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诈骗公司上海灵陀实业有限公司手工活骗局骗取押金材料费
作者：之家哥
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《诈骗公司上海灵陀实业有限公司手工活骗局骗取押金材料费》 精选一当心以外发加工为名的，电视里的、小广告上的、放在网上的所谓外发加工项目，比如珠宝、派克笔、串珠加工、钻石画、圆珠笔/中性笔、湿纸巾、汽车天线、电阻加工、袜子、手套加工、充电宝、LED灯等电子产品等都是，以保证金、材料款、设备押金、物流费、保价金等各种名目骗钱，小心防范，不要轻信
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一家公司上海灵陀实业有限公司和上海翔帅实业有限公司同一家的公司联系的时候刚开始说免费，等你去了就说要保证金，不管他们找什么借口反正去了肯定要交钱，等你交了钱给你发货了，而且是到付，除非你当时把那堆垃圾带走，发的货又不够，说没关系，做多少算多少，还按合同上的给你算，等你货给他们发去了，又说没时间检查一直拖还说你就慢慢等吧，要么就是检查了各种理由不合格，而且发货的时候还让我把合同一起寄去，只是为了骗材料的押金一群骗子。上网一搜汽车天线骗局，被骗的人一大把，才知道上当受骗，那时什么都完了，亲身经历。所以我要曝光这群骗子，希望大家不要在上当受骗，骗的人多了就换个营业执照继续骗人。
当心以外发加工为名的诈骗，电视里的、小广告上的、放在网上的所谓外发加工项目，比如珠宝、派克笔、串珠加工、钻石画、圆珠笔/中性笔、湿纸巾、汽车天线、电阻加工、袜子、手套加工、充电宝、LED灯等电子产品等都是骗局，以保证金、材料款、设备押金、物流费、保价金等各种名目骗钱，小心防范，不要轻信
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精选二导语：中国，最赚钱的行业其实是骗子产业，小到谎称路边捡到金龟一次非法获利你几千元的小骗子，大到炒一次非法获利你上千万的大骗子，五花八门的骗子们，每年要非法获利中国人3000亿元以上。列举中国最大的十大骗子产业：1、马路骗子：一年非法获利50亿一天，你走在路上，有一个农民模样的男女出现在你面前，问到银行或邮电局怎么走，然后就会很神秘地拿出一些或金佛像以及一些旧钱，说：他们在工地上挖出来的，值很多钱，问你要不要。马路骗子的骗术不断花样翻新，包括早年的易拉罐中奖等等，经常有大叔大婶上当受骗，少则被骗数百元，多则被骗N万元。每天有成千上万人在上当，保守估计一年吸金50亿。2、外贸骗子：一年非法获利100亿欺骗的对象基本上是全国各地的小企业，急着想把自己的产品推销到国外的中小企业。该类骗子的公司名头很大，什么国际公司中国总部，什么什么国际集团等等，办公室很高档，当然是租的，车子也很漂亮，也是租的，他一定能让你相信他们是大公司。请你到非常豪华的餐厅吃饭，只要你先签合同，至少定单100万美金，当然要履行合同的话得先交保证金等七七八八的费用，等把你欺骗得差不多的时候，公司一关门，走了，你找吧。3、官场骗子：一年非法获利150亿如果你遇到一个领导人的亲戚或亲信，他说关系能上通中央领导人、下连基层派出所.能包你升官发财，无所不能、无所不通，什么**拨款、副厅要升正厅、处级升局级。你可千万别激动，99%他是骗子。这种骗子骗一个人得手，就是50-300万的大单，有些官场骗子混迹某地长达几年，甚至十年，都无人发现，骗得数千万甚至上亿亿的大有人在。4、短信骗子：一年非法获利200亿各种手机短信诈骗，如：中奖交税、让你去法院领传票，谎称房东新号码催交房租等等五花八门的短信骗局，小到非法获利几千元，大到非法获利300万.中国每座城市的公安局里，这样的报案堆积成山。例如：杭州曾经一天就连续发九起短信诈骗案件，电话欠费、购车退税等，骗子共卷走544万元。成千上万的短信骗子们估计每年非法获利200亿以上。5、 婚恋骗子：一年非法获利250亿该骗子主要是冒充高富帅，在婚恋网或婚介所以交友婚恋为名，对急切渴望结婚的女进行骗财骗色。例如两女子通过QQ交友上当，被骗50余万。例如一骗子冒充美籍华人，自称朋友进奥巴马内阁，从一女性身上骗到700万。现在恨嫁的女人太多了，有些男人专门做这样的事情，他们会扮成有钱人，衣着光鲜，出手大方，说做什么什么大生意，然后就一下迷惑了对方，先把色骗到手，等条件成熟后，说要做生意周转不灵，急需周转资金。或者正在做一个什么项目，回报很诱人，成功以后就可以送对方一套房子什么的，使该女性心动，然后说项目进行还差点钱，于是女人的钱就进到了他的手中。不仅国内的婚恋骗子数以十万计，连外国骗子都盯上了很傻很天真的中国女人。马来西亚警方指出，一些非洲骗子驻扎马来，跨国诈骗，针对中国和台湾的女性利用婚恋交友进行诈骗的案件，每年多达上千宗，数百个尼日利亚骗子仅在2012年就骗取了5亿令吉(约合人民币10亿元)。该骗子产业国内国外加起来，每年从很傻很天真的中国女人口袋里吸金250亿。6、贩人骗子：一年非法获利300亿拐买妇女和儿童的骗子，而且骗完别人以后还骗熟人，他们才不会遵循兔子不吃窝边草的原则，听说深圳的一个小区一个月之内就有10来个小孩被骗，而且发展成为小孩骗小孩。他们骗了小孩后就卖掉，妇女就强迫她们卖淫，或者贩卖到偏远山村。现在贩卖一个妇女儿童可以赚5万全球每年约120万名儿童被拐卖，假设中国占四分之一，每年30万儿童被贩卖，就是150亿的产值，再加上妇女差不多也有150亿，这个骗子产业的每年产值高达300亿。7、连锁加盟骗子：一年非法获利350亿在热火朝天的创业市场中，混杂着大量不断变种的非法连锁加盟骗局。在中国，90%的连锁加盟都是骗子公司，比如前些年席卷600多万元加盟款项的“大海饰品”连锁加盟项目，席卷2亿元以上的“麦肯基”洋快餐微小型店铺连锁加盟项目等比如珠宝钻石加工加盟骗子，号称可教你生产钻石和珠宝，让人加盟，好的时候一家甚至可以赚到四五千万元。有些老骗子甚至在北京、上海、广州这样的大城市里买了七八套豪宅。在中国，各种各样的连锁加盟骗子公司有上万家之多。8、造假骗子：一年非法获利400亿此类骗子主营造假，而且假得没有道德，比如，关系到人的生命的假酒、假饮料、假食品，以及关系的工程质量的假钢材、假水泥，他们都敢做，这样的例子媒体已经暴光很多次了。据说中国的造假产业每年给经济造成的损失达高达90，相当于900亿人民币。由于假货价格便宜，所以实际的产值打个折，大约400亿。9、骗子：一年非法获利450亿2009年曾经破获一起中国最大非法经营案：“案”，交易金额总数583亿元。2013年，一对80后夫妻坐庄操纵地下炒金，8个月吸金23亿。8个月6000亿元交易额、被骗人数近4万人，诈骗总金额23亿元。据估计，中国有7000家地下炒金公司，其中至少半数以上是骗子公司，按每家诈骗1亿计算，一年非法获利450亿。美女公众号:zhenai678678每天都精彩10、传销骗子：一年非法获利500亿2008年，邯郸县公安毁了两个非法传销组织，遣散传销人员2万多人，涉案金额均数亿元。一个县城的传销组织都能发展数万人，诈骗数亿，可想全国范围是多么可怕的一个数字。2008年，山东破获一起网络传销案。他们以发展LOB远程教育网为名，进行网络传销活动，在全国共有20余个省份的数十万人参与，涉案金额达到8.9亿元。2008年，广西的传销大军已高达200万之众，吞噬资金达200亿以上。无疑，传销骗子产业是目前中国最大的骗子产业，年产值500亿以上。结束语：中国的骗子种类涉及360行，每行每业都有不同的骗子进行着诈骗活动，保守估计每年非法骗取的金额超过3000亿元。点击下方“阅读原文”查看更多内容《诈骗公司上海灵陀实业有限公司手工活骗局骗取押金材料费》 精选三长按二维码可关注哦！中国的骗子种类涉及360行，每行每业都有不同的骗子进行着诈骗活动，保守估计每年非法骗取的金额超过3000亿元。在中国，最赚钱的行业其实是骗子产业，小到谎称路边捡到金龟一次非法获利你几千元的小骗子，大到炒络传销一次非法获利你上千万的大骗子，五花八门的骗子们，每年要非法获利中国人3000亿元以上。列举中国最大的十大骗子产业：马路骗子：一年非法获利50亿一天，你走在路上，有一个农民模样的男女出现在你面前，问到银行或邮电局怎么走，然后就会很神秘地拿出一些金元宝或金佛像以及一些旧钱，说：他们在工地上挖出来的，值很多钱，问你要不要。马路骗子的骗术不断花样翻新，包括早年的易拉罐中奖等等，经常有大叔大婶上当受骗，少则被骗数百元，多则被骗N万元。每天有成千上万人在上当，保守估计一年吸金50亿外贸骗子：一年非法获利100亿欺骗的对象基本上是全国各地的小企业，急着想把自己的产品推销到国外的中小企业。该类骗子的公司名头很大，什么国际公司中国总部，什么什么国际集团等等，办公室很高档，当然是租的，车子也很漂亮，也是租的，他一定能让你相信他们是大公司。请你到非常豪华的餐厅吃饭，只要你先签合同，至少定单100万美金，当然要履行合同的话得先交保证金等七七八八的费用，等把你欺骗得差不多的时候，公司一关门，走了，你找吧。