ICO提现0.01ETH;人民币：0.38％（小于200元人民币，手续费2元人民币。超过200元人民币，手续费0.38%。）优势：平台够老牌，资历深。劣势：不太了解，暂不评论No 6、中国比特币官网地址：/简介：, 由北京十星宝电子商务有限公司运营, 成立于2013年初，面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊经典等多种数字资产交易服务，是安全可信赖的数字资产交易网。手续费：交易费率计算稍复杂，跟用户积分等级挂钩，等级越高，交易费率越便宜；人民币提现费率跟用户等级挂钩，不同币种的提币手续费各不相同优势：手续费还算厚道。No 7、币安网官网地址：/简介：币安交易平台是由前OKCoin联合创始人赵长鹏（CZ）领导的一群数字资产爱好者创建而成的一个专注区块链资产的交易平台。创始人赵长鹏与老东家Okcoin争议不断，一开始不怎么看好，但后来发现，平台表现还是蛮给力的。手续费：0.1% 交易手续费，若持有BNB，可选择使用BNB抵扣交易手续费，享有50%折扣（暂行）；提币手续费不同币种各不同，NEO、GAS、HSR币提币免费。优势：继承okcoin的优良技术基因，平台还算靠谱，其币安币暂时不坑人；手续费也蛮厚道的。劣势：新平台，其整体信誉有待时间检验。No 8、比特儿官网地址：/简介：比特儿() 比特币交易平台由 济南智数信息科技有限公司运营，是国内山寨币的交易品种较多的一个平台。手续费：官方费率页面无数据。优势：山寨币多，山寨币玩家也多，最近24小时成交量达4-5亿人民币。劣势：速度太慢、体验不好，让人玩的没快感。好几年了用户体验一直不见改进，连网站都让人觉得是山寨的。No 9、比特时代官网地址：简介：比特时代是一家集交易、资讯以及应用为一体的区块链平台，隶属于深圳比特时代技术服务有限公司，注册资本1000万元，于2013年5月正式上线运营。手续费：买卖0.1%-0.2%不等 、RMB提现1%、虚拟币提现1%再+一定比例手续费、部分虚拟币充值送1%优势：速度较快、提币快（1-3分钟）。劣势：品种太杂，山寨霸屏；首页挂满虚拟币资讯，定位不明。No 10、微比特（ViaBTC）官网地址：/简介：微比特（ViaBTC）成立于 2016 年5月，是一家专业的数字货币技术服务提供商，服务范围包括数字货币交易平台以及数字货币矿池、云挖矿合约等。微比特团队成员大部分来自腾讯、迅雷及其他知名互联网企业，包括数名比特币行业资深从业者，研发团队占总人数一半以上，具有丰富的开发经验及强大的技术实力。平台目前主要交易BTC、BCC、LTC、ETH、ZEC等币种。手续费：Maker-Taker费率0.1%；人民币提现0.1% 最低￥2优势：不了解，暂不评论。劣势：平台成立时间仅有1年多，平台信誉有待时间检验。
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&&结合了比特币中国、火币网、okcoin等虚拟货币交易网站的功能,比较完整的一个虚拟货币交易平台需求
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