美国msb牌照数字货币牌照有什么用作？申请牌照包含哪些内容，申请时间多久？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-21 06:27 标签： 美国msb牌照

我们先说一下美国msb牌照的优势优勢

优势1：投资者认可（美国的公司法律及金融业监管非常完善拥有美国牌照，会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可）

优勢2：获得权威批准（获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球开展相关业务即代表对数字货币平台的合规监管。）

优势3：成为┅线平台（MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照Coinbase，BitfinexPoloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营）

优势4：多元化服务（MSB牌照准许货幣兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求提供更加多元化的服务。）

MSB全称Money Services Business美国msb牌照牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行以及外汇兑換， 国际汇款等等的业务在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照才能合法地运营。

对合规专员或股东进行背景调查

拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统以及公司人员具备一定的数字货币发行?业的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好

最尐任命两名负责人员，其中至少一 名负责人员必须是公司董事另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料?包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料?（护 照扫描件个人电话，住址等股东最好有美国SSN）

服务类型，参考MSB服务类型列表

总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表

提供银行?账户信息（开户?、账戶号码、 银?分行地址）

分支机构（如果有运营网点）

*上述材料，如果客户没有提前准备我们可以额外收费为客户安排。

MSB牌照的?融业務方案设计

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相關说明我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement

任务 时间周期 负责人

1 第一次客户会议 第一周 客户经理

2 起草文稿：申请美国msb牌照牌照备忘录/合同准备材料指南及清单起草申请大纲 第一周 律师/客户经理/牌照专员

3 申请办理美国公司 第二周-第四周 牌照专员

4 办理美国公司银行账户 第四周-第八周 牌照专员/律师

5 准备牌照办理材料 第四周-第八周 牌照专员/律师

6 向美国财政部递交MSB牌照申请 第八周-第九周 律师

7 美国财政部审核牌照请求 第九周-苐十周

8 配合财政部审核牌照请求 第十周-第十二周 牌照顾问/律师

9 完成，获得牌照 第十二周左右

希望我的文章能对你有所帮助哦

自从火币网OK，币安陆续对外宣称拿到美国MSB牌照之后，交易所牌照逐渐进入大众视线那么办理这个牌照具体有那些作用和优势呢，今天我带大家分享一下

目前能办悝数字货币交易牌照的国家有；美国，爱沙尼亚澳洲，加拿大开曼等。目前含金量较高的还属美国MSB牌照

Fincen(美国财政部下设构金融犯罪執法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业 务与公司包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO 发行以及外汇兌换， 国际汇等等的业务在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照才能合 法地运营。 

美国MSB牌照有那些优势呢

1.投资者認可美国的公司法律及金融业监管非常完善，拥有美国牌照会让您的数 字货币交易平台更受全球投资者的认可。

2.获得权威批准获得美国財政部的权威批准您可以在美国及全球开展相关业 务，即代表对数字货币平台的合规监管

3.成为一线平台 MSB 牌照也是全球数字货币交易机構标配的牌照。CoinbaseBitfinexPoloiex，火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营

 4.多元化服务 MSB 牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客戶需 求提供更加多元化的服务

美国MSB牌照监管条件

1.美国注册成立的公司。

3.最少任命两名负责人员其中至少一 名负责人员必须是公司董事，另外至少一 名负责人作为合规专员

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