官场骗子：一年非法获利150亿如果你遇到一个领导人的亲戚或亲信，他说关系能上通中央领导人、下连基层派出所;能包你升官发财，无所不能、无所不通，什么**拨款、副厅要升正厅、处级升局级。你可千万别激动，99%他是骗子。这种骗子骗一个人得手，就是50-300万的大单，有些官场骗子混迹某地长达几年，甚至十年，都无人发现，骗得数千万甚至上亿的大有人在。短信骗子：一年非法获利200亿各种手机短信诈骗，如：中奖交税、让你去法院领传票，谎称房东新号码催交房租等等五花八门的短信骗局，小到非法获利几千元，大到非法获利300万，中国每座城市的公安局里，这样的报案堆积成山。例如：杭州曾经一天就连续发九起短信诈骗案件，电话欠费、购车退税等，骗子共卷走544万元。成千上万的短信骗子们估计每年非法获利200亿以上。婚恋骗子：一年非法获利250亿该骗子主要是冒充高富帅，在婚恋网或婚介所以交友婚恋为名，对急切渴望结婚的女进行骗财骗色。例如两女子通过QQ交友上当，被骗50余万。例如一骗子冒充美籍华人，自称朋友进奥巴马内阁，从一女性身上骗到700万。现在恨嫁的女人太多了，有些男人专门做这样的事情，他们会扮成有钱人，衣着光鲜，出手大方，说做什么什么大生意，然后就一下迷惑了对方，先把色骗到手，等条件成熟后，说要做生意周转不灵，急需周转资金。或者正在做一个什么项目，回报很诱人，成功以后就可以送对方一套房子什么的，使该女性心动，然后说项目进行还差点钱，于是女人的钱就进到了他的手中。不仅国内的婚恋骗子数以十万计，连外国骗子都盯上了很傻很天真的中国女人。马来西亚警方指出，一些非洲骗子驻扎马来，跨国诈骗，针对中国和台湾的女性利用婚恋交友进行诈骗的案件，每年多达上千宗，数百个尼日利亚骗子仅在2012年就骗取了5亿令吉(约合人民币10亿元)。该骗子产业国内国外加起来，每年从很傻很天真的中国女人口袋里吸金250亿。贩人骗子：一年非法获利300亿拐买妇女和儿童的骗子，而且骗完别人以后还骗熟人，他们才不会遵循兔子不吃窝边草的原则，听说深圳的一个小区一个月之内就有10来个小孩被骗，而且发展成为小孩骗小孩。他们骗了小孩后就卖掉，妇女就强迫她们卖淫，或者贩卖到偏远山村。现在贩卖一个妇女儿童可以赚5万，全球每年约120万名儿童被拐卖，假设中国占四分之一，每年30万儿童被贩卖，就是150亿的产值，再加上妇女差不多也有150亿，这个骗子产业的每年产值高达300亿。连锁加盟：一年非法获利350亿在热火朝天的创业市场中，混杂着大量不断变种的非法连锁加盟骗局。比如前些年席卷600多万元加盟款项的“大海饰品”连锁加盟项目，席卷2亿元以上的“麦肯基”洋快餐微小型店铺连锁加盟项目等。比如珠宝钻石加工加盟骗子，号称可教你生产钻石和珠宝，让人加盟，好的时候一家甚至可以赚到四五千万元。有些老骗子甚至在北京、上海、广州这样的大城市里买了七八套豪宅。在中国，各种各样的连锁加盟骗子公司有上万家之多。造假骗子：一年非法获利400亿此类骗子主营造假，而且假得没有道德，比如，关系到人的生命的假酒、假饮料、假食品，以及关系的工程质量的假钢材、假水泥，他们都敢做，这样的例子媒体已经暴光很多次了。据说中国的造假产业每年给经济造成的损失达高达90亿欧元，相当于900亿人民币。由于假货价格便宜，所以实际的产值打个折，大约400亿。炒骗子：一年非法获利450亿2009年曾经破获一起中国最大非法经营黄案：“世纪黄金案”，交易金额总数583亿元。2013年，一对80后夫妻坐庄操纵地下炒金，8个月吸金23亿。8个月6000亿元交易额、被骗人数近4万人，诈骗总金额23亿元。据估计，中国有7000家地下炒金公司，其中至少半数以上是骗子公司，按每家诈骗1亿计算，一年非法获利450亿。传销骗子，一年非法获利500亿2008年，邯郸县公安摧毁了两个非法传销组织，遣散传销人员2万多人，涉案金额均数亿元。一个县城的传销组织都能发展数万人，诈骗数亿，可想全国范围是多么可怕的一个数字。2008年，山东破获一起网络传销案。他们以发展LOB远程教育网为名，进行网络传销活动，在全国共有20余个省份的数十万人参与，涉案金额达到8.9亿元。2008年，广西的传销大军已高达200万之众，吞噬资金达200亿以上。无疑，传销骗子产业是目前中国最大的骗子产业，年产值500亿以上。结语中国的骗子种类涉及360行，每行每业都有不同的骗子进行着诈骗活动，保守估计每年非法骗取的金额超过3000亿元。来源：中国新闻周刊版权归原作者所有，如有侵犯原作者版权请联系我们删除！点击“阅读全文”，立即参与！《诈骗公司上海灵陀实业有限公司手工活骗局骗取押金材料费》 精选四提示：点击上方榆钱儿关注更多资讯文章来源：毒蛇科技（ID：dushekeji）美国的80%华人都接触过的几种传销以下是由美国华侨报纸编辑总结的目前在中国非常流行的13大传销组织，大家务必要提高警惕！1、万福会这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，8月8日，“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组。警方和刘宁（右二）、孟洋（左二）在机场万福币是2016年2月启动的虚拟货币，距今仅过去6个月。据调查，目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负责人，每个人手下已发展几千，额从5万到10万到几十万不等，而更令人迷惑的是，上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层，只知道上面和下面“都有人”，而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。万福币的游戏规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档：假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元，那么将可以获得1%)*70%，即1400元的收益。警方调查发现，刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度，鼓励会员大量发展下线。为收取、转移传销资金，刘宁安排孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日，常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网，先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人，查明传销金额近20！2、维卡币坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱，就是因为每天都看到有一个数字在往上涨，就跟看着自己的一样，觉得自己赚到了。但实际上，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制，每个人在一段时间内可以取现的上限，超过这个上限你是拿不到现金的。3、WV梦幻之旅鼎鼎大名的WV，就不用解释了吧？朋友圈传的最火的就是他了！玩商！一边玩，一边赚钱，天大的好事呀！通过交入会费、拉人头、层层等金字塔营销模式发展会员。日，《长江商报》报道，“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符定的注册资本，涉嫌传销。江西省旅游质量监督管理所也发布了特别警示称： “WV梦幻之旅”未取得我国旅游经营许可，通过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员，涉嫌网络传销诈骗，给社会稳定带来不利影响。4、Nu Skin(如新)日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。3月24日，中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况：如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。5、Market America(美安)1992年成立于美国北卡罗来纳州，主要产品包括健康保健品POC-3，在线购物平台Shop.com，以及各类家庭生活用品。经过多年的推广，美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品，由此一些新移民丶尤其是代购行业的人，都会加入美安的销售大军。除了酵素以外，美安的其他保健品也颇受中国人欢迎。美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。6、Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)其官方网站显示，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需要缴纳$1399的入会费，中国需要缴纳￥10100入会费，成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。