【转自：平安南粤】
7月中旬，公安部组织侦办了“善心汇”涉嫌特大传销案，依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。
7月22日，珠海警方发布消息：一川公司吴宗霖等人涉嫌传销犯罪被依法查处。
8月1日，湖南常德市公安局发布消息：经过5个多月缜密侦查，常德警方成功破获了“中券资本”“国盟资本”特大网络传销案，冻结银行卡300余张，扣押现金及财务折款5亿余元，抓获王某禹等主要犯罪嫌疑人25人。
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最近好多读者朋友都在后台留言问：某某平台是不是骗子？某某会是不是骗局？
今天小编就来给大家一一讲解！
日前，国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨在公安机关防范经济风险座谈会上强调，认真学习贯彻全国金融工作会议精神，切实防范经济金融风险维护社会大局稳定，并明确表示将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动，着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险，确保社会大局稳定。
什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动？就是剑指那些金融传销、金融诈骗！
金融骗局盘点
以网购的形式进行传销
“云在指尖”案
“云在指尖”以销售商品的形式收取会员“入门费”，要求人员不断发展下线，并从下线缴纳的费用中非法获利。
其返利的规则足以具备网络传销的特征，2016年9月，咸宁市工商局对广州云在指尖电子商务有限公司做出了行政处罚决定，认定该公司从事的是传销违法行为。
湖南安化黑茶传销
更多案例：
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元；
万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿；
云联惠，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资；
之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。
打着公益的旗号进行传销
“人人公益”案
“人人公益”让消费者在超市等地方消费100元成为其平台的“加盟商”，随后可享受返利99元的待遇，剩下的1元钱由平台拿去做公益。
如此“高回报”且貌似很有爱心的活动，吸引了不少消费者参与。但当人们追加欠款时，该平台却音讯全无。
慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗。如民族资产解冻骗局。
消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防。
万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿；
云联惠，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资；
之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。
焦点访谈曝光消费全返骗局
150家“消费返利”传销骗局不完全名单曝光
（滑动查看名单）
利用虚拟货币进行传销
“五行币”案
法分子谎称“五行币”是无价之宝，并且打着“只要投资5000元购买该币，一年后就能赚到400万的收益，若买的人越多，收益就会越大”的旗号，蒙骗广大人民群众。
其实“五行币”只是一种普通的硬币，没有任何升值或收藏的价值。
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉。
亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币……
以旅游的名义进行传销
“WV梦幻之旅”案
“WV梦幻之旅”利用各类网络载体推广他们所谓的“不仅可以享受高品质旅行生活，还能边玩边赚大钱”的骗人理念。
实际上，旅游只是包装，让更多的人落入传销陷阱才是不法分子的目的。
借贷平台、金融理财骗局
从2014年成立到2015年末一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
WFG（世界金融集团），2010年5月美国联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗， 用“庞氏骗局”非法敛财一千多万美元！
PFA 金融保险理财，美国华人报纸报道，投入的保险未必就能拿回来。
昆明泛亚，号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。
上海中晋，至案发时未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。
近日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布的巡查公告显示，4家面向国内用户的互联网金融网站服务器部署在境外，包括：启富宝、磐金财富、点量金服、桂海融资租赁等。
根据《中华人民共和国网络安全法》第三章第二节第三十七条规定：“关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储”。
保健产品传销
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。
Nu Skin(如新)
日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。
3月24日，中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况：如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。
上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。
Market America（美安）
1992年成立于美国北卡罗来纳州，主要产品包括健康保健品POC-3，在线购物平台，以及各类家庭生活用品。
经过多年的推广，美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品。美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。
Kyani（译作凯安尼或凯亚尼）
其官方网站显示，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需要缴纳$1399的入会费，中国需要缴纳￥10100入会费，成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！
但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。
日，杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。
产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。
心灵鸡汤骗局
创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。
saivian赛比安
网警教你识破网络传销
什么是网络传销？
网络传销就是利用网络等手段进行传销，与传统传销并没有本质区别，均属于国家明令禁止的违法行为，都是采取以缴纳会费的方式，拉人作为自己的下线从而获利。
网络传销的特征
无论是普通传销还是网络传销都有以下三个特征：
1、交纳入会费
交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”
2、发展下线
拉人加入，并按照一定顺序组成层级。
3、层层返利
上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
当发现同时具备这三个特征，就要提高警惕，避免误入传销组织！
骗人的手法
许诺高额回报
不法分子承诺的高额回报是没有保障的。
不法分子会说：“别看你现在交了1万，一年以后就能赚10万！”
拉人发展下线
不法分子利用发展下线拿提成的方式诱惑大家，实际是为了让更多人受骗。
不法分子会说：“想要回钱快，赶紧邀请亲朋好友来注册投资，人越多赚得越多！”
不法分子制作网络视频或断章取义的文章迷惑大众。
不法分子会说：“你可以去搜‘《刑法》第xxx条10万不是传销’的新闻，我们不是传销！”
投资形式灵活
各种网络平台都能成为不法分子谋财的渠道。
不法分子会说：“给我发100元红包就能成为会员，再让三个人给你发，你再发给我100元，就能成为高级会员！”
所谓培训就是不法分子把你诱骗到偏远地区进行“洗脑”，传播违法传销信息。
不法分子会说：“这里是北京七环，环境优美且不容易被打扰，你就安心住在这吧！”
网络传销的危害
1. 大部分的传销参与者，都无法像组织者宣称的那样一夜暴富，更多的是散尽钱财，一贫如洗，甚至负债累累。
2. 许多传销参与者会完全荒废学业、事业、生活，甚至遭到组织者的威胁。
3. 由于长期被洗脑，参与者的思想和观点都可能会偏离正常的人生观和价值观。
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这样信息是不是骗子
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尊敬的客户，受广东移动委托，我们诚挚地邀请您参加一年一次的短信调查活动。请问，您在多大程度上愿意向您的亲人和朋友推荐广东移动？请使用0到10之间的数字回复，数字越大代表越愿意推荐，回复短信免费。如您不愿收到该短信请回复N。【益普索市场咨询公司】【中国移动】，，，他前天发了这样信息，今天打电话给我问我为什么不回复？听说回复10下个月就一次性送100话费？是不是真的
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我有个朋友在移动的，他说是真的。
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开心就好的人 发表于
我有个朋友在移动的，他说是真的。
真的吗？回复下个月真的一次性送一百元话费？
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开心就好的人 发表于
我有个朋友在移动的，他说是真的。
我也有个朋友在茂名移动又说茂名没有这样活动？
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AAASSS 发表于
真的吗？回复下个月真的一次性送一百元话费？
这回复，我服
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皮包公司搞的，不足信服
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我也有个朋友在茂名移动又说茂名没有这样活动？
他不是说送一百元话费，说是可以参加抽奖。里面有很多奖品，一百元话费可能是其中之一吧
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真真假假分不清，只好一概不理。
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他说收到发来的调研短信并当日回复10，即可参加抽奖活动。
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把号码记下来，打10086客服问是不是他们的号码，是就真，反之假
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移动以后搞的任何活动都不参加，太黑了
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就算是真的，这种信息我也会过虑。
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