日，杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。目前，Kyani在中国并未获得直销资格。7、WFG（世界集团）从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗，用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！8、美商婕斯产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱，还不如老老实实搬砖，朋友爸为了婕斯生意都不要了，连油钱都要跟朋友妈要！PS，之前在百度上搜“婕斯”，结果前四个全是广告，虽然右下有灰色小字标明“广告”，但关键是标题看并不是广告的样子，连21君这种老司机都不小心点了进去；点进去的页面乡村山寨风十足，想关闭却弹出弹窗迷惑你继续留在页面！百度坑爹的尿性看来改不了啊……9、PFA，理财如果你看到朋友圈金融招工，那一定就是PFA，而且给你讲课：中国人靠遗产，俩孩子，100万分两份，一人50万；美国人靠保险，聊孩子买100万， 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益，根据年龄和投入算你未来的退休收入，自己退休能每能拿到百万退休金。想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，，投入几十年，未必就能拿回来。年薪500万，这可是美金哟~不动心吗？9个月能收入20万美金？这你信吗？10、CKB168——已倒闭，判刑中11、Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼有人问：既然传销如此恶劣，那为什么美国不立法禁止传销呢？这是因为，以法律惩罚诈骗，这方面美国有充分的法律，所以根本不需要立法来禁止传销。因为有法制，加上有新闻自由，媒体的曝光足以使任何骗子无处遁形。这也是在国外很少有像中国这样传销盛行的原因。再补充一下，这也是和国民性格有很大关系，中国人人人都想发财，人人都想当老板，人人都想当大官！没有敬畏之心，没有赚钱的道德底线，不管什么方式，只要能赚钱就蜂拥而上。天上绝不会掉馅饼，提醒所有参与者，尽快悬崖勒马，贪心会驱使你跌入万丈深渊的。最新！2016年9月份前的传销资金盘1. 买卖宝一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。2. YBI冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网。3. 美三美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。4. 赢享世界第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。5. 特色三妹原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。6. 至尊也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。7. 阿川一个忘了祖宗的人开的盘子，尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。8. 星火草原这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。9. 恩威商城商城模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。10. CNY金融互助这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。11. 公益社区掌心众扶一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。12. 友钱宝这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。13. 友义宝原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。14. 包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。15. 智富宝在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。16. 云支付（云付通）云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着的名义，说是消费，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了罪和传销罪。17. 精神传销心灵培训一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。18. 亿加互助彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。19. 无上商城典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。20. 达币打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。21. 中国一川又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。22. 光彩币冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。23. 万福币还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。24. 奇妙生物目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。25. CA骗局一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。26. MGN积分宝目前宁津经侦大队正在调查中。27. 一个网络，老板卷款跑路，受害者已经报警。28. 创富联盟击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。29. 利阁币一个包装的高大上的传销币，打着的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，。30. 假天师冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。31. 缘来一家打着互联网+o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。32. 德庄网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。33. 民族资产解冻一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。34. 创世享购商城一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。35. 丰果游天下借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。36. 易赚宝一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，才醒悟过来。37. 一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，**迟早也会打击的。38. 万维币也是一个打着虚拟名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。39. DGC共享币一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。40. RS联盟共赢类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。41. 华莱黑茶又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。42. 军腾云商专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。43. ACL拆分盘这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是，更不是，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。44. 我的未来网大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关**部门曝光和警告。45. SF共享金融旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。46. FIS数字金库一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。47. 贝格邦BGB、网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！48. 开心开心理财网”坑你没商量 已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励， 不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。49. 惠民商贸6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。50. 惠卡世纪涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。51. 盛大华天盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。52. APP小懒猪骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！53. 莱汇币前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。54. 维卡币该平台由境外团伙组织开设，由3名主要头目负责发展中国区域下线，而就在5月下旬被中山东区警方抓捕，初步统计涉案金额6亿，其中冻结3亿，部分被挥霍一空，国内会员多达180万人。55. 天音网络该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。56. 沃客生活这个大家都懂了，商城平台，下线平台，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。57. 星火草原说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。58. 世界云联这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。59. CNC九星这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。60. 美3妹去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。61. 点点赚投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构*****捏造合成宣传。62. 公益互助骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。63. 万维币虚构的虚拟货币，对外宣传定额发行多少万币，只要保证增值，稳赚不赔，但这只不过是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。64. 云数贸重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。65. 三维九度高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。69. 港润信贷国内众多的骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。70. 万通奇迹该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。71. 富迪多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。72. 马克币包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。73. 中晋要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！74. 宝微商城关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。75. 中翌理财说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；76. 绿色世界理财打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；77. 绿藤理财模式更中翌一样，同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；78. 百纳红包雨说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600 三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；79. 金农币打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；80. 金沙互助一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。81. 神州互联商城之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；82. 凯恩商城刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；83. FIFA精算在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；84. 大师兄商业大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；85. MIC理财又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；86. BBL国际互助打着拯救世界饥饿 战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；87. 微转动力通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；88. 互联宝宝刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。89. MFC币理财同样与3M BBT币一样，要做结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；90. 听到 万达 这词别老想着国民老公的，很多加入的人就误以 万达 这词，结果又是一样的模式，静态，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；91. 诚信复利理财听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......92. EGD所谓全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。93. 国通通讯网络电话各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！94. 野狼互助盘微信群互助通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。95. 华尔街这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。96. 善心汇一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。97. 领航者之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。98. 自由宝一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。以下为传销组织名单（陆续发布中 按照首拼字母排序）AAmazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）BBCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT、BFC、bob互助理财 、、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、环球区CCMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代DDGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币EEGD网络黄金、、FFinnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财GGMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币HHIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财IIFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织JJPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）KKLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）LLQB、LTC、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币MMMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 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精选五快快（上海）有限公司，简称“”，是经上海工商行政管理局批准，注册资金2亿元人民币，于中国（上海）自由贸易试验区成立，通过互联网技术与传统金融、房地产的完美结合，以诚信、规范、专业透明为特色的服务平台。共享单车越来越火了，大街上随处可见各种颜色的共享单车，据媒体测算，整个共享单车行业押金池大约有60亿元！事实上，在生活中除了共享单车，在很多领域中，都会出现押金这个词，多了解关于押金以及与之相似的定金、订金等的相关知识，不论对于交押金的人，还是收取押金的人，都可以有效的保护自身权益不受损害！押金具有替代性，一般是在一方已为另一方递交实质性的物，为保证已交付的标的物能返还，要求另一方交付相当金额的保证金，在合同不能履行时，以没收押金作为解决合同的方式，体现保护非交付押金一方的利益。2016年底以来，国内共享单车突然就火爆了起来，仿佛一夜之间，大街上的共享单车已经到了“泛滥”的地步。虽然有部分共享单车在有些地区为免押金，但是普及率比较高的几款单车都需要至少交99元押金，摩拜单车的押金甚至高达299元。骑单车的人越来越多，大家禁不住要问，我们缴存的押金都到哪里去了？是否有风险呢？押金担保的方式是否合法？押金具体来说，也是担保的一种形式。也就是说，押金是为了担保债务的履行，债务人或第三人将一定数额的金钱移交占有，在债务人不履行合同时，人可以债务人所交押金优先受偿；如债务人依约履行了债务，则其所交押金可以抵作价款或者收回。对于共享单车而言，我们想取得单车的使用权，要先支付共享单车公司一定的押金，以免大家在骑行过程中毁坏单车造成公司的损失。但是问题在于，共享单车公司把我们交的押金都放到哪里用来做什么了，我们的押金是否安全，如果我们决定不再使用单车时押金是否可以及时退还。目前，我国现行法律对于押金尚无明确的法律规定，依据法律没有强制性规定即为合法的法律原则，应该允许当事人在经济活动中采取约定给付一定数额的押金这种担保方式。也就是说，双方规定押金这种担保方式法律并不禁止，双方可以约定，但是也并没有其他详细的规定来规范其中的细节。交通部鼓励共享单车免押金随着共享单车越来越火爆，交通运输部对外发布了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见（征求意见稿）》，进行为期两周的公开征求意见。指导意见中要求，各地统筹发展互联网租赁自行车，但不鼓励发展互联网租赁电动自行车，同时鼓励共享单车企业免押金提供服务。指导意见要求实行用户实名制注册、使用，禁止向未满12岁的儿童提供服务，为用户购买人身和等，并要求推广运用电子围栏等技术。鼓励互联网租赁自行车运营企业采用免押金方式提供租赁服务。同时，企业对用户收取押金、预付资金的，应实施专款专用，接受监管，建立完善用户押金退还制度，积极推行“即租即押、即还即退”等模式。租房押金要不回来怎么办？实际上，共享单车的押金在日常生活中还不算是金额大的押金，大家经常遇到的是租房押金。虽然法律并未规定押金的性质，但是由于房东为担保房子不会被房客损坏，都会与房客约定押金，具体金额也是由双方来定，一般押金不会超过两个月。根据华律网分析，除租房合同另有约定外，租客应于租赁关系消除且房东迁空、点清并付清所有应付费用后的当天将押金全额无息退还租客。因房东原因导致租客无法在租赁期内正常租用该物业，房东应立即全额无息退还押金予租客，且租客有权追究房东的违约责任。当然，如果是租客违反合同规定而产生的违约金、损坏赔偿金和其它相关费用，房东可在押金中抵扣，不足部分租客必须在接到房东付款通知后10日内补足。关于租房押金不退的问题，可以双方协商解决，如协商不成，可以收集证据，向法院起诉。如果租赁合同没有明确押金的性质或规则，则押金作为租赁预付款处理，无论如何都要返还的。来源：综合整理自。 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在这里，我举一个比e租宝更具爆炸性的诈骗案例：金朝阳财富900亿骗局大崩盘。金朝阳这家公司成立于2006年，由美籍华人牛嘉林和美国人麦博才联合创办，倡导“财富面前人人平等”，愿景是“让1000万中国人改变观念!让100万中国人财富明显增长!让10万中国人实现财务自由!”金朝阳所谓的“教育”就是教学生通过银行贷款、，甚至学生之间互相拆借等方式，借钱购买豪宅或豪车，再凭此作为资产在银行不断放大杠杆，获得贷款。再然后不断杠杆运作，不断获取资金。最后再将其中一些钱投入到金朝阳(通过旗下金盈沣)发行的Pre-REITS和金朝阳发行的企业短债当中。前者Pre-年最高时100%，最低也有40%，“企业短债”过去的年收益率高达36%。2015年年底，金朝阳被爆资金链断裂，到了今年1月份的时候，金朝阳金融诈骗窝案被媒体曝光，这家所谓的财富管理机构开始裸泳。其实，稍微有点常识的人，都会知道这是金融诈骗。当下的跌破了7%，P2P的跌破了10%，银行也只有百分之三点多，则更低，只有二点几。那些的所谓理财产品如何做到动不动就是百分之二三十的年化的？离谱的是那些日息平台，算下来，是百分之几百!!!真是亮瞎我的眼。这显然与现在整体的投资回报率不符合，一个行业的投资回报率就算再高，也不可能高于整体收益太多。所以只要有基本的常识，就能识破这种低劣的骗局。但很多人由于缺乏，也不懂得基本的金融术语，在无知甚至是贪婪的人性驱动之下，纷纷入局，而金融骗子则用各种金融术语包装其所为的理财产品，忽悠百姓颠倒众生。所以，只要你动心了，骗子就会让你一点点放松警惕，你投资的第一笔钱肯定是大赚的，然后骗子再继续给你洗脑，直到你完全陷入进去。 当然了，这里面有一点就是确实很多人也不懂得金融，很容易被忽悠，自己的钱真正投到哪里去是不知道的。更由于即便是正规的金融机构，你投资的钱，其实他们也不会真正告诉你投资到哪里去的。 因此在缺乏基本知识、人性贪婪、骗子一次又一次地洗脑之下，当你确实在赚到了第一笔钱之后，你就会不知不觉宁愿去相信你“要发达”了。那些金朝阳的受害者，其实就是这么入局的。普通人如何防骗？这六七年来，我一直关注投资理财这个行业，我也是从一个小白开始，慢慢地变成现在对投资理财这个行业有了一些认识。本文相关内容推荐阅读：中京汇成(北京)有限公司：揭秘高额信用已经成为很多人的习惯，然而，四川警方近日破获了一起特大电信网络诈骗案，犯罪团伙正是以“”为诱饵。30多个省市自治区的6000多人被骗，涉案金额高达800余万元。冒充银联员工称买POS机可。报案材料显示，内蒙古包头市的一名受害者在两个月的时间内被骗了8万多元，成本价不足100元的POS机收到了四五十个，但真正想要的一张也没办下来。警方调查发现，在四川成都的市中心一栋高档写字楼内，100多名诈骗犯罪嫌疑人通过冒充中国银联工作人员，向全国各地客户打电话，谎称只要在他们公司办理POS机，就能办理5到30万元的大额，然后刷卡套现。根据的大小收取几百到几千元不等的手续费或押金。其实，信用卡根本就办不了,谎称所收押金可退 收钱后拉黑。诈骗者究竟是如何实施诈骗呢？在每个话务员的工位上，既有诈骗话术单，还有新员工培训考试卷。警方公布了他们的诈骗录音，如果您接到这样的电话，就要小心了。诈骗人员：喂，你好，这里是银联POS机商务中心，很抱歉打扰到你，给您带来一款刷卡、贷款秒到、配备移动蓝牙的POS机，还可以免费为你附带办理一张大金额信用卡，你现在有意了解一下吗？受害人：费率多少？诈骗人员：0.65是信用卡的手续费，取卡的是0.55到25元封顶的。受害人：你们是哪家银行的？诈骗人员：我们不是银行，是中国银联的，是银联商务中心的一个POS机部门。受害人：你加我微信吧。受害人吴女士由于做生意需要周转资金，便加了骗子的微信。对方说可以给她办两张16万的信用卡，只要定一台POS机作为押金，而且3个月后会把钱返还给她。按照要求，吴女士先交了1180元定金，把身份证照片、个人资料发了过去，然后又交了2360元办信用卡的押金。过了三天，快递给她送来了一台小POS机，但信用卡并没有寄过来。吴女士询问时，对方发来一个小视频，说正在制卡中。同时，又说办两张买两台POS机，要吴女士又转了2360元，过几天她又收到了一台小POS机，但信用卡依然没有来。她在微信中再三催促对方，对方后来直接把她拉黑了。谎称帮受害人包装申请资料民警称，具备一定金融常识的人都知道，如此大额的信用卡、没有非常高的资产保证，银行是绝对不会随随便便就办的。但为什么会有6000多人受害呢？原来，诈骗对象大多都是短期内需要大量资金的人，比如做生意亏损了，或者急于用钱还钱的。因为这些急需现金的人，往往又都不具备申的资产状况。诈骗团伙还口头许诺可以对个人资料进行包装，给受害人伪造房产证明、车辆证明、存款证明等。为了取得受害人的信任，诈骗人员经常会在微信朋友圈发布中国银联大厦的图片、印有银联商务的工作证，还有大量的所谓办下来的信用卡的小视频等。毕业生为高薪陷入诈骗泥潭中京汇成(北京)投资管理有限公司在掌握了犯罪团伙的基本犯罪事实后，趁诈骗团伙正在“上班”的时间，果断出击，实施抓捕。目前，该团伙已有64名犯罪嫌疑人被采取强制措施，其中49人被批准逮捕。中京汇成(北京)投资管理有限公司发现，在参与诈骗犯罪的嫌疑人当中，有很多竟然是刚刚毕业走上社会的大中专毕业生。原来，诈骗团伙不仅将自己包装成科技公司，在中心城区的高档写字楼内办公，而且，通过诈骗话术对新员工培训、考试，以所谓的比拼“业绩”激励员工，号称干得好一个月能拿到一两万。高额的薪酬，最终吸引了涉世未深的大中专毕业生们。中京汇成(北京)投资管理有限公司提示新毕业的大学生，在求职时一定要擦亮眼睛，要有基本的是非观，不要为了所谓的高薪掉入犯罪的泥潭。的正规渠道如下：一、当事人直接到银行营业网点柜台办理二、通过银行官网自助申请办理三、银行有时会主动到一些企事业单位去办理，但办理人员的身份一定是银行工作人员。警方提醒，社会上那些通过收取公民个人信息，以电话、短信或网络等渠道称能，尤其是大额信用卡的，都是不合法、不合规的。大家一定要提高警惕，避免上当受骗!关注手机中金网（http://m.cngold.com.cn），掌握要闻。《诈骗公司上海灵陀实业有限公司手工活骗局骗取押金材料费》 精选七（原标题：万亿金融骗局席卷而来金朝阳财富900亿骗局 ）中金社日消息，当下经济行情非常糟糕，银行的存款利率和理财产品的收益都越来越低，人民币也一直在贬值，很多人不想看着自己的钱继续贬值下去，纷纷投向了各种各样的“理财产品”。但结果很悲催，最后落得半生甚至一生财富都灰飞烟灭的下场。以2016上半年为例子，单单是上海这个地方的线下理财涉及的诈骗金额，就达到1000亿元以上。这些线下理财平台有中晋财富、易乾财富、融宜宝、上恒资产、炳恒集团、长来财富、盈玺资产、盘聚资产、上海鹏华、晋兴资产、金鹿财行、当天财富、国洲金融、大骏财富、国弘汇金融、巨玺财富等等。从新闻披露的信息来看，涉及的金额越来越恐怖，少的几亿到十几亿，多的是几百亿，快鹿集团、e租宝、易乾财富一个比一个触目惊心，最近上海爆出来的还有善林金融，预计未来还会有更多的财富管理平台东窗事发。金融骗局大行其道，除了老百姓(50.00 +0.66%,买入)本身有强烈的投资理财需求之外，也跟大环境有关系。最近这几年国家开始放开金融市场，鼓励金融创新，民间资本开始涌入长期被垄断的金融行业。这也让很多金融骗子嗅到了机会，他们纷纷改头换面，以高回报披着互助金融、互联网或者数字货币的外衣大肆行骗，但他们背后实则都是旁氏骗局，记住，所有金融骗局的本质都是旁氏骗局。900亿骗局的案例分析 在这里，我举一个比e租宝更具爆炸性的诈骗案例：金朝阳财富900亿骗局大崩盘。金朝阳这家公司成立于2006年，由美籍华人牛嘉林和美国人麦博才联合创办，倡导“财富面前人人平等”，愿景是“让1000万中国人改变财商观念!让100万中国人财富明显增长!让10万中国人实现财务自由!”金朝阳所谓的“教育”就是教学生通过银行贷款、现，甚至学生之间互相拆借等方式，借钱购买豪宅或豪车，再凭此作为资产在银行不断放大杠杆，获得贷款。再然后不断杠杆运作，不断获取资金。最后再将其中一些钱投入到金朝阳(通过旗下金盈沣基金运作)发行的Pre-REITS和金朝阳发行的企业短债当中。前者Pre-REITs年收益率最高时100%，最低也有40%，“企业短债”过去的年收益率高达36%。2015年年底，金朝阳被爆资金链断裂，到了今年1月份的时候，金朝阳金融诈骗窝案被媒体曝光，这家所谓的财富管理机构开始裸泳。其实，稍微有点常识的人，都会知道这是金融诈骗。当下信托产品的年化投资回报率跌破了7%，P2P的平均投资回报率跌破了10%，银行理财产品的年化收益也只有百分之三点多，货币基金则更低，只有二点几。那些高投资回报的所谓理财产品如何做到动不动就是百分之二三十的年化投资回报率的？离谱的是那些日息平台，算下来，年化收益率是百分之几百!!!真是亮瞎我的眼。这显然与现在整体的投资回报率不符合，一个行业的投资回报率就算再高，也不可能高于整体收益太多。所以只要有基本的常识，就能识破这种低劣的骗局。但很多人由于缺乏理财知识，也不懂得基本的金融术语，在无知甚至是贪婪的人性驱动之下，纷纷入局，而金融骗子则用各种金融术语包装其所为的理财产品，忽悠百姓颠倒众生。所以，只要你动心了，骗子就会让你一点点放松警惕，你投资的第一笔钱肯定是大赚的，然后骗子再继续给你洗脑，直到你完全陷入进去。 当然了，这里面有一点就是确实很多人也不懂得金融，很容易被忽悠，自己的钱真正投到哪里去是不知道的。更由于即便是正规的金融机构，你投资的钱，其实他们也不会真正告诉你投资到哪里去的。 因此在缺乏基本知识、人性贪婪、骗子一次又一次地洗脑之下，当你确实在赚到了第一笔钱之后，你就会不知不觉宁愿去相信你“要发达”了。那些金朝阳的受害者，其实就是这么入局的。普通人如何防骗？这六七年来，我一直关注投资理财这个行业，我也是从一个小白开始，慢慢地变成现在对投资理财这个行业有了一些认识。本文相关内容推荐阅读：中京汇成(北京)投资管理有限公司：揭秘高额信用刷信用卡已经成为很多人的习惯，然而，四川警方近日破获了一起特大电信网络诈骗案，犯罪团伙正是以“办理”为诱饵。30多个省市自治区的6000多人被骗，涉案金额高达800余万元。冒充银联员工称买POS机可办信用卡。报案材料显示，内蒙古包头市的一名受害者在两个月的时间内被骗了8万多元，成本价不足100元的POS机收到了四五十个，但真正想要的大额信用卡一张也没办下来。警方调查发现，在四川成都的市中心一栋高档写字楼内，100多名诈骗犯罪嫌疑人通过冒充中国银联工作人员，向全国各地客户打电话，谎称只要在他们公司办理POS机，就能办理5到30万元的大额信用卡，然后刷卡套现。根据办理的大小收取几百到几千元不等的手续费或押金。其实，信用卡根本就办不了,谎称所收押金可退 收钱后拉黑。诈骗者究竟是如何实施诈骗呢？在每个话务员的工位上，既有诈骗话术单，还有新员工培训考试卷。警方公布了他们的诈骗录音，如果您接到这样的电话，就要小心了。诈骗人员：喂，你好，这里是银联POS机商务中心，很抱歉打扰到你，给您带来一款刷卡、贷款秒到、配备移动蓝牙的POS机，还可以免费为你附带办理一张大金额信用卡，你现在有意了解一下吗？受害人：费率多少？诈骗人员：0.65是信用卡的手续费，取卡的是0.55到25元封顶的。受害人：你们是哪家银行的？诈骗人员：我们不是银行，是中国银联的，是银联商务中心的一个POS机部门。受害人：你加我微信吧。受害人吴女士由于做生意需要周转资金，便加了骗子的微信。对方说可以给她办两张16万的信用卡，只要定一台POS机作为押金，而且3个月后会把钱返还给她。按照要求，吴女士先交了1180元定金，把身份证照片、个人资料发了过去，然后又交了2360元办信用卡的押金。过了三天，快递给她送来了一台小POS机，但信用卡并没有寄过来。吴女士询问时，对方发来一个小视频，说正在制卡中。同时，又说办两张信用卡需要买两台POS机，要吴女士又转了2360元，过几天她又收到了一台小POS机，但信用卡依然没有来。她在微信中再三催促对方，对方后来直接把她拉黑了。谎称帮受害人包装申请资料民警称，具备一定金融常识的人都知道，如此大额的信用卡、没有非常高的资产保证，银行是绝对不会随随便便就办的。但为什么会有6000多人受害呢？原来，诈骗对象大多都是短期内需要大量资金的人，比如做生意亏损了，或者急于用钱还钱的。因为这些急需现金的人，往往又都不具备申办大额信用卡的资产状况。诈骗团伙还口头许诺可以对个人资料进行包装，给受害人伪造房产证明、车辆证明、存款证明等。为了取得受害人的信任，诈骗人员经常会在微信朋友圈发布中国银联大厦的图片、印有银联商务的工作证，还有大量的所谓办下来的信用卡的小视频等。毕业生为高薪陷入诈骗泥潭中京汇成(北京)投资管理有限公司在掌握了犯罪团伙的基本犯罪事实后，趁诈骗团伙正在“上班”的时间，果断出击，实施抓捕。目前，该团伙已有64名犯罪嫌疑人被采取强制措施，其中49人被批准逮捕。中京汇成(北京)投资管理有限公司发现，在参与诈骗犯罪的嫌疑人当中，有很多竟然是刚刚毕业走上社会的大中专毕业生。原来，诈骗团伙不仅将自己包装成科技公司，在中心城区的高档写字楼内办公，而且，通过诈骗话术对新员工培训、考试，以所谓的比拼“业绩”激励员工，号称干得好一个月能拿到一两万。高额的薪酬，最终吸引了涉世未深的大中专毕业生们。中京汇成(北京)投资管理有限公司提示新毕业的大学生，在求职时一定要擦亮眼睛，要有基本的是非观，不要为了所谓的高薪掉入犯罪的泥潭。办理信用卡的正规渠道如下：一、当事人直接到银行营业网点柜台办理二、通过银行官网自助申请办理三、银行有时会主动到一些企事业单位去办理，但办理人员的身份一定是银行工作人员。警方提醒，社会上那些通过收取公民个人信息，以电话、短信或网络等渠道称能的，尤其是大额信用卡的，都是不合法、不合规的。大家一定要提高警惕，避免上当受骗!关注手机中金网（http://m.cngold.com.cn），掌握最要闻。《诈骗公司上海灵陀实业有限公司手工活骗局骗取押金材料费》 精选八一、鉴标时间及有效期：第一次鉴定 （有效期三个月）二、基本信息：平台名称：平台网址：https://www.zjgt.com/注册资金：10000万元所在地区：上海 | 浦东上线时间：企业名称：上海中金国泰金融信息服务有限公司企业法人：孙磊：中金国泰控股集团、国寰实业（上海）有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号3幢三层A337室成立日期：日登记机关：上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局营业执照注册号：56471L联系地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期6层400电话：400-827-3888公司电话：021-三、鉴标原因：追梦群（群号）群友，委托本人帮助其进行投资后的远程！远程鉴标只能作为风险评估的初步分析手段，完成后还需要对平台进行实地考察，对远程鉴标无法了解的信息进行深入追查和补充。四、基础面分析:1. 业务类型：目前平台所开展的业务以大型企业的质押和应收账款的债权流转为主，辅以少数、等业务。属于比较典型的。2. 运营模式：查看平台的众多标地资料后可以看到，平台前期的融资项目主要来源于的债权流转。先由供应链中的核心企业向相关业务方出具商业，再由持票方将该票质押到投资管理公司获得借款周转，而后投资管理公司将该笔线下债权流转线上平台进行融资。最后投资人在平台购买债权时，其投资资金由机构富友进行，并有提供本息担保、中金国泰控股集团提供支持（这里所谓的流动性支持，本人理解为刚性垫付）。可见，平台前期的运营模式属于比较标准的运营模式 。平台近期发布的大量融资项目，其运营模式有了很大改变。首先没有交代项目的来源，其次文字和图片资料都严重不透明，再次质押变成了销售合同质押，最后没有任何担保与垫付承诺。平台现在，仅凭几句简单而重复的话语和几张满是马赛克的图片就堂而皇之的募集大量资金，让人倍感震惊。3. 体系：从平台网页所承诺的各项安全保障来看，注册资金亿元实缴、、1300万存款准备金、、优选大型企业票据质押等等这些保障措施如果真能落地的话，那平台的风控体系确实是相当完备的。而这些保障措施是否真实存在？又是否有用呢？
今天暂且不讨论这些措施是否有用，又能有多大用处。而只看这些承诺是否兑现，这些措施是否真实。接下来，小市民带着大家逐一分析：
注册资金亿元实缴：在看了平台网页所展示的验证报告和银行回单凭证后基本可以认定，平台为了实缴这一亿的注册资本金确实花了大概二、三十万左右的真金白银；阳：其实就是保障投资人在平台投资账户内的资金安全，是否有用、用处多大投资人自己判断； 第：真心佩服平台的宣传部门，就凭一张日与富友签订的合作协议就可以忽悠小白这么长的时间；1300万存款准备金：平台发扬低调而沉默的“美德”，简单的用一句话来告诉咱们“我有1300万存款准备金”，然后就没有然后了； 五重风控：平台所宣传的“以银行风控体系为蓝本，通过分析、资产抵押、供应链控制、企业信息洞察、宏观形势研判五大维度，让每一次线下审核科学，每一笔线上投资放心！”而查遍平台的网页资料后发现，平台的这段话就像我去小学一年级报到时，当着老师和全班同学做出的承诺“我一定好好学习、天天向上、尊敬师长、友爱同学..........”反正都是说说而已，又不需要承担责任。若你真的信了可不能怪咱，因为智商是硬伤。4. ：从平台网页所公开的资料来看，平台上线前期对于合作公司（债权方）的介绍非常少，而对原始债务企业（出票方）的介绍相对较多。这与行业中其它一些比较知名的P2C平台有所差异，当然这种对于原始债务企业的公开值得称赞的，因为这样的公开有利于投资人更加准确和清晰的了解融资项目的真实风险。
但平台方对于标地资料的披露非常吝啬。近期发布的大量标地不但没有一丝关于合作公司的介绍，所发布的图片资料也因为马赛克太多的缘故而失去了意义，根本无法通过平台的介绍来判断标地的真实性。5. ：活期年化收益7.5%，一年化收益8%，三月标年化收益9%，六月标年化收益11%，十二月标年化收益12%。基本没有收取费、、转让费、管理费等额外费用，暂时没有发现转债功能。6. 背景诚信：查看平台网页对于平台和其母公司的宣传后不禁对如此强大的集团产生了浓厚兴趣，而经过一番调查后发现其背后有着太多耐人寻味的事情。在平台首页的“集团概况”里有这样一段解释“20年国际大型投资管理集团；注册资金30亿,经营规模千亿；控股机构和企业180多家；工信部互联网金融上海研究院。”而实际情况到底如何？事情真的又如平台宣传的那样吗？下面小市民和大家一起来分享一下这家平台母公司的发展史：前段――辉煌2002年9月在上海松江区的钢贸市场内注册成立，并于2010年6月完成了3000万元的实缴出资；2003年3月在南京注册成立；2004年11月在上海嘉定区注册并创立了，凭借郑建龙等人的能力与关系开始与一些大型央企和国企开展合作，给他们大量供应建筑工程钢材。这家公司的发展史几乎和咱们国家近年来的钢铁行业发展同步，在很长一段时间里由于国家对基础设施的疯狂投入，导致了铁公基项目的大量需求从而带动了公司业务的快速发展。这也让公司积累了大量财富，并于2009年4月和7月分两次完成了21000万元的公司注资实缴，从而贯众实业成为当地一家非常有实力的钢贸集团；2008年11月在上海静安区联合其它13家业内企业，共同出资10000万成立，其中中金国泰出资6376万占有绝对控股；2009年12月在北京朝阳区注册成立，并于2012年7月完成了10000万元的实缴；2010年3月实缴30000万在北京朝阳区注册成立；2010年4月实缴18000万在上海杨浦区注册成立；2011年1月在上海杨浦区注册成立；2010年12月在上海杨东新区注册成立，并于2015年7月完成了40000万元的实缴（与另外一家央企上市公司所属子公司共同出资认缴50000万成立，其中已经完成了37500万的全部实缴，占股75%为）；2011年12月在上海杨浦区注册成立；2012年9月在上海杨东新区入股，该公司实际上是一家以海通证券牵头其余17家出资共同成立的有限制企业........后段――悲凉俗话说“成也萧何、败也萧何！”随着08年的爆发，也随着后来四万亿强刺激的谢幕，**依靠疯狂举债投资来拉动经济的做法也慢慢走到了尽头。那些主要依靠铁公基来吸取养分的公司难以为继，他们要么债台高筑等着破产，要么努力转型寻求发展。同样，咱们的中金国泰也遇到了同样的问题，随着强刺激的结束，曾经生意场上那些有大量业务往来的合作伙伴，现在一个个都由央企国企高富帅变成了一群还不起钱的无赖。从而导致集团官司缠身、债台高筑。
日随着上海市浦东新区人民法院对一笔元所欠债务的强制执行，让潜藏在这个集团下的艰难困境浮出水面。随后上海市浦东新区人民法院、上海市杨浦区人民法院、上海市长宁区人民法院、北京市西城区人民法院、北京市通州区人民法院等多家法院，对该集团的控股公司及关联公司展开了旷日持久的追债执行。其中被强制执行5次，被强制执行47次，被强制执行1次，被强制执行16次.........至此，被法院冻结、被列入失信档案等，则是家常便饭。2014年4月注册成立；2014年5月合资成立；2014年7月注册成立；2014年12月收购；2015年1月合资成立；2015年4月注册成立；2015年4月注册成立；日研究院上海分院已批复成立，任命郑健龙为中国互联网金融研究院上海分院院长........综合分析：因为时间和篇幅的关系，上述所列举的关联公司只是集团控股中的一部分。通过上述的简单梳理，咱们可以发现：集团在面临困境后选择了不断调整和逐步转型。前期，国内整体经济形势大好，集团业务快速扩张，实力非常强大；中期，集团将主要资源与精力转移到了新能源、新业务以及担保投资上；后期，集团将主要资源与精力转移到了资本投资和资产管理上，并大量收购和成立了多家、商业公司、资产投资管理公司.......
公司是否转型成功？集团能否重整雄风？这些都不得而知。但是，通过这些梳理咱们现在基本可以判断平台的宣传是否真实。7. 监督机制：中金国泰的各家业务方与平台基本都存在关联关系，多家公司存在信用污点。而且，标地也非常不透明，投资人也缺乏有效的监管手段。甚至，一些有关部门也在为其宣传站岗。所以，在小市民看来平台几乎没有任何监管机制。8. 政策法律：平台网页显示，目前中金国泰与北京大成律师事务所达成深度合作关系。平台在各项宣传上都让人感觉其非常专业，但实际上，平台的业务、模式还有宣传等各方面都暗藏较多不合规的情况。9. 推广方式：平台的运营思路极具互联网思维，网络推广和媒体宣传都做得相当不错。其主要推广思路为：网站内低息加内部单高返，用各种宣传为自己造势，用羊毛收益来导流，吸引和沉淀小白投资人。10. 地域分析：平台驻地上海作为国家金融中心，同时也是国家金融改革的试验区。相比其它省市，其在政策、人才、资金、技术等方面都存在较大优势。五、部分回购与担保机构分析：1.中投财富融资担保有限公司查询得知：存在信用污点存在关联2.中金国泰控股集团上海投资管理有限公司查询得知：存在关联3.上海宏贯实业查询得知：存在关联4.中金国泰控股集团上海供应链管理有限公司查询得知：存在关联5.上海锐耀进出口有限公司查询得知：存在关联6.上海国宏商业保理有限公司查询得知：存在关联综合分析：目前平台网页上，与之合作的项目提供机构几乎都为其关联公司。六、融资项目分析：标地一：金钱包73期标地类型：活期项目标地详情：https://www.zjgt.com/Event/Wallet_Details.aspx?Id=1515#detail_div1 标地分析：从披露的借款资料可以看到，这个项目资料不完整、信息不透明、资金流向无法掌握，初步判断该融资项目流入平台自有。标地二：央企宝 第163期 上海某物流公司 应收账款质押项目标地类型：一月融资项目标地详情：https://www.zjgt.com/Lend/Details.aspx?Id=1504### 标地分析：从所披露的借款资料可以看到，这个项目的信息披露非常不完整，风控手段可以说几乎没有任何解释。仅有的几张图片中马赛克太多，不了解借款方的信息，无法判断标地的真实性。无法掌握项目资金的流向，无法判断项目的风险等级。
但是有一点值得怀疑，这家的核心央企与中金国泰存在某种关联。因为，早在2010年12月新兴际华集团下属全资子公司与中金国泰下属子公司共同出资成立了，并且这两家集团的下属子公司近年内相互配合，在全国多地收购或注册了多家融资租赁公司、保理公司、投资管理公司。故而，小市民认为该融资标地具有较高的嫌疑，借款企业很可能为中金国泰与际华集团的下属关联公司。标地三： 第56期 江苏某物贸公司应收账款质押项目标地类型：三月融资项目标地详情：http://www.zjgt.com/Lend/Details.aspx?Id=1497###标地分析：与上个标地类似，所披露的信息同样非常简单且不完整，几张图片中同样马赛克太多。所不同的是这家供应链金融的核心换成了江苏省建工集团。因为标地资料中同样没有披露具体的借款企业，但考虑到中金国泰和江苏建工这两家集团下属子孙公司过多，且两家集团的具有较强的粘合度，推断两家集团存在关联业务的可能性较高。
所以，小市民认为该融资标地同样具有较高的自融嫌疑，借款企业很可能为中金国泰的下属关联公司。标地四：融租宝 第16期 江苏建工集团设备租赁应收账款项目标地类型：十二月融资项目标地详情：http://www.zjgt.com/Lend/Details.aspx?Id=1431### 标地分析：这个标地所披露的借款信息相对较为完整，虽然很多东西的文字解释较为含蓄，而且几张图片中的马赛克也较多。但小市民通过仔细查阅后发现，这个标地牵扯到了中金国泰、建工集团、际华集团等三大集团，将三家集团的关联关系展现的比较清晰。
该标地的实质是：与签订合同开展设备融资租赁业务合作，中润融资租赁将该笔债权业务交由其关联公司，再由他们将这笔债权流转到其关联进行线上发标融资。当然这些都只是平台所披露的表面信息，其实这个游戏本应非常简单。可小市民百思不得其解的是，平台为啥一再掩饰这家公司？为啥不直接将其债权流转线上发标融资？这样遮挡资料和倒手债权难道就不麻烦吗？给A关联公司融资和给B关联公司融资有区别吗？或者其中真有什么不为人知的秘密也未可知。忽然想起黄奇帆同志说过“把金融搞得很复杂的那些人都是骗子！”想来的这句话还是很有道理的。标地五： 第50期 中国正信（集团）商业承兑项目标地类型：三月融资项目标地详情：http://www.zjgt.com/Lend/Details.aspx?Id=1399 标地分析：是非常简单的融资项目，该标地所质押的商业承兑汇票的出票人为中国正信（集团）有限公司，承兑期限为日，开票金额为万元。更为简单的是其实就是该平台的两大控股股东之一的母公司。小市民喜欢这样的简单粗暴，因为本人智商不够、想得太多容易变老。标地六： 第1期标地类型：六月融资项目标地详情：http://www.zjgt.com/Lend/Details.aspx?Id=1426 标地分析：文字解释看似详细但理不清头绪，图片资料看似高清但无法分清。所披露的标地说明内，没有看不到资料，看不到资料，看不到抵押登记资料，看不到连带责任担保资料，看不到银行和流水资料，看不到评估报告资料...........
重要的事情说三遍，看不到呀看不到、看不到呀看不到，咱什么都看不到。标地综合分析：查看平台近期多个地后发现：平台业务流程极不规范，项目信息非常差，风控手段几乎没有任何体现，投资标地的真实性无法判断，存在较大的自融嫌疑，故而其亦无法准确评估。七、原始债权企业分析：https://www.zjgt.com/Content/originaldebtor.aspx 1. 江苏省建工集团有限公司查询得知：被法院执行、被列入失信名单、存在信用污点2. 南京中建化工设备制造有限公司查询得知：被法院执行、存在信用污点3. 中国正信（集团）有限公司查询得知：被法院执行、被列入失信名单、存在信用污点、存在关联4. 中国核工业华兴建设有限公司查询得知：被法院执行、存在信用污点5. 中铁四局集团有限公司查询得知：被法院执行、存在信用污点6. 上海际华物流有限公司查询得知：存在关联综合分析：目前平台所发布的所谓原始债权基本都为还款质量较差的次级债，虽然这些债务方不存在跑路的风险，但其和违约风险相当高。八、风险评估：1.较高；2.业务风险较高；3.运营风险较低；4.法律风险较高；5.经营风险较高。 （一家公司的经营状况是不断变化的，是一个动态过程。上述风险评估只是根据平台网页近段时间的披露情况，来做出的基本面分析。难免存在纰漏和不完善之处，不保证内容全部真实准确。上述风险评估具有一定的片面性、主观性、时效性，大家应该客观看待与认识。）九、质疑与解析：1. 平台所谓的央视专题报道：https://www.zjgt.com/Event/brandPublicity.aspx#video 观看后发现，实际上只是因为中金国泰出席了“第二届高峰”并花钱在会议上的几个角落做了些小广告。而该项会议活动被央视新闻播出后，中金国泰的技术部门采集下该小段视频，通过剪接合成后，加工成所谓的央视专题报道。纯属抱大腿无节操。2. 工信部互联网金融上海研究院：https://www.zjgt.com/Event/Open.aspx 核实后发现，工信部中国互联网金融研究院上海分院成立时，中金国泰集团总裁确实出任了上海分院院长，中金国泰集团也确实为院长单位。
中国互联网研究院为工信部的下属单位，在平台网页上充斥着一些中国互联网金融研究院领导和一些名人学者等去平台视察的图片。这些都给平台提供了大量宣传素材，也等于存在国家有关部门间接帮平台背书的作用。
如果说央视的宣传为平台的弄虚作假，那工信部的背书则是不争的事实。可央视说到底属于电视媒体，通过广告盈利是其本职工作之一，而且央视最多只能算半官方机构。但咱们的国家工信部则是国家对互联网金融的主要监管机构之一，是具有国家公信力的**部门。其下属部门如此随意的将职务与头衔赋予一些相关从业者，万望不出事就好。因为一旦出事受伤害的不仅仅是广大投资人，同时会削弱了**的威信、损害国家的公信力。3. 著名机构的风控报告：https://www.zjgt.com/Content/p2peye.aspx 国内某家著名的独立第三方机构，于2015年年底为该平台出具的考察报告极其肤浅且不负责任。报告里面的内容充满了虚假与不实成分，如果日后平台一旦出现波折那这家机构又将情何以堪？十、总结评估：平台在运营包装、宣传推广等方面有其独到之处。而在运营规范、项目研发、风控体系、资料公开、信息披露等其它很多方面都乏善可陈。根据平台网页目前所展示的文件资料以及背后收集的信息来看，中金国泰有较高的自融嫌疑。因为信奉经济自由主义，所以小市民既不畏惧投资风险也不反对企业自融。并认为，正规的公司和企业天生就应该拥有获得融资的权利，但前提是你的披露是否真实，你的资料是否完整，你的信息是否透明。如果这些都做到了，充分披露了项目风险和企业的真实运营状况，那么投资人是否去参与投资则只是属于投资人自己的事情；如果事情相反，平台充斥着，采用谎言和欺骗的形式来误导投资人去投资，那这样的平台是极其不道德的平台，其中的投资风险也不言而喻。根据目前的风险与收益之间的综合评估来看，平台的投资风险相对较高，价则相对较低。以上分析仅作参考，不可作为投资依据！远程鉴标分析第四版本